STATE CAPTURE: Documents Reveal Fugitive Crime Boss Secured Partnership to Write Thailand's Crypto Policy
by Bradley Hope
/
เอกสารที่ Whale Hunting ได้รับมาเปิดเผยว่า Benjamin Mauerberger ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อร่างกฎหมายการเงินดิจิทัลของประเทศไทย, สร้างช่องทางเข้า-ออกเงินคริปโต (crypto on/off-ramp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ, และส่งคนงาน 500 คนพร้อมวีซ่าของรัฐบาล
ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting ที่ซึ่งเราจะติดตามเส้นทางการเงินเบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินที่อุกอาจที่สุดในโลก และเปิดโปงเครือข่ายของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมเหล่านั้น
เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ Whale Hunting ได้ติดตามเครือข่ายอาชญากรรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.5 billion USD) ของ Benjamin Mauerberger (เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์) ตั้งแต่การเข้าครอบครองธนาคารเพื่อการลงทุน Finansia X ของไทยอย่างผิดกฎหมาย ไปจนถึงการเป็นพันธมิตรกับ KuCoin ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะนี้ เอกสารที่ Whale Hunting ได้รับมาเปิดเผยว่า Mauerberger ไปไกลกว่านั้น: เขาได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อร่างกฎหมายการเงินดิจิทัลของประเทศไทย สร้างช่องทางเข้า-ออกเงินคริปโต (crypto on/off-ramp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และส่ง "ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที" จำนวน 500 คน เข้าไปฝังเครือข่ายของเขาในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย
ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เจ้าพ่ออาชญากรชาวแอฟริกาใต้ผู้หลบหนี และพันธมิตรของเขาจากศูนย์ซื้อขายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน มีอิทธิพลโดยตรงเหนือนโยบายของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศ
เรื่องราวนี้เปิดให้ทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิก Whale Hunting หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่เน้นการตรวจสอบ (Accountability Journalism) มีความสำคัญ โปรดพิจารณาสนับสนุนงานของเราด้วยการอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือส่งเงินสนับสนุนแบบครั้งเดียว
Related Posts