3 Nov 2025 · Newsletter
Finansia CEO Calls Investigation 'Baseless Rumors.' Here Are the Facts.Members
The CEO dismisses our investigation as 'baseless rumors.' His leaked memo to staff omits and misrepresents a growing mountain of evidence.
Topic
Investigation
21 stories
29 Oct 2025 · KuCoin
หลัง KuCoin ขู่ฟ้องเรา เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และนี่คือสิ่งที่เราพบ: อิหร่าน, การเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร, และหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกครอบงำ
KuCoin ขู่ฟ้องเรา แต่เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และสิ่งที่เราพบคือ: ปฏิบัติการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์
29 Oct 2025 · KuCoin
After KuCoin Threatened to Sue Us, We Kept Digging. Here's What We Found: Iran, Sanctions Evasion, and a Captured RegulatorMembers
KuCoin threatened to sue us. We kept digging. What we found: a massive Iranian sanctions evasion operation that could trigger hundreds of millions in fines.
28 Oct 2025 · Newsletter
เป้าหมายต่อไปของสหรัฐฯ: รหัสลับสวิสเชื่อมโยงเครือข่าย Mauerberger กับเงินนับพันล้านของ Huione Group
การสืบสวนของเราเปิดโปงเครือข่ายลับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางลับสู่ยุโรปให้กับอาณาจักรอาชญากรรม Huione Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
28 Oct 2025 · Newsletter
The U.S.'s Next Target: The Secret Swiss Link That Ties the Mauerberger Network to Huione's BillionsMembers
Our investigation exposes the hidden Benjamin Mauerberger network providing a covert channel to Europe for the U.S. sanctioned Huione crime empire.
24 Oct 2025 · Newsletter
ตำรวจที่ล้มเหลวในการปกป้องฟินันเซีย
พล.ต.อ.วิสนุ ใช้เวลา 40 ปีในการต่อสู้กับการทุจริต จากนั้นท่านกลับล้มเหลวในการปกป้องบริษัทการเงินไทยจากการเข้าครอบครองกิจการโดยอาชญากร
24 Oct 2025 · Newsletter
The Cop Who Failed To Protect FinansiaMembers
Police General Visanu spent 40 years fighting corruption. Then he failed to protect a Thai financial company from a criminal takeover.
23 Oct 2025 · Mauerberger
เขาลาออกแล้ว เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา นี่คือเอกสารMembers
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยลาออก หลังเราเปิดโปงว่าภรรยาของเขาได้รับเงิน 3 ล้านดอลลาร์ จากเครือข่ายอาชญากรรม นี่คือเอกสาร 84 หน้า ที่พิสูจน์ทุกอย่าง
23 Oct 2025 · Mauerberger
He Resigned. He Denies Everything. Here Are the Documents.Members
Thailand's Deputy Finance Minister resigned after we revealed his wife received $3M from a criminal network. Here are the 84 pages of documents that prove everything.
