The Cop Who Failed To Protect Finansia
by Bradley Hope
/
พล.ต.อ.วิสนุ ใช้เวลา 40 ปีในการต่อสู้กับการทุจริต จากนั้นท่านกลับล้มเหลวในการปกป้องบริษัทการเงินไทยจากการเข้าครอบครองกิจการโดยอาชญากร
ยินดีต้อนรับสู่ "Whale Hunting" (ล่าปลาวาฬ) ที่ซึ่งเราจะแกะรอยการเงินจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี
เมื่อวันอังคาร เราได้เปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้รับการแต่งตั้งให้สอบสวนเครือข่ายที่จ่ายเงิน 3 ล้านดอลลาร์ให้กับภรรยาของเขา และภายในวันพุธ เขาก็ได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว
การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าครอบครองกิจการอย่างลับๆ ของบริษัทการเงินไทย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยเครือข่ายอาชญากรรม
วันนี้ เราจะตอบคำถามที่ผู้อ่านสงสัยมาตลอด: เหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบของฟินันเซียจึงไม่ตั้งคำถามกับธุรกรรมเหล่านี้ แม้จะมีการรายงานข่าวของเรามาหลายเดือนแล้ว?
คำตอบนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าการมีนักการเมืองทุจริตอีกคนเสียอีก
เรื่องนี้เปิดให้อ่านสำหรับสมาชิกทุกท่าน แต่การสืบสวนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์เพื่อการตรวจสอบความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกระบบชำระเงิน หรือบริจาคเงินสนับสนุนครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเชิงสืบสวนเช่นนี้โดยตรง
มีเบาะแสใช่ไหม? ติดต่อเราได้ที่:
📩 whalehunting@projectbrazen.com
📧 projectbrazen@protonmail.com
🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัยอยู่ที่นี่
เราปกป้องแหล่งข่าวของเรา
Following the money from Bangkok to Manhattan
📖 Start from the beginning: The Thaksin Rich List | The $1.5B Network
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ด้านล่างนี้:
ตำรวจมือสะอาดที่ใช้เวลา 40 ปีในการจับตำรวจทุจริต
ท่านไม่ได้ดำเนินการติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการเข้าครอบครองฟินันเซียอย่างลับๆ ได้อย่างไร
ผู้บริหาร KuCoin ที่แอบซื้อหุ้น 10% ของฟินันเซีย
บริษัทที่ก่อตั้งได้เพียง 11 วันแต่จ่ายเงินสูงกว่าราคาตลาดถึง 150%
สามทฤษฎีว่าทำไมทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเครือข่ายนี้จึงเป็นตำรวจมือสะอาด
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 เมื่อทายาทมหาเศรษฐีเครื่องดื่มกระทิงแดงของไทยรอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมในคดีขับรถชนแล้วหนีจนเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต รัฐบาลจึงจำเป็นต้องหาบุคคลที่อยู่เหนือความสงสัยใดๆ มาสอบสวนการกระทำมิชอบของตำรวจที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้
พวกเขาเลือก พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
"เจ้าหน้าที่อาจกระทำความผิดได้" ท่านกล่าวกับสื่อ "แต่ผมมีความกล้าที่จะลงโทษเพื่อนร่วมงานของผม หากจำเป็นต้องทำ"
คณะกรรมการของท่านได้ระบุว่ามีบุคคลอย่างน้อย 10 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยให้บุตรชายของมหาเศรษฐีคนดังกล่าวหลบหนีออกนอกประเทศ ต่อมา อัยการ 2 นาย ถูกตัดสินจำคุกจากบทบาทในการช่วยเหลือปกปิดคดีนี้
หกเดือนก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.วิสนุ ได้เปิดโปงว่ามีตำรวจ 189 นาย ซึ่งรวมถึงนายพลตำรวจ 5 นาย และพันตำรวจเอก 48 นาย ยักยอกเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ด้วยการบีบบังคับให้ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องจ่ายเงินคืน ท่านได้รายงานการค้นพบนี้ต่อสาธารณะและส่งมอบสำนวนคดีเพื่อดำเนินคดีอาญา
กลางปี 2023 เมื่อตำรวจทางหลวงถูกจับได้ว่าออกสติกเกอร์ลับให้กับบริษัทรถบรรทุกเพื่อแลกกับสินบน พล.ต.อ.วิสนุ ได้ดำเนินการภายในไม่กี่วัน ท่านสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหา 40 นาย ไปประจำตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่
สื่อไทยขนานนามท่านว่า "บิ๊กหิน" เพื่อสื่อถึงชื่อเสียงของท่านในฐานะผู้ที่ไม่มีวันถูกซื้อได้ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post เรียกว่าท่านคือ "ตำรวจมือสะอาดในระบบที่แปดเปื้อน" เมื่อนักการเมืองฝ่ายปฏิรูปมีหลักฐานการกระทำความผิด พวกเขาก็นำเรื่องมาหา พล.ต.อ.วิสนุ
เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจที่ทุจริต
นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจที่ใช้เวลา 40 ปีในการจับตำรวจทุจริต
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ เกิดในปี 1962 ในตระกูล ปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียง (ผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และอาณาจักรทางการแพทย์ทั่วประเทศ) ท่านสามารถใช้ชีวิตจากความมั่งคั่งของครอบครัวได้ ลุงของท่านคือ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่ง
แต่ท่านกลับเลือกเส้นทางบังคับใช้กฎหมาย
ท่านจบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก อีกทั้งยังสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อย FBI แห่งชาติ ท่านได้ไต่เต้าจนกระทั่งขึ้นเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ—หัวหน้าฝ่ายกิจการภายในที่สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเอง
ตลอด 40 ปี ท่านได้สร้างชื่อเสียงในด้านความละเอียดรอบคอบ ความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย
ในปี 2007 เมื่อองค์กรตำรวจสากล (Interpol) เริ่มปฏิบัติการล่าตัว คริสโตเฟอร์ นีล—ผู้กระทำความผิดทางเพศเด็กชาวแคนาดาที่อำพรางใบหน้าของตนในภาพอนาจารเด็ก—ทางการไทยได้ติดตามเขาจนพบในประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.วิสนุ และจับกุมได้ภายในไม่กี่วันหลังจากเขาเดินทางมาถึง
เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการท่าอากาศยานไทย ในปี 2023 หลังเกษียณอายุจากราชการตำรวจ ท่านได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน 974.8 ล้านบาท (ประมาณ $28-30 ล้านดอลลาร์)—ซึ่งเป็นทรัพย์สินของครอบครัวที่ได้รับการบันทึกไว้ ไม่ใช่มาจากการทุจริต
ทรัพย์สินสุทธิ: $28-30 ล้านดอลลาร์ (จากธุรกิจครอบครัว) สินบนที่ถูกค้นพบ: ศูนย์ การจ่ายเงินที่น่าสงสัย: ไม่มี
นี่คือชายผู้มีประวัติ 40 ปีที่ไร้ที่ติ
และนั่นคือเหตุผลที่เครือข่ายอาชญากรรมต้องการตัวท่าน
หลังจากเกษียณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี 2023 พล.ต.อ.วิสนุ ได้เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพลเรือน นอกเหนือจากการเป็นประธานท่าอากาศยานไทยแล้ว ท่านยังเป็นกรรมการอิสระในบริษัทไทยหลายแห่ง
หนึ่งในนั้นคือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านบริการทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในธรรมาภิบาลของบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบ คือแนวป้องกันด่านสุดท้าย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง "พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์" และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ประธานกรรมการตรวจสอบ คือผู้ที่มีบทบาทในการตั้งคำถามต่อฝ่ายบริหาร เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้น และตรวจจับสิ่งผิดปกติ (red flags)
เมื่อบทบาทนี้เป็นของอดีตนายพลตำรวจที่ใช้เวลา 40 ปีในการต่อสู้กับการทุจริต ทุกคนย่อมเชื่อว่าบริษัทอยู่ในมือที่ดี
แต่หลายเดือนหลังจากที่ Whale Hunting และนักข่าวไทยรายอื่นได้ชี้ให้เห็นถึงการเข้าครอบครองกิจการของฟินันเซียอย่างลับๆ ซึ่งทำให้เครือข่ายอาชญากรรมเข้าควบคุมเสียงส่วนใหญ่ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย
บริษัทเชลล์ (Shell Company) สัญชาติเซเชลส์ชื่อ Beteverse Limited ได้เข้าซื้อหุ้น 10% ของบริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ เป็นมูลค่า $4.2 ล้านดอลลาร์
บริษัทนี้ก่อตั้งมาได้เพียงหกเดือน กรรมการของบริษัทคือ Li Hang ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ KuCoin—ศูนย์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งรับสารภาพผิดในข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมมูลค่า $9 พันล้านดอลลาร์ เพียง 14 วันก่อนหน้า
ในวันที่ 27 มกราคม 2025 KuCoin ได้ยอมรับสารภาพผิดในคดีการฟอกเงินทางอาญา และชำระค่าปรับ $300 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการสหรัฐฯ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025—หรือ 14 วันให้หลัง—บริษัทสัญชาติเซเชลส์ของ Li Hang ก็เข้าซื้อหุ้น 10% ของสถาบันการเงินไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
บริษัทฮ่องกงชื่อ Rapidfire Technologies ได้เข้าซื้อหุ้น 10% ของบริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ เป็นมูลค่า $10.5 ล้านดอลลาร์
บริษัทนี้เพิ่งได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งก่อนการซื้อเพียง 11 วัน
บริษัทได้จ่ายเงินสูงกว่าที่ Beteverse เคยจ่ายเพื่อซื้อหุ้นประเภทเดียวกันถึง 150% ทั้งที่เพิ่งซื้อไปเมื่อ 39 วันก่อนหน้า
การทำธุรกรรมเหล่านี้ไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นโดยโดดเดี่ยว ผ่านนิติบุคคลหลายแห่ง เครือข่ายนี้ได้รวบรวมอำนาจควบคุมส่วนใหญ่:
รวม: เครือข่ายควบคุมมากกว่า 52%
เครือข่ายอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงศูนย์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด, ชนชั้นสูงทางการเมืองของกัมพูชา และ Benjamin Mauerberger—ได้เข้าควบคุมสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยแล้ว
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทยอย่างเหมาะสม
คำถามที่ควรมีการตั้งคำถาม
หลังจากที่เราได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการเข้าครอบครองฟินันเซียของ KuCoin เมื่อหกสัปดาห์ก่อน ดูเหมือนว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้เลย
นี่คือคำถามที่พวกเขาควรจะตั้งคำถาม:
เกี่ยวกับ Beteverse:
คำตอบที่มีอยู่เปิดเผยต่อสาธารณะ:
เกี่ยวกับ Rapidfire:
คำตอบที่ชัดเจน:
ชายผู้เคยเปิดโปงนายพลตำรวจ 5 นาย ที่ยักยอกเบี้ยเลี้ยงโควิด ดูเหมือนจะไม่ได้ตั้งคำถามเหล่านี้เลย
เราได้ส่งคำถามโดยละเอียดไปยัง พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ เกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ข่าวการควบคุมกิจการอย่างเป็นระบบได้ถูกเปิดเผย เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้:
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ไม่ตอบกลับ
ท่านยังไม่ลาออก ท่านยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ท่านยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ฟินันเซีย เอ็กซ์
คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่สามารถตรวจจับการกระทำผิดได้แบบทันทีทันใด แต่การสืบสวนการกระทำความผิดคือหน้าที่ของพวกเขา
ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดโครงสร้างให้ดูถูกต้องตามกฎหมายเมื่อพิจารณาแบบแยกส่วน นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตของสิงคโปร์ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ การถือครองผลประโยชน์ที่แท้จริงถูกบดบังผ่านโครงสร้างนอกอาณาเขต เครือข่ายได้ชักชวนบุคคลที่ได้รับความเคารพหลายคน—พล.ต.อ.วิสนุ, วรภัค ธันยาวงษ์, กรรมการบริษัท—ทำให้เกิดความรับผิดชอบที่กระจายตัว
การที่เครือข่ายนำอดีตนายพลตำรวจ ผู้มีประวัติการต่อต้านการทุจริต 40 ปี มาเป็นกรรมการตรวจสอบ ทำให้พวกเขามั่นใจได้ถึงความชอบธรรม—แต่ท่านกลับล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เราได้ตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง แต่ พล.ต.อ.วิสนุ ยังคงนิ่งเงียบ
นี่คือความอัจฉริยะของอาชญากรรมทางการเงินสมัยใหม่ พวกเขาไม่ได้ติดสินบนทุกคน พวกเขาเพียงแค่สรรหาความน่าเชื่อถือที่เหมาะสม ณ จุดควบคุมที่สำคัญเท่านั้น
พล.ต.อ.วิสนุ ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งระบบได้ล้มเหลวลงแล้ว:
แต่ความล้มเหลวของ พล.ต.อ.วิสนุ เป็นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดเนื่องจากประวัติของท่าน
เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบคืออดีตนายพลตำรวจที่ใช้เวลา 40 ปีในการต่อสู้กับการทุจริต และท่านล้มเหลวที่จะดำเนินการต่อข่าวที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ข้อความที่ส่งออกไปจึงชัดเจน:
ระบบถูกครอบงำแล้ว
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ฟินันเซีย เอ็กซ์ ท่านยังไม่ลาออก ท่านยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ท่านยังไม่ตอบคำถาม
ก.ล.ต. ไทย ได้สอบถามผู้บริหารของ ฟินันเซีย เอ็กซ์ แต่ยังไม่มีการประกาศดำเนินการทางกฎหมายใดๆ
ธนาคารกลางสิงคโปร์กำลังทบทวนธุรกรรมดังกล่าว แต่ยังไม่มีการดำเนินการสาธารณะ
หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ยังคงสอบสวน Mauerberger และเครือข่ายต่อไป แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาต่อนิติบุคคลไทย
ในขณะเดียวกัน เครือข่ายยังคงควบคุมสัดส่วน 52%+ ของ ฟินันเซีย เอ็กซ์—ซึ่งเป็นประตูที่ได้รับอนุญาตในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและระบบธนาคารแบบดั้งเดิม
วันอังคาร: ไทยแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สอบสวนเครือข่ายที่จ่ายเงิน 3 ล้านดอลลาร์ให้กับภรรยาของเข
วันพุธ/วันพฤหัสบดี: เขาลากออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราเผยแพร่เอกสารที่พิสูจน์การจ่ายเงิน
วันนี้: เราเปิดเผยความล้มเหลวในการดำเนินการต่อการเข้าครอบครองกิจการฟินันเซียอย่างผิดกฎหมาย
นี่ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทุจริตที่รับสินบน แต่นี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติที่ซับซ้อนสามารถเข้าครอบงำทั้งระบบได้อย่างไร—ไม่ใช่ผ่านการทุจริตแบบหยาบคาย แต่ผ่านการชักชวนความน่าเชื่อถือ การแสวงหาประโยชน์จากความซับซ้อน และการใช้อำนาจจากความไว้วางใจนั่นเอง
Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.
You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server.
For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.
Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.
Related Posts