A tip led us to a mysterious Dubai fund. What we found was a network connecting a money launderer, an insolvent UK company, a £100,000 political donation, the Dubai ruling family, and the UAE Finance Minister.
Alex Saab may control $60 billion in Bitcoin for the Maduro regime. As Trump's naval blockade tightens, the real battle is being fought on the blockchain.
เอกสารชุดใหม่เผย Benjamin Mauerberger และ KuCoin เข้ายึดการควบคุมวาณิชธนกิจ Finansia X ของไทยอย่างผิดกฎหมาย—ด้วยความช่วยเหลือจากชนชั้นนำทางการเงินของไทย ทางการปฏิเสธที่จะดำเนินการ
New documents reveal how Benjamin Mauerberger and KuCoin illegally seized control of Thai investment bank Finansia X -- with help from Thailand's financial elite. Authorities refuse to act.
KuCoin threatened to sue us. We kept digging. What we found: a massive Iranian sanctions evasion operation that could trigger hundreds of millions in fines.
