CRISIS OF COMPLICITY: Secret Docs Expose Covert Bank Takeover Protected by Thailand's Financial Elite
by Tom Wright
/
เอกสารชุดใหม่เผย Benjamin Mauerberger และ KuCoin เข้ายึดการควบคุมวาณิชธนกิจ Finansia X ของไทยอย่างผิดกฎหมาย—ด้วยความช่วยเหลือจากชนชั้นนำทางการเงินของไทย ทางการปฏิเสธที่จะดำเนินการ
ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting (เวยล์ ฮันติ้ง) ที่ซึ่งเราจะตามร่องรอยเงินจากศูนย์กลางการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์ในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี
ปีที่ผ่านมา Benjamin Mauerberger (เบนจามิน มอเรอร์เบอร์เกอร์) ผู้ฟอกเงินชาวแอฟริกาใต้ และแกนกลางของเครือข่ายฉ้อโกงอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้คุยโวกับเพื่อนร่วมงานว่า: "เราซื้อวาณิชธนกิจของเราเองแล้ว" การเข้าควบคุมกลุ่มสถาบันการเงินไทยที่ทรงอิทธิพลอย่าง Finansia X PCL (ฟินันเซีย เอ็กซ์) อย่างผิดกฎหมายของ Mauerberger ควรจะเป็นวาระฉุกเฉินระดับชาติ
ทว่า เกือบสองเดือนหลังจากที่ Whale Hunting (เวยล์ ฮันติ้ง) รายงานการเข้าครอบครองวาณิชธนกิจและบริษัทหลักทรัพย์ไทยอย่างผิดกฎหมายของเครือข่าย Mauerberger ทางการกลับยังคงให้การปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายของ Mauerberger ซึ่งฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากศูนย์กลางการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้—ยังคงถือครองสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นที่ควบคุม Finansia X ได้อยู่ แม้ว่าตัว Mauerberger เองจะหลบหนีจากเพนต์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ไปยังดูไบแล้วก็ตาม
ขณะนี้ มีเอกสารชุดใหม่ปรากฏขึ้น ซึ่งเผยให้เห็นแผนการเข้าครอบครองอย่างลับๆ และเพิ่มความจำเป็นให้ทางการไทยต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
รับเรื่องราวฉบับเต็ม—ฟรี เพียงกรอกอีเมลของคุณ
เรื่องราวนี้เปิดให้อ่านได้ฟรี และงานของเราเปิดให้ทุกคนที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลสามารถเข้าถึงได้ แต่การสืบสวนแบบนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายน้อย หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่ตรวจสอบและรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน—หรือส่งเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะนำไปสู่การรายงานข่าวเชิงสืบสวนเช่นนี้โดยตรง
มีข้อมูลไหม? ติดต่อเราได้ที่:
📩 whalehunting@projectbrazen.com
📧 projectbrazen@protonmail.com
🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย
เราปกป้องแหล่งข่าวของเรา
เอกสารชุดใหม่ที่ Whale Hunting (เวยล์ ฮันติ้ง) ตรวจสอบแล้ว ได้เพิ่มแรงกดดันต่อ Securities & Exchange Commission (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยให้ดำเนินการ เอกสารฉบับหนึ่งในเดือนธันวาคม 2024 ได้ระบุถึงแผนการเข้าครอบครอง Finansia X อย่างลับๆ โดยเผยให้เห็นว่า ตัวแทนของ BIC Bank (บีไอซี แบงก์) ของ Mauerberger ซึ่งเป็นหน่วยงานในกัมพูชาที่ใช้ฟอกเงินผิดกฎหมายจากศูนย์กลางการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้—จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตระดับโลกอย่าง KuCoin เพื่อเข้ายึดการควบคุม Finansia X
|
"Together with BIC affiliates, we will be holding control stake in FSX [Finansia X]." — Henry Chen, KuCoin executive, December 2024 document |
ข้อเท็จจริงที่เครือข่าย Mauerberger–KuCoin ทำงานร่วมกันเพื่อเข้าควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นใน Finansia X อย่างลับๆ นั้น ถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายไทย
สำหรับ Mauerberger การเข้าครอบครองนี้ได้สร้าง "on-off ramp" (ช่องทางรับ-ส่ง) ระหว่างคริปโตและระบบการเงินแบบดั้งเดิม อดีตเพื่อนร่วมงานระบุว่า การกระทำนี้ได้สร้างช่องทางที่ราบรื่นสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ได้จากอาชญากรรมจากศูนย์กลางการฉ้อโกงในกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทยและไปทั่วโลก
สำหรับ KuCoin เอกสารลับดังกล่าวระบุว่า การเข้าซื้อกิจการจะเปิดประตูสู่ "elite club" (สโมสรชนชั้นนำ) ของไทย และให้ "further access to inside circle of the Thailand financial markets" (เข้าถึงวงในของตลาดการเงินไทยได้มากขึ้น)
การสมคบคิดนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ KuCoin กำลังเผชิญกับการดำเนินคดีในต่างประเทศ ในเดือนมกราคม KuCoin ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ U.S. Justice Department (กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ) เนื่องจากล้มเหลวในการหยุดยั้งการชำระเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์ม ในขณะที่ยอมรับสารภาพผิดในสหรัฐฯ KuCoin ก็มีส่วนร่วมในการเข้าครอบครอง Finansia X อย่างผิดกฎหมายไปพร้อม ๆ กัน เพื่อจัดตั้งธุรกิจคริปโตและการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศไทย
จนถึงตอนนี้ มีเพียงผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าครอบครองชาวไทยเพียงคนเดียว—อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วรภัค ตันยาวงศ์ (Vorapak Tanyawong)—เท่านั้นที่เผชิญผลที่ตามมาใด ๆ คุณวรภัค ซึ่งเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Finansia X ได้ลาออกจากตำแหน่งในรัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้ว แม้ว่าเขาจะปฏิเสธการกระทำความผิดก็ตาม นี่เป็นเพราะเอกสารแสดงให้เห็นว่าภรรยาของเขาได้รับสินบนคริปโตมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าครอบครอง Finansia X ของ Mauerberger และ KuCoin
เอกสารอื่น ๆ ที่ Whale Hunting (เวยล์ ฮันติ้ง) ตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า Henry Chen (เฮนรี่ เฉิน) พลเมืองจีนซึ่งรู้จักกันในชื่อ Chen Chuanyao มองว่า Mauerberger—ซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีกคน—เป็นบุคคลที่มีอำนาจในประเทศไทย ในอีเมลเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2025 Chen อ้างถึงแผนการขยายธุรกิจคริปโตของ KuCoin ว่า "เป็นที่ยกย่องอย่างสูงจาก Ben และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทย"
Chen มักจะกล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร (Thaksin Shinawatra) (ซึ่งเขาเรียกว่า "Dr. T") ในฐานะผู้สนับสนุนแผนงานของ KuCoin แหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า คุณทักษิณเป็นผู้แนะนำผู้ร่วมก่อตั้ง KuCoin ให้รู้จักกับ Mauerberger
การเข้าครอบครอง Finansia ดำเนินไปในสองขั้นตอน:
ระยะที่ 1 (Phase 1): บริษัทหน้าฉากของ KuCoin จ่ายเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการเข้าถือหุ้นเริ่มแรก 24% ใน Finansia X ซึ่งถูกควบคุมโดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณวรภัค นี่คือการเข้าซื้อที่ทำให้ภรรยาของคุณวรภัคได้รับเงินคริปโต 3 ล้านดอลลาร์
ระยะที่ 2 (Phase 2): บริษัทหน้าฉากของ KuCoin ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 20% ใน Finansia X ในภายหลัง โดยซื้อสัดส่วนการถือหุ้นจากภรรยาของ Mauerberger และ BIC Bank (บีไอซี แบงก์) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ KuCoin เพิ่มขึ้นเป็น 44%
เมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้น 8% ใน Finansia X ที่ถือครองโดยอดีตภรรยาของ Mauerberger ทำให้กลุ่ม Mauerberger–KuCoin มีสัดส่วนการถือหุ้นควบคุมที่ปกปิดไว้รวมเป็น 52%
📅 THE FINANSIA X TAKEOVER TIMELINE
DECEMBER 2024
Henry Chen creates secret document outlining plan for BIC Bank and KuCoin to seize control of Finansia X
JANUARY 2025
KuCoin front company pays $24M for 24% stake
FEBRUARY 2025
KuCoin fronts acquire additional 20% from Mauerberger's wife and BIC Bank
SEPTEMBER-OCTOBER 2025
Whale Hunting exposes the takeover
NOVEMBER 2025
New documents reveal December 2024 takeover plan |
การกระทำเหล่านี้ได้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หลายฉบับที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องระบบการเงินของไทยจากการถูกใช้ในทางที่ผิดโดยผู้กระทำผิด:
เอกสารอีกฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2025 ระบุว่า หนึ่งในบริษัทหน้าฉากของ KuCoin ซึ่งจดทะเบียนในเซเชลส์ชื่อ Beterverse ได้แต่งตั้ง Henry Chen (เฮนรี่ เฉิน) – อดีตนายธนาคารของ Goldman Sachs – เป็นกรรมการของ Finansia X อย่างไรก็ตาม ในจดหมายยุติการกระทำ (cease-and-desist letter) ถึง Whale Hunting (เวยล์ ฮันติ้ง) เมื่อเดือนกันยายน KuCoin ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ Beterverse
การเข้าครอบครอง Finansia X PCL โดยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดชาวต่างชาติ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความเสื่อมทรามที่เป็นอันตรายภายในระบบการเงินของไทย การกระทำที่ผิดกฎหมายถูกดำเนินการอย่างเงียบ ๆ – หรืออย่างน้อยก็ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง – จากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่กุมอำนาจทางการเงินของไทย
การควบคุมกลุ่มสถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลอย่างผิดกฎหมายของ Mauerberger ได้สร้างช่องทาง on-off ramp ที่สำคัญ ซึ่งอนุญาตให้เงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อในอเมริกาและทั่วโลก ถูกฟอกเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างราบรื่น แหล่งที่มาของเงินนี้คืออุตสาหกรรมการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่โหดร้าย ซึ่งดำเนินการออกจากศูนย์กลางการฉ้อโกงในกัมพูชา โดยมีพนักงานหลายหมื่นคนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ – คือทาส – ที่ถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงทุกวัน การปล่อยให้การเข้าครอบครองนี้ดำเนินต่อไป ทางการไทยจึงได้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญสำหรับหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
|
"When a nation lacks the political will to enforce its own laws against powerful vested interests, it surrenders its sovereignty." |
หลักฐานของการสมรู้ร่วมคิดนี้ปรากฏอย่างชัดเจนบนคณะกรรมการบริษัทของ Finansia X—ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับที่ควรจะระงับการเข้าครอบครองที่ผิดกฎหมายนี้ พวกเขาคือบุคคลระดับ "Who's Who" ของชนชั้นนำทางการเงินของประเทศ และการเป็นสมาชิกของพวกเขาทำให้เห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งว่า เหตุใดการดำเนินการที่เด็ดขาดจึงไม่มีความคืบหน้าเลย ในกลุ่มของพวกเขามี วราห์ สุจริตกุล (Varah Sucharitakul) รองประธานกรรมการ Finansia X ซึ่งยังเป็นกรรมการของ Stock Exchange of Thailand (SET) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ด้วย ที่สำคัญ คุณวราห์ดำเนินการถึงขั้นสนับสนุนความพยายามล่าสุดของ Mauerberger ในการขอสัญชาติไทย ซึ่งความพยายามดังกล่าวถูกปฏิเสธในที่สุด ตามรายงานของสำนักข่าวอิศรา (Isra News Agency) ของประเทศไทย คุณวราห์เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ได้รับเชิญให้ไปให้การต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาไทย เพื่อชี้แจงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาของพวกเขากับ Mauerberger แต่ระบุว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากแจ้งกระทันหัน
ความเชื่อมโยงเหล่านี้กับ Mauerberger ควบคู่ไปกับการคุ้มครองทางการเมืองที่เสนอโดยบุคคลเช่น ทักษิณ ชินวัตร (Thaksin Shinawatra) ได้วาดภาพที่ปฏิเสธไม่ได้: ผู้เฝ้าระวังทางการเงินของประเทศถูกประนีประนอม หรือเพียงแค่หันไปมองทางอื่นเท่านั้น
A Call to ActionThailand must choose: enforce laws with strength and impartiality, or surrender sovereignty to corrupt interests |
วิกฤต Finansia X คือบททดสอบที่ชี้ขาดของประเทศไทย ประเทศต้องเลือกว่า กฎหมายจะถูกบังคับใช้อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง หรือสามารถถูกซื้อได้ด้วยผลประโยชน์ทุจริต
หากประเทศไทยยังคงปล่อยให้สถาบันและหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญถูกทำให้เป็นกลางและถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้กระทำผิดชาวต่างชาติและผู้ร่วมมือภายในประเทศที่มีอำนาจ นั่นส่งสัญญาณถึงความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่บริษัทหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว เมื่อประเทศขาดเจตจำนงทางการเมืองในการบังคับใช้กฎหมายกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอำนาจ นั่นคือการ สละอำนาจอธิปไตย หากประเทศไทยล้มเหลวในการปกป้องระบบการเงินจากผู้ที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ถูกกำหนดโดยพลเมือง แต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุด
📚 RELATED COVERAGEThis investigation builds on months of reporting. Catch up on the full story:
→ He Resigned. He Denies Everything. Here Are the Documents.
→ Finansia CEO Calls Investigation "Baseless Rumors." Here Are the Facts.
→ After KuCoin Threatened to Sue Us, We Kept Digging
→ Thailand Appoints Official to Probe Criminal Network That Paid His Wife $3 Million
→ "Only School Parents": The Photo Proof That Shatters Vorapak's Denial
→ A Reporter's Notebook: The Two-Year Hunt for a $1.5 Billion Scam Empire
→ The Vanishing Princeling: Dynastic Alliances Behind the $1.5B Network
→ U.S. Fights Back: Congress Moves to Sanction Mauerberger Network |
Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.
You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server.
For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.
Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.
Related Posts