'นักจัดการส่วนตัวของทักษิณ' และ 'อาณาจักรกัมพูชา' ที่รุกคืบเพื่อควบคุมพลังงานไทย

ที่ Whale Hunting เราสืบสวนเบื้องลึกเบื้องหลังการเงินโลกที่ซ่อนเร้นอยู่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้เปิดโปงว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างอาณาจักรเงาที่มีมูลค่า 2.5-3.5 พันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร ผ่านเหมืองแอฟริกา, บ่อนคาสิโนในกัมพูชา, และบริษัทเชลล์ในต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขาใช้เบนจามิน มัวร์เบอร์เกอร์ อาชญากรที่เคยถูกตัดสินลงโทษ เป็นนักจัดการส่วนตัวในการจัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ลำใหม่

ตอนนี้ เรากำลังจะเปิดเผยปฏิบัติการในวงกว้างของมัวร์เบอร์เกอร์: เครือข่ายบริษัทฟรอนต์ที่ซับซ้อนซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนมหาศาลในภาคพลังงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรัฐอย่างเงียบๆ ผ่านกองทุนในสิงคโปร์และบริษัทเชลล์ลึกลับของไทย เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์กำลังไหลจากชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชาตรงเข้าสู่ใจกลางเศรษฐกิจไทย

เส้นทางการเงินนี้มุ่งตรงไปยังวงในของราชวงศ์ฮุน เซน การสืบสวนของเราแสดงให้เห็นว่ามัวร์เบอร์เกอร์เป็นหุ้นส่วนลับของยิม ลีค มหาเศรษฐีกัมพูชาที่น้องสาวแต่งงานกับลูกชายของฮุน เซน เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกัมพูชานี้ในขณะนี้ถือหุ้น 20% ในบางจาก ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่อันดับสองของไทย ทำให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับการถือครองหุ้น 35% ของรัฐไทย

นี่คือเรื่องราวที่เล่าว่าเงินสกปรกพบที่หลบซ่อนที่สะอาดได้อย่างไร อาชญากรที่เคยถูกตัดสินลงโทษกลายเป็นผู้มีอำนาจได้อย่างไร และเครือข่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่เพนต์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ไปจนถึงอพาร์ตเมนต์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กดำเนินการโดยไม่ถูกลงโทษได้อย่างไร เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลง คำถามไม่ได้มีเพียงแค่ใครจะควบคุมภาคพลังงานของไทย แต่เป็นว่าจะมีใครสามารถหยุดยั้งนักการเงินข้ามชาติสายพันธุ์ใหม่นี้ได้หรือไม่

บันทึกจากทอม: การสืบสวนนี้เพิ่งเริ่มต้น เรามีเอกสาร แหล่งข่าว และเบาะแสจำนวนมากที่อาจทำให้เรื่องนี้เปิดกว้างมากขึ้นได้ แต่ Whale Hunting เป็นเพียงความพยายามของนักข่าวอาสาสมัครที่ไม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง หากคุณต้องการช่วยให้เราติดตามเส้นทางการเงินได้ลึกขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือการอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน คุณยังสามารถส่งการสนับสนุนแบบกำหนดเองให้กับทีมของเราได้ที่นี่ ทุกการสนับสนุนช่วยให้เราสามารถอุทิศทรัพยากรมากขึ้นเพื่อเปิดโปงเครือข่ายอำนาจและความมั่งคั่งที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ ชุดบทความนี้เปิดให้อ่านฟรีสำหรับทุกคนที่ลงทะเบียนด้วยอีเมล แต่เราขอการสนับสนุนจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานของเรา

บทความนี้คือตอนที่ 2 จากทั้งหมด 3 ตอนของซีรีส์ที่เจาะลึกเครือข่ายเงินสกปรกอันซับซ้อนและนักจัดการอาชญากรที่เป็นแกนหลักของเรื่อง

นักจัดการอาชญากรชาวแอฟริกาใต้ของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กำลังเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายบริษัทฟรอนต์ทั่วเอเชีย เครือข่ายนี้ได้ใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัทชั้นนำของไทย ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

เบนจามิน มัวร์เบอร์เกอร์ ชายวัย 47 ปี ผู้มีประวัติฉ้อโกงหุ้นมานานกว่า 20 ปี และเป็นที่ต้องการตัวของทางการชาติตะวันตกหลายแห่ง ได้ใช้เวลาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแทรกซึมเข้าสู่วงในของชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง จากการยืนยันของแหล่งข่าวหลายแห่งที่รู้เรื่องนี้โดยตรง เขาเป็นหุ้นส่วนลับของ ยิม ลีค บุตรชายผู้ทรงอิทธิพลของอดีตรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรการเงินและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่