ด่วน! เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ กำลังสืบสวนอาชญากรชาวแอฟริกาใต้ ผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่สูบเลือดคนไทยจนเหือดแห้ง

ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะตามรอยเงินจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้คนอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

วันนี้เรามีข่าวสุดอึ้ง: รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังดำเนินการสืบสวนเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ อย่างแข็งขัน—อาชญากรชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแกนหลักของการสืบสวนคดีฟอกเงินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ของเรา—ในบทบาทของเขาที่เกี่ยวข้องกับ "แก๊งหลอกเชือดหมู" ซึ่งขโมยเงินเก็บทั้งชีวิตของชาวอเมริกัน

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยขู่ฟ้องร้องเราด้วยคดีเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านบาทและขู่ใช้หมายแดงของตำรวจสากล เพื่อปิดปากเราที่เปิดโปงเครือข่ายนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับชายผู้ที่ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเงินที่ได้มาอย่างสกปรก แหล่งข่าวบอกกับเราว่า เมาเออร์เบอร์เกอร์ได้หลบหนีออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเขาแล้ว ขณะที่การสืบสวนกำลังคืบคลานเข้าใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อย ๆ

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มต่อได้เลยครับ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเชิงลึกของ Whale Hunting ซึ่งเป็นการตรวจสอบเครือข่ายฟอกเงินมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความเชื่อมโยงกับชนชั้นนำทางการเมืองของประเทศไทย

เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้หลบหนีคดีชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรมจีน-กัมพูชามูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ กำลังตกเป็นเป้าของการสืบสวนคดีอาญาอย่างจริงจังโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของชาวอเมริกันไป จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวหลายรายที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

แหล่งข่าวระบุว่า เมาเออร์เบอร์เกอร์ วัย 47 ปี อดีตนักต้มตุ๋นในตลาดหุ้น เริ่มตกเป็นเป้าความสนใจของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลังจากที่เขาเริ่มใช้เงินหลายล้านดอลลาร์อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อเรือยอทช์ส่วนตัว, เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และอสังหาริมทรัพย์หรูในแมนฮัตตันและลอสแอนเจลิส จากฐานบัญชาการของเขาในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มักจะทำผ่านชื่อภรรยา

การสืบสวนของสหรัฐฯ ในคดีของเมาเออร์เบอร์เกอร์ นำโดยสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการปราบปรามอาชญากรรมที่รู้จักกันในชื่อ "แก๊งหลอกเชือดหมู" (pig butchering) ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี เหยื่อจะถูก "ขุนให้อ้วน" เหมือนหมูเป็นเวลานาน บางครั้งนานหลายปี โดยอาชญากรที่ประจำการอยู่ในกัมพูชา ซึ่งจะเสนอแผนการลงทุนปลอมทางออนไลน์ หลังจากที่เหยื่อเชื่อว่าได้กำไรแล้ว อาชญากรก็จะโน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งคือเงินเก็บทั้งชีวิต ก่อนที่จะทำการยักยอกเงินทั้งหมดไปในที่สุด

แรงกดดันที่มีต่อเมาเออร์เบอร์เกอร์เพิ่มขึ้น หลังจากที่ Whale Hunting ได้เปิดเผยบทบาทของเขาในฐานะแกนกลางของเครือข่ายที่นักสืบประเมินว่า สร้างรายได้จากอาชญากรรมองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับจีนในกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้เป็นเรือยอทช์ส่วนตัวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์, เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ และเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตันมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังได้ซื้อเครื่องบินเจ็ต Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ไว้ให้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ใช้ ซึ่งเป็นการสร้างเกราะคุ้มครองทางการเมืองจากอดีตผู้นำไทยคนนี้

รัฐสภาไทยได้เริ่มการสอบสวน ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภารังสิมันต์ โรม เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหลอกลวง, บุคคลทางการเมือง และกระแส "เงินสีเทา" จากกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน รังสิมันต์ โรม ผู้ซึ่งเรียกร้องให้ตำรวจไทยทำการสืบสวน ตอนนี้กำลังถูกฟ้องร้องจากทั้งเมาเออร์เบอร์เกอร์และรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัส พรหมเผ่า จากการทำงานของเขาที่เปิดโปงเครือข่ายนี้ ในขณะเดียวกัน เมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ออกจากประเทศด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเขาแล้ว ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวหลายราย

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้หลบหนี และกล่าวว่าเขาเป็นเหยื่อของการเมืองในประเทศไทย "ผมไม่เคยทำอาชญากรรมใด ๆ และผมไม่ใช่ผู้ร้ายหลบหนีคดีตามที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นความจริง" เขากล่าวในแถลงการณ์ ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการที่ประสานงานกัน รองนายกรัฐมนตรีธรรมนัส พรหมเผ่า และเมาเออร์เบอร์เกอร์กล่าวว่าพวกเขากำลังจะยื่นฟ้องนักข่าวของ Whale Hunting อย่างทอม ไรต์ ธรรมนัส ซึ่งเคยมีภาพถ่ายร่วมกับเมาเออร์เบอร์เกอร์หลายครั้ง ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักกันดี ในการยกระดับความขัดแย้งที่ดุเดือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ธรรมนัสได้ขู่ว่าจะใช้หมายแดงของตำรวจสากลกับนักข่าวที่ทำข่าวการสืบสวนนี้

มาัวร์เบอร์เกอร์มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลอกลวงในกัมพูชาผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจลับกับยิม เลียก ชาวกัมพูชาวัยสามสิบปลายๆ ซึ่งพ่อของเขาเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรี ธนาคารบีไอซี (BIC Bank) ของยิม เลียกเคยถูกระบุบนเว็บไซต์ที่ปัจจุบันปิดไปแล้วว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของกลุ่มเจิ้งเหิง (Zhengheng Group) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนและถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในปี 2023 เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวง

ศูนย์หลอกลวงที่ได้รับเงินสนับสนุนจากจีนในกัมพูชาสร้างรายได้ระหว่าง 12.5 ถึง 19 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของกัมพูชา ตามการประมาณการจากข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (U.N. Office on Drugs and Crime) ผู้ที่ถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันก็เป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน โดยพวกเขาคือชาวเอเชียที่ถูกล่อลวงมายังศูนย์หลอกลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้ทำงานในสำนักงาน ก่อนจะถูกกักขังไว้จนกว่าจะจ่ายหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นได้

ดูเหมือนว่ามาัวร์เบอร์เกอร์ได้จัดตั้งกลไกการฟอกเงินขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมหาศาล ตามที่สื่อ Whale Hunting รายงาน ตัวแทนของเขา ซึ่งรวมถึงภรรยาคนปัจจุบันและอดีตภรรยา รวมถึงบริษัทการเงินที่เขาควบคุมในสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้น 45% ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (Finansia X PCL) ของไทย ต่อมาตัวแทนเหล่านั้นได้โอนการควบคุมให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับคูคอยน์ (KuCoin) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีกับระบบธนาคารแบบดั้งเดิมของไทย เครือข่ายนี้ร่วมกับการดำเนินการขุดบิตคอยน์ที่มาัวร์เบอร์เกอร์และยิม เลียกควบคุมในลาว ทำให้มีช่องทางที่ราบรื่นในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างคริปโตและระบบธนาคารโดยไม่มีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ชายชาวแอฟริกาใต้คนนี้ยังมีความเชื่อมโยงทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง วรภักดิ์ ธัญญาวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย และภรรยาของเขา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของบริษัทการเงินไทย ซึ่งต่อมาได้ถูกขายต่อให้กับ คูคอยน์ (KuCoin) มาัวร์เบอร์เกอร์ถือหนังสือเดินทางทูตกัมพูชา และเดินทางภายใต้นามแฝง ซึ่งอาจทำให้ความพยายามในการจับกุมตัวเขายิ่งซับซ้อนมากขึ้น

อดีตคนในวงในของเขาเปิดเผยว่า มาัวร์เบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลอกลวงหุ้นแบบ "Boiler Room" ในสหรัฐฯ ยุโรป นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ได้จำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของเขามานานหลายปีให้อยู่แค่ในดูไบ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความกลัวว่าจะถูกจับกุม หลังจากที่เขาได้รับหนังสือเดินทางทูตกัมพูชา บุคคลดังกล่าวกล่าวว่าเขาได้เดินทางไปอิตาลีและฝรั่งเศสเป็นครั้งคราว

เมื่อเร็วๆ นี้ เขามีความพยายามที่จะขอหนังสือเดินทางไทย แต่ถูก อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธ ซึ่งบ่งชี้ว่าการคุ้มครองทางการเมืองของเขาในไทยมีข้อจำกัด การที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกจำคุกในเดือนกันยายนจากข้อหาคอร์รัปชันก็อาจทำให้ฐานสนับสนุนของเขาอ่อนแอลงไปอีก

หมายเหตุจากบรรณาธิการ: ทั้งเบนจามิน มาัวร์เบอร์เกอร์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยได้กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ "Whale Hunting" และนักข่าวของสำนักข่าวนี้เพื่อตอบโต้การสืบสวนครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เรายืนยันในรายงานของเราซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เราจะยังคงเปิดเผยเครือข่ายนี้ต่อไป แม้จะเผชิญกับภัยคุกคามทางกฎหมายและการข่มขู่ก็ตาม

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.