by Bradley Hope
/
Nov 3, 2025
The CEO dismisses our investigation as 'baseless rumors.' His leaked memo to staff omits and misrepresents a growing mountain of evidence.
by Bradley Hope
/
Oct 29, 2025
KuCoin ขู่ฟ้องเรา แต่เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และสิ่งที่เราพบคือ: ปฏิบัติการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์
by Bradley Hope
/
Oct 29, 2025
KuCoin threatened to sue us. We kept digging. What we found: a massive Iranian sanctions evasion operation that could trigger hundreds of millions in fines.
by Bradley Hope
/
Oct 28, 2025
การสืบสวนของเราเปิดโปงเครือข่ายลับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางลับสู่ยุโรปให้กับอาณาจักรอาชญากรรม Huione Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
by Bradley Hope
/
Oct 28, 2025
Our investigation exposes the hidden Benjamin Mauerberger network providing a covert channel to Europe for the U.S. sanctioned Huione crime empire.
by Bradley Hope
/
Aug 9, 2024
Johnny Morrissey might have been affiliated with the Kinahan crime family, but he wasn't going to let that stop him from diversifying his business portfolio. The obvious choice? A vodka brand.
by Arnav Binaykia
/
Feb 15, 2024
How did a mother from Leeds end up coordinating a £100 million cash mule operation? And whose money is it, really?
by Bradley Hope
/
Feb 14, 2023
A system of money transfer dating back to the Tang Dynasty is undergoing a revival, thanks to money smugglers in China.
