After KuCoin Threatened to Sue Us, We Kept Digging. Here's What We Found: Iran, Sanctions Evasion, and a Captured Regulator
by Bradley Hope
/
KuCoin ขู่ฟ้องเรา แต่เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และสิ่งที่เราพบคือ: ปฏิบัติการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์
หกสัปดาห์ก่อน เราเปิดโปงว่า คูคอยน์ (KuCoin) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เพิ่งรับสารภาพในคดีอาญาและถูกปรับเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปดเดือนก่อน—ได้เข้าควบคุมกิจการบริษัทหลักทรัพย์ไทยถึง 44% อย่างลับ ๆ ซึ่งเป็นแกนกลางของเครือข่ายฟอกเงินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ภายใน 48 ชั่วโมง ทนายความของพวกเขามาถึงหน้าประตูของเราพร้อมหนังสือแจ้งให้ยุติการกระทำ (cease and desist) โดยเรียกร้องให้เราถอนบทความสืบสวนนี้ ขอโทษต่อสาธารณะ และสัญญาว่าจะไม่รายงานข่าวเกี่ยวกับพวกเขาอีก
เราปฏิเสธ แทนที่จะทำตาม เราได้เผยแพร่การข่มขู่ทางกฎหมายของพวกเขาแบบเต็มฉบับ และยังคงขุดคุ้ยต่อ สิ่งที่เราค้นพบต่อไปควรสร้างความตื่นตระหนกให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติทุกคนในวอชิงตัน: คูคอยน์ได้ให้ โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบสำหรับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน ผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์เดียวกับที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เพิ่งดำเนินการคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกันยายน เมื่อกำหนดเป้าหมายเครือข่ายธนาคารเงาของอิหร่านมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ให้ทุนแก่ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC), ฮิซบุลลอฮ์ (Hezbollah) และ กลุ่มฮูตี (The Houthis)
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย ที่ควรจะหยุดยั้งการเข้าครอบครองกิจการบริษัทหลักทรัพย์ไทยอย่างลับ ๆ ของคูคอยน์นั้น กลับอยู่ในสภาพ หลับยาม หรือ สมรู้ร่วมคิด อย่างแข็งขัน
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตธรรมดา แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งอาจ อำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนให้กับองค์กรก่อการร้ายที่ถูกกำหนดเป้าหมาย พร้อม ๆ กับการเข้าควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลถูก ครอบงำโดยอาชญากร ที่พวกเขาควรจะควบคุม
ยินดีต้อนรับสู่โลกของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงาและหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกครอบงำ ที่ซึ่งหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินการเป็นประตูสู่การเงินที่ผิดกฎหมายทั่วโลก—อาจให้ทุนสนับสนุนแก่ศัตรูของอเมริกา—ในขณะที่ผู้ควบคุมที่ควรจะหยุดยั้งพวกเขากลับมองข้ามไป
Following the crypto money from Bangkok to Tehran
📖 Related investigations: Deputy Finance Minister Resigned | The Cop Who Failed To Protect Finansia
ที่ Whale Hunting เราติดตามเส้นทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้มีอำนาจพยายามขัดขวางการทำงานของเรา วันนี้เราขอเปิดเผยว่า มีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของอิหร่านอย่างน้อยแปดแห่ง ดำเนินการในลักษณะของ บริษัทบังหน้า (white-labeled fronts) ที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานของ คูคอยน์ (KuCoin) โดยตรง ซึ่งอนุญาตให้ชาวอิหร่านหลายแสนคนเข้าถึงตลาดคริปโตทั่วโลกพร้อมกับเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จากการเปรียบเทียบกับแผนการที่คล้ายกัน การกระทำนี้อาจมีมูลค่าหลายร้อยล้าน—หรืออาจถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ—ในรูปของการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และมีโอกาสถูก กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ปรับเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน เรากำลังเปิดโปงว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เลยเกี่ยวกับกรณีที่คูคอยน์เข้าควบคุม ฟินันเซีย เอ็กซ์ (Finansia X PCL)—ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตของไทย และเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายฟอกเงินชาวจีน-กัมพูชามูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นัยยะด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ตามมานั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่อาจอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนให้แก่ องค์กรก่อการร้าย—และศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาที่ตกเป็นเป้าหมายของชาวอเมริกัน—ตอนนี้ได้ยื่นมือเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
หากท่านเชื่อในพันธกิจของเราในการเปิดโปงอาชญากรรมทางการเงิน และทำให้สถาบันที่มีอำนาจต้องรับผิดชอบ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือให้การสนับสนุนแบบครั้งเดียว การสนับสนุนของท่านทำให้การสืบสวนเช่นนี้เป็นไปได้
— ทอม และ แบรดลีย์
เรื่องราวนี้เปิดให้อ่านสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกทุกท่าน แต่การสืบสวนเช่นนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือสนับสนุนด้วยการบริจาคครั้งเดียว การสนับสนุนทุกครั้งจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนงานรายงานข่าวเช่นนี้โดยตรง
มีเบาะแสหรือไม่? ติดต่อเราได้ที่:
📩 whalehunting@projectbrazen.com
📧 projectbrazen@protonmail.com
🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย
แน่นอนครับ นี่คือคำแปลบทความฉบับเต็มเป็นภาษาไทย โดยคงน้ำเสียงที่รุนแรงและเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติ:
ความใหญ่โตของเรื่องอื้อฉาวทั้งสองนี้ช่างน่าตกตะลึง—และคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดเป้าหมายเครือข่ายการเงินของอิหร่านที่ทำการยักย้ายเงินถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ทุนสนับสนุน IRGC-Qods Force, ฮิซบุลลอฮ์, และกลุ่มฮูตี กระทรวงการคลังฯ เรียกสิ่งนี้ว่าปฏิบัติการ "ธนาคารเงาที่ซับซ้อน" ซึ่งออกแบบมาเพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและสนับสนุนการก่อการร้าย ฟังดูคุ้น ๆ ไหม?
จากการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราได้ติดตามเงินกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่าน 48 แอดเดรสที่แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงาของอิหร่านที่ดำเนินการอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ คูคอยน์ (KuCoin) แต่ตัวเลขนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้บนบล็อกเชนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ตัวเลขที่แท้จริง ซึ่งอิงจากปริมาณการทำธุรกรรมที่แพลตฟอร์มเหล่านี้อ้างและจำนวนปีที่เปิดดำเนินการ น่าจะสูงกว่ามาก—อาจถึงหลักพันล้าน เช่นเดียวกับเครือข่ายที่ OFAC สั่งปิดไป
ในขณะเดียวกัน ในประเทศไทย คูคอยน์ ยังคงถือหุ้น 44% ใน ฟินันเซีย เอ็กซ์ (Finansia X PCL)—ซึ่งเป็นบริษัทที่ประมวลผลธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์—โดยที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ตรวจสอบใด ๆ เลย ทั้งที่บริษัทฟินันเซียฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ชายสัญชาติแอฟริกาใต้ผู้ฟอกเงินให้แก่ศูนย์หลอกลวงที่ชาวจีนเป็นเจ้าของในกัมพูชา นัยยะด้านความมั่นคงแห่งชาติชัดเจน: หากคูคอยน์กำลังอำนวยความสะดวกในการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านที่อาจสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย การที่พวกเขาควบคุมส่วนแบ่งสำคัญในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตของไทยหมายความว่าอย่างไร?
นี่คือวิธีการทำงานของปฏิบัติการในอิหร่าน: นักศึกษาวิศวกรรมในกรุงเตหะราน—สมมติชื่อ เรซา—ต้องการแปลงเงินเรียลอิหร่านของเขาให้เป็น Tether ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์และกลายเป็นสกุลเงินหลักในโลกคริปโต เขาเข้าสู่ระบบ Pooleno.ir ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับความนิยมที่สุดของอิหร่าน โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 500,000 ราย และมีอินเทอร์เฟซที่ดูเป็นมืออาชีพ เขาทำการฝากเงิน ได้รับคริปโต และใช้ชีวิตตามปกติ สิ่งที่เรซาไม่รู้คือ เมื่อเขาส่งเงินไปยังแอดเดรสที่เขาคิดว่าเป็นของ Pooleno เขาแท้จริงแล้วกำลังส่งตรงไปยัง คูคอยน์
ที่สำคัญคือ IRGC ใช้ประโยชน์จากวิธีการนี้อย่างแม่นยำ: พวกเขายักย้ายเงินที่ได้จากน้ำมันและอาวุธที่ผิดกฎหมายของตนผ่าน 'บัญชีซ้อน' (nested' account) แบบเดียวกัน การฝากเงินที่ถูกกฎหมายของเรซา ซึ่งถูกผสมรวมกับเงินฝากอีกหลายพันรายการ กลายเป็นปริมาณเงินมหาศาลและการไม่เปิดเผยตัวตนที่ IRGC ต้องการเพื่อฟอกเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจ่ายเงินให้กับกลุ่มตัวแทนก่อการร้าย เช่น ฮิซบุลลอฮ์ สิ่งที่ทั้งเรซาและคูคอยน์อาจไม่รู้—หรือไม่ได้สนใจ—คือ ปริมาณการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายจากชาวอิหร่านทั่วไปนั้นทำหน้าที่เป็น ลายพรางที่จำเป็น สำหรับธุรกรรมของ IRGC
กลไกการทำงานของปฏิบัติการในไทย นี่คือวิธีการทำงานของปฏิบัติการในไทย: เงินสกปรกจากศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาไหลผ่านเครือข่ายบริษัทที่ควบคุมโดย เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และได้รับการปกป้องโดย ทักษิณ ชินวัตร มันถูก "ทำความสะอาด" ผ่าน ฟินันเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่คูคอยน์ถือครองหุ้นใหญ่ไว้ ก.ล.ต. ไทย ซึ่งควรจะทำการสืบสวนเรื่องนี้ กลับไม่ทำอะไรเลย ทำไม? เพราะสายสัมพันธ์ทางการเมืองนั้นฝังลึกเกินไป และหน่วยงานกำกับดูแลก็ถูกซื้อ ถูกข่มขู่ หรือเป็นทั้งสองอย่าง แต่ตอนนี้ ด้วยหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย สถานการณ์จึงได้เปลี่ยนไปอย่างมากและรุนแรง
เครือข่ายเงา เครือข่ายเงาของอิหร่านดำเนินการผ่านแผนการหลักสองรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความอุกอาจยิ่งกว่ารูปแบบที่แล้ว — และแต่ละรูปแบบอาจเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในตะวันออกกลาง
ในแผนการแรก แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของอิหร่าน เช่น BitsoBit, Pooleno และ AfraTether ใช้วิธีนำเอาที่อยู่สำหรับฝากเงินของ คูคอยน์ (KuCoin) มาเป็นที่อยู่ของตนเอง เมื่อผู้ใช้คิดว่ากำลังฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มอิหร่าน แท้จริงแล้วพวกเขากำลังส่งเงินตรงไปยัง คูคอยน์ แพลตฟอร์ม "แลกเปลี่ยน" ของอิหร่านจึงเป็นเพียงเว็บไซต์ภาษาเปอร์เซียและการดำเนินงานบริการลูกค้า ที่สร้างขึ้นบนบัญชีของคูคอยน์เท่านั้น
แผนการที่สองนั้นซับซ้อนยิ่งกว่า แพลตฟอร์มอิหร่าน เช่น urpay และ xpay.co ดำเนินการในฐานะ ตัวรวบรวม (aggregators) โดยรับเงินฝากของผู้ใช้แล้วส่งต่อไปยังคูคอยน์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งสภาพคล่องที่ดีที่สุดและอำพรางเส้นทางการเงิน
แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ ร้ายแรงอย่างแท้จริงในมุมมองด้านความมั่นคงแห่งชาติ คือ: กลยุทธ์เดียวกันนี้ถูกใช้โดยเครือข่ายมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เพิ่งคว่ำบาตรไปเนื่องจากการให้ทุนสนับสนุน IRGC-Qods Force เครือข่ายนั้นใช้คริปโตช่วยอิหร่านในการขายน้ำมัน, ยักย้ายเงินระหว่างประเทศ, และให้ทุนแก่องค์กรก่อการร้ายที่ถูกกำหนดเป้าหมาย หากคูคอยน์กำลังจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร—แต่พวกเขามีศักยภาพในการ อำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
บทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นนั้นน่าตกตะลึง เมื่อ ShapeShift ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ปิดตัวไปแล้ว ทำการตกลงประนอมหนี้กับ OFAC เมื่อเดือนที่แล้ว สำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของอิหร่าน 16,839 รายการ พวกเขาจ่ายค่าปรับไป 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ—และนั่นเป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ตายแล้วซึ่งมีศักยภาพในการจ่ายจำกัด แต่ คูคอยน์ (KuCoin) ซึ่งมีลูกค้ากว่า 30 ล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวัน เผชิญกับการคำนวณที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ภายใต้บทลงโทษตามกฎหมายสูงสุดที่ 307,922 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง แม้แต่การประมาณการอย่างระมัดระวังที่ 1,000 การละเมิด ก็จะหมายถึงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากขนาดของเครือข่ายที่เราค้นพบ—แปดแพลตฟอร์ม, ดำเนินการมาสี่ปี, และอาจมีปริมาณธุรกรรมหลายพันล้านดอลลาร์—คูคอยน์ อาจเผชิญกับค่าปรับเพิ่มเติมอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก 297 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาจ่ายไปแล้วสำหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินเมื่อเดือนมกราคม
หลักฐานทางเทคนิคในประเด็นอิหร่านนั้น ท่วมท้น และสะท้อนเป้าหมายที่ OFAC เคยดำเนินการอย่างชัดเจน เราได้ระบุที่อยู่สำหรับการฝากเงินที่เฉพาะเจาะจง ติดตามรูปแบบการทำธุรกรรม และจัดทำแผนผังโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด พบว่าแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มเล่าแสดงรูปแบบเดียวกัน: ที่อยู่ที่ดูเหมือนเป็นของแพลตฟอร์มอิหร่าน แต่นำไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของ คูคอยน์ โดยตรง
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของอิหร่านหลายแห่งโฆษณาการเชื่อมต่อกับ คูคอยน์ อย่างเปิดเผย เว็บไซต์ของ AfraTether แจ้งผู้ใช้ว่าพวกเขากำลังได้รับ "การเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องเชิงลึกของ KuCoin" มันไม่ได้เป็นความลับด้วยซ้ำ พวกเขากำลังโฆษณาการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างอุกอาจว่าเป็นบริการหนึ่ง และคูคอยน์ก็จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้ นี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นการ ช่วยเหลือและส่งเสริมการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
หลักฐานด้านกฎระเบียบในประเด็นประเทศไทยก็ ร้ายแรงไม่แพ้กัน แต่กลับมีความเร่งด่วนใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อมูลเชื่อมโยงกับอิหร่าน บันทึกของบริษัทแสดงให้เห็นว่า คูคอยน์ เข้าควบคุม ฟินันเซีย (Finansia X PCL) ผ่านบริษัทบังหน้า โดยซื้อหุ้นมาจากเครือข่ายอาชญากร เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mauerberger) —และสร้างช่องทางเชื่อมต่อระหว่างช่องทางคริปโตอาชญากรรมกับภาคการเงินแบบดั้งเดิม รายงานของเราได้เชื่อมโยงทุกจุดเข้าด้วยกันแล้ว ทว่า ก.ล.ต. ไทย ยังคงนิ่งเงียบ
แต่พวกเขาจะยังคงนิ่งเฉยต่อไปได้หรือไม่ เมื่อบริษัทที่มีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย เข้าควบคุมหุ้นถึง 44% ในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต? นัยยะด้านความมั่นคงแห่งชาติทำให้การนิ่งเฉยต่อไปนั้น ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว
การเปิดเผยนี้มีความหมายใหม่ เมื่อคุณเข้าใจทั้งการคุ้มครองทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ เครือข่ายของ เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mauerberger) ที่ใช้ ฟินันเซีย (Finansia X PCL) ในการฟอกเงินนั้น ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมธรรมดา ๆ แต่เป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับชนชั้นการเมืองของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันที่ควบคุมหน่วยงานกำกับดูแลที่ควรจะทำการสืบสวนการครอบครองกิจการของ คูคอยน์ แต่เมื่อบริษัทเดียวกันนี้มีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนให้กับ องค์กรก่อการร้ายที่ถูกกำหนดเป้าหมาย การคำนวณย่อมเปลี่ยนไป
รูปแบบเป็นสิ่งที่ ไม่อาจผิดเพี้ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านที่อาจให้ทุนสนับสนุน IRGC หรือการฟอกเงินในประเทศไทย คูคอยน์ ดำเนินการในที่ที่สถาบันการเงินดั้งเดิมไม่กล้าก้าวเข้าไป พวกเขาจัดหา "ท่อ" อ้างว่าไม่รู้ว่ามีอะไรไหลผ่าน และเมื่อถูกจับได้ พวกเขาก็จ่ายค่าปรับแล้วดำเนินกิจการต่อไป ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลอย่างประเทศไทย คุ้มครองพวกเขา อย่างแข็งขันด้วยการนิ่งเฉย แต่ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ อาจบีบบังคับให้พวกเขาต้องลงมือทำ
สิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นพิเศษคือการตอบสนองต่อการตรวจสอบ เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เข้าตรวจสอบ คูคอยน์ยอมจ่ายค่าปรับสำหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน และสัญญาว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ข้อตกลงประนอมหนี้นั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่า คูคอยน์ถูกใช้เพื่อส่ง "ธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์" รวมถึงเงินที่ได้จากตลาดมืด, มัลแวร์, แรนซัมแวร์, และการฉ้อโกง ตอนนี้เราสามารถเพิ่ม การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายที่มีศักยภาพ เข้าไปในรายการนั้นได้
และเมื่อเราเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินในไทยและการเข้าควบคุม ฟินันเซีย พวกเขากลับส่งทนายความมาขู่ให้เราเงียบ และเมื่อ ก.ล.ต. ไทย ควรจะเปิดการสืบสวน? กลับมีเพียงเสียงจิ้งหรีด แต่ความเงียบจะกลายเป็นการ สมรู้ร่วมคิด เมื่อความมั่นคงแห่งชาติเป็นเดิมพัน
มีอีกปัญหาหนึ่งสำหรับคูคอยน์—ซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วนยิ่งกว่าค่าปรับในอนาคต
เมื่อคูคอยน์ยอมรับสารภาพในเดือนมกราคม 2025 และตกลงที่จะจ่ายเงิน 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พวกเขายังได้ตกลงในสิ่งอื่นด้วย: ภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลในวงกว้าง ภายใต้เอกสารแนบท้าย D ของข้อตกลงยอมรับสารภาพ คูคอยน์ต้องรายงานต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่ถูกค้นพบผ่านโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน, การตรวจสอบภายใน, กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ, กระบวนการสืบสวน หรือ "กระบวนการอื่น ๆ" ของพวกเขา
ถ้อยคำนั้นครอบคลุมอย่างกว้างขวาง "ภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยทั้งหมด" ข้อตกลงระบุไว้ ครอบคลุมทุกสิ่งที่ระบุผ่านระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคูคอยน์ ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือการสืบสวนภายใน
เครือข่ายอิหร่านไม่ได้ปรากฏขึ้นในชั่วข้ามคืน มันดำเนินการมานานกว่าสี่ปี ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2025 มันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแปดแห่ง, 48 แอดเดรสบล็อกเชนข้ามเจ็ดบล็อกเชน, และปริมาณธุรกรรมที่อาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นี่คือประเภทของกิจกรรมการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ระบบการต่อต้านการฟอกเงินของคูคอยน์ควรจะตรวจจับได้—และที่พวกเขาถูกกำหนดให้ต้องรายงาน ภายใต้ข้อตกลงยอมรับสารภาพ
ดังนั้น คำถามคือ: คูคอยน์รู้เกี่ยวกับเครือข่ายอิหร่านนี้หรือไม่ แต่ล้มเหลวในการรายงาน?
ถ้าคำตอบคือ ใช่ พวกเขาก็ได้ ละเมิดข้อตกลงยอมรับสารภาพ นั่นไม่ใช่ปัญหาในอนาคตที่เป็นเพียงสมมติฐาน แต่นั่นคือการ ละเมิดภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีอยู่ กับรัฐบาลสหรัฐฯ มันอาจทำให้ข้อตกลงประนอมหนี้มูลค่า 297 ล้านดอลลาร์เป็นโมฆะทั้งหมด กระตุ้นให้เกิดการดำเนินคดีใหม่ และเพิ่มค่าปรับเพิ่มเติมอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากที่พวกเขาจ่ายไปแล้ว
และถ้าคำตอบคือ ไม่—ถ้าคูคอยน์ไม่ทราบจริง ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอิหร่านแปดแห่งที่ดำเนินการเป็นบริษัทบังหน้าบนแพลตฟอร์มของตนเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน—นั่นทำให้เกิดคำถามที่น่ากังวลยิ่งกว่า: โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบใดที่ล้มเหลวในการตรวจจับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างเป็นระบบได้ยาวนานขนาดนั้น?
ไม่ว่าทางใด คูคอยน์ก็มีปัญหา ไม่ว่าพวกเขาจะรู้และไม่รายงาน ละเมิดข้อตกลง กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือพวกเขาไม่รู้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขา พังทลายอย่างมาก จนไม่สามารถตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทเดียวกับที่พวกเขาเพิ่งจ่ายเงิน 297 ล้านดอลลาร์ เพื่ออำนวยความสะดวกไปแล้ว
ข้อตกลงยอมรับสารภาพไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตเท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับ ภาระผูกพันที่กำลังดำเนินอยู่ และถ้าคูคอยน์ยอมให้การเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านดำเนินต่อไป ในขณะที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงประนอมหนี้ที่กำหนดให้พวกเขารายงานกิจกรรมดังกล่าว พวกเขาก็ไม่ได้แค่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา พวกเขายังทำให้ปัญหานั้นเลวร้ายลงไปอีก
การตอบสนองต่อรายงานของเรานั้นบ่งบอกอะไรบางอย่าง หลังจากที่เราปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อคำขู่ทางกฎหมายของ คูคอยน์ (KuCoin) เกี่ยวกับการสืบสวนเรื่อง ทักษิณ ชินวัตร พวกเขาก็เงียบหายไป ก.ล.ต. ไทย เป็นอย่างไร? พวกเขาไม่เคยรับทราบข้อค้นพบของเราเลยด้วยซ้ำ พวกเขาไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงของเรา หรือท้าทายการวิเคราะห์ของเรา พวกเขาแค่หวังว่าเรื่องนี้จะหายไป แต่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติไม่ได้หายไปเอง
หากมีอะไรเกิดขึ้น ความเงียบของพวกเขามีแต่จะทำให้เรามั่นใจที่จะขุดลึกลงไปอีก ในห้าสัปดาห์ ด้วยการทำงานกับข้อมูลบล็อกเชนสาธารณะและข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิด เราได้เปิดโปงเครือข่ายการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนแผนการที่ใช้ในการจัดหาเงินทุนให้กับ องค์กรก่อการร้าย เราได้ยืนยันการ ถูกครอบงำโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย เข้าควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ ลองจินตนาการดูสิว่า ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในบัญชีการซื้อขายและโครงสร้างองค์กรของคูคอยน์อีกบ้าง
เกาหลีเหนือ? ผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซีย? องค์กรก่อการร้ายอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดเป้าหมาย? เมื่อคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเงินที่ผิดกฎหมายและครอบงำหน่วยงานกำกับดูแลที่ตั้งใจจะหยุดคุณแล้ว อาชญากรทุกคนในโลกย่อมจะแห่กันมาที่ประตูบ้านของคุณ และเมื่อบรรดาอาชญากรเหล่านั้นรวมถึง ศัตรูของอเมริกา คุณก็ได้สร้างตัวเองให้เป็นเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ
ถึงผู้อ่านของเรา: นี่คือสิ่งที่ วารสารศาสตร์เชิงสืบสวน ในปี 2025 เป็นอย่างไร มันคือการติดตามเศษขนมปังบนบล็อกเชนไปทุกที่ที่นำไปสู่ แม้ว่ามันจะนำไปสู่เครือข่ายการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายก็ตาม มันคือการเปิดโปงการถูกครอบงำโดยหน่วยงานกำกับดูแลควบคู่ไปกับเครือข่ายอาชญากรรมที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ มันคือการยืนหยัดต่อการข่มขู่ทางกฎหมายและความเฉยเมยของระบบราชการ และมันคือการเปิดเผยความจริงที่ไม่สบายใจว่า บางครั้งภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ฟอกเงินเท่านั้น—แต่คือ หน่วยงานกำกับดูแลที่ปล่อยให้พวกเขาดำเนินการต่างหาก
คำถามในตอนนี้ไม่ได้มีแค่ว่า คูคอยน์ กำลังอำนวยความสะดวกทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะเราได้พิสูจน์สิ่งนั้นอย่างชัดแจ้งแล้ว คำถามคือ: โพรงกระต่ายนี้ลึกแค่ไหน? หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ถูกครอบงำไปแล้วกี่แห่ง? มีองค์กรก่อการร้ายกี่แห่งที่ได้รับประโยชน์? และที่สำคัญที่สุด: ใครจะหยุดพวกเขา เมื่อคนที่ควรจะตรวจสอบพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา?
Check out the Brazen Whale Hunting Collection.
Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.
You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server.
For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.
Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.
Related Posts