'นักจัดการส่วนตัวของทักษิณ' และ 'อาณาจักรกัมพูชา' ที่รุกคืบเพื่อควบคุมพลังงานไทย

ที่ Whale Hunting เราสืบสวนเบื้องลึกเบื้องหลังการเงินโลกที่ซ่อนเร้นอยู่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้เปิดโปงว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างอาณาจักรเงาที่มีมูลค่า 2.5-3.5 พันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร ผ่านเหมืองแอฟริกา, บ่อนคาสิโนในกัมพูชา, และบริษัทเชลล์ในต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขาใช้เบนจามิน มัวร์เบอร์เกอร์ อาชญากรที่เคยถูกตัดสินลงโทษ เป็นนักจัดการส่วนตัวในการจัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ลำใหม่

ตอนนี้ เรากำลังจะเปิดเผยปฏิบัติการในวงกว้างของมัวร์เบอร์เกอร์: เครือข่ายบริษัทฟรอนต์ที่ซับซ้อนซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนมหาศาลในภาคพลังงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรัฐอย่างเงียบๆ ผ่านกองทุนในสิงคโปร์และบริษัทเชลล์ลึกลับของไทย เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์กำลังไหลจากชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชาตรงเข้าสู่ใจกลางเศรษฐกิจไทย

เส้นทางการเงินนี้มุ่งตรงไปยังวงในของราชวงศ์ฮุน เซน การสืบสวนของเราแสดงให้เห็นว่ามัวร์เบอร์เกอร์เป็นหุ้นส่วนลับของยิม ลีค มหาเศรษฐีกัมพูชาที่น้องสาวแต่งงานกับลูกชายของฮุน เซน เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกัมพูชานี้ในขณะนี้ถือหุ้น 20% ในบางจาก ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่อันดับสองของไทย ทำให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับการถือครองหุ้น 35% ของรัฐไทย

นี่คือเรื่องราวที่เล่าว่าเงินสกปรกพบที่หลบซ่อนที่สะอาดได้อย่างไร อาชญากรที่เคยถูกตัดสินลงโทษกลายเป็นผู้มีอำนาจได้อย่างไร และเครือข่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่เพนต์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ไปจนถึงอพาร์ตเมนต์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กดำเนินการโดยไม่ถูกลงโทษได้อย่างไร เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลง คำถามไม่ได้มีเพียงแค่ใครจะควบคุมภาคพลังงานของไทย แต่เป็นว่าจะมีใครสามารถหยุดยั้งนักการเงินข้ามชาติสายพันธุ์ใหม่นี้ได้หรือไม่

บันทึกจากทอม: การสืบสวนนี้เพิ่งเริ่มต้น เรามีเอกสาร แหล่งข่าว และเบาะแสจำนวนมากที่อาจทำให้เรื่องนี้เปิดกว้างมากขึ้นได้ แต่ Whale Hunting เป็นเพียงความพยายามของนักข่าวอาสาสมัครที่ไม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง หากคุณต้องการช่วยให้เราติดตามเส้นทางการเงินได้ลึกขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือการอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน คุณยังสามารถส่งการสนับสนุนแบบกำหนดเองให้กับทีมของเราได้ที่นี่ ทุกการสนับสนุนช่วยให้เราสามารถอุทิศทรัพยากรมากขึ้นเพื่อเปิดโปงเครือข่ายอำนาจและความมั่งคั่งที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ ชุดบทความนี้เปิดให้อ่านฟรีสำหรับทุกคนที่ลงทะเบียนด้วยอีเมล แต่เราขอการสนับสนุนจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานของเรา

บทความนี้คือตอนที่ 2 จากทั้งหมด 3 ตอนของซีรีส์ที่เจาะลึกเครือข่ายเงินสกปรกอันซับซ้อนและนักจัดการอาชญากรที่เป็นแกนหลักของเรื่อง

นักจัดการอาชญากรชาวแอฟริกาใต้ของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กำลังเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายบริษัทฟรอนต์ทั่วเอเชีย เครือข่ายนี้ได้ใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัทชั้นนำของไทย ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

เบนจามิน มัวร์เบอร์เกอร์ ชายวัย 47 ปี ผู้มีประวัติฉ้อโกงหุ้นมานานกว่า 20 ปี และเป็นที่ต้องการตัวของทางการชาติตะวันตกหลายแห่ง ได้ใช้เวลาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแทรกซึมเข้าสู่วงในของชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง จากการยืนยันของแหล่งข่าวหลายแห่งที่รู้เรื่องนี้โดยตรง เขาเป็นหุ้นส่วนลับของ ยิม ลีค บุตรชายผู้ทรงอิทธิพลของอดีตรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรการเงินและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่

จากข้อมูลที่ Brazen ได้สืบสวนใหม่พบว่า มัวร์เบอร์เกอร์และภรรยาของเขา, แคททาลียา บีเวอร์, กำลังดำเนินการเครือข่ายบริษัทที่ซับซ้อน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในบริษัทสำคัญของไทย เงินทุนเหล่านี้มักจะถูกส่งผ่านบริษัทฟรอนต์ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดที่มาของเงิน การเข้าซื้อกิจการนี้รวมถึงหุ้นจำนวนมากใน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น บริษัทพลังงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไทย ซึ่งมีรัฐเป็นเจ้าของร่วมด้วยบางส่วน

ปมความสัมพันธ์ลับกับกัมพูชา

เครือข่ายเงินทุนจากกัมพูชาอันซับซ้อนนี้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับทักษิณ ถือเป็นประเด็นระเบิดทางการเมืองในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ กองทัพไทยได้เข้าปะทะกับกองกำลังกัมพูชาบริเวณชายแดนอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน หลังความขัดแย้งนั้น ธิดาของทักษิณ, นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร, ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจของประชาชน หลังจากมีเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์หลุดออกมา ซึ่งเปิดเผยบทสนทนาที่ "เป็นกันเอง" ของเธอกับอดีตผู้นำกัมพูชา ฮุน เซน ในช่วงวิกฤตการณ์

เหตุการณ์เหล่านี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์อันยาวนานของทักษิณกับกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงลี้ภัย ตกเป็นเป้าความสนใจอย่างมาก และยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเราเปิดเผยว่า มัวร์เบอร์เกอร์ได้ทำหน้าที่เป็นคนหน้าฉากให้ทักษิณในการซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ เหตุใดทักษิณจึงใช้อาชญากรที่เคยถูกตัดสินลงโทษเป็นผู้จัดการส่วนตัว? เป็นไปได้ว่าเครื่องบินลำใหม่และทรัพย์สินขนาดใหญ่ชิ้นอื่นๆ ของเขาถูกจัดหามาด้วยการเงินที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะไม่เปิดเผยชื่อของเขาและซ่อนทรัพย์สินได้อย่างแท้จริง (อ่านรายชื่อความมั่งคั่งของทักษิณได้ที่นี่)

การเปิดเผยใหม่ที่ว่ามัวร์เบอร์เกอร์กำลังใช้เงินทุนจากกัมพูชาเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องกับรัฐ จะทำให้ความสัมพันธ์ของทักษิณกับนักจัดการส่วนตัวคนนี้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์สูงสุดของการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการควบคุมบริษัทบางจาก ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในภาคพลังงานของประเทศไทย

โครงสร้างของเครือข่ายบริษัทฟรอนต์

แกนหลักของเครือข่ายมัวร์เบอร์เกอร์คือผู้จัดการกองทุนในสิงคโปร์ชื่อ Capital Asia Investments (CAI) ในการเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ตลาด บริษัทนี้ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ได้เข้าถือครองหุ้น 14% ในบางจาก จากนั้นในเดือนมีนาคม ได้ขายหุ้น 9% ให้กับบริษัทไทยลึกลับชื่อ อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด (Alpha Chartered) ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเงินในเอกสารกลับนำไปสู่ภรรยาของนักจัดการส่วนตัวโดยตรง บริษัทแม่ของอัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เพิ่งจะเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานในกรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ที่อยู่เดียวกับอีกบริษัทหนึ่งชื่อ เอเพ็กซ์ อีควิตี้ เวนเจอร์ส (Apex Equity Ventures) และบริษัทนี้เองคือบริษัทที่แคททาลียา บีเวอร์ ใช้เมื่อปีที่แล้วในการซื้อเพนต์เฮาส์สุดหรูมูลค่า 20.3 ล้านดอลลาร์ที่ Aman New York Residences

การสืบสวนของเรายังเปิดเผยว่า แคททาลียา บีเวอร์ เป็นผู้จัดการกองทุนร่วมลงทุนของ Capital Asia Investments (CAI) โดยตรงร่วมกับ ยูจีน ตัง ซีอีโอชาวสิงคโปร์ของ CAI ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ แหล่งข่าวสองรายที่รู้เรื่องนี้ยืนยันว่า CAI เป็นช่องทางที่ใช้ในการส่งเงินที่มีที่มาจากมัวร์เบอร์เกอร์และภรรยาของเขา ตามที่แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวไว้ แคททาลียา บีเวอร์เป็นเพียง "ตัวแทน" (cutout) ของมัวร์เบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่าง

เครือข่ายนี้เชื่อมโยงไปถึงชนชั้นนำผู้มีอำนาจของกัมพูชา แหล่งข่าวทั้งสองรายยืนยันว่า มัวร์เบอร์เกอร์เป็นหุ้นส่วนลับของ ยิม ลีค มหาเศรษฐีกัมพูชาที่น้องสาวแต่งงานกับ ฮุน มานี ลูกชายของฮุน เซน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของพวกเขาถูกเชื่อมโยงกัน เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า มัวร์เบอร์เกอร์ใช้หนังสือเดินทางทางการทูตกัมพูชาภายใต้ชื่อปลอม "เบน สมิธ" ในการซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 ที่ยิม ลีคใช้เดินทาง นี่คือหนังสือเดินทาง (โปรดสังเกตรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน):

และนี่คือยิม ลีค อยู่บนเครื่องบินกับภรรยาของเขา โดยสวมนาฬิกาที่มีรายงานว่ามีมูลค่ากว่า 2 ล้านดอลลาร์:

ความเชื่อมโยงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น BIC Group ของยิม ลีค มีที่อยู่สำนักงานในกรุงเทพฯ ที่เดียวกับทั้งบริษัทแม่ของ Alpha Chartered และบริษัทที่แคททาลียา บีเวอร์ ใช้ในการซื้ออพาร์ตเมนต์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์ก

ปัจจุบัน Alpha Chartered ถือหุ้นในบางจากถึง 20% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย—ผ่านกองทุนรวมวายุภักษ์และสำนักงานประกันสังคม—ถือหุ้นรวมกัน 35% ซึ่งทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด สิ่งนี้ทำให้เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอาชญากรและได้รับการสนับสนุนจากกัมพูชาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งโดยตรงกับรัฐบาลไทย

การเข้าซื้อกิจการไม่ได้จำกัดอยู่แค่บางจาก CAI ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทไทยอื่นๆ อย่างเงียบๆ รวมถึงหุ้น 24% ใน บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ของไทย เอนทิตี (entity) เดียวกันที่เข้าซื้อหุ้นบางจากก็เข้าซื้อหุ้นในฟินันเซีย เอ็กซ์ เช่นกัน ข้อมูลบันทึกแสดงให้เห็นว่า แคททาลียา บีเวอร์ ซื้อหุ้น 9% ในบริษัทเมื่อปีที่แล้ว จากนั้นก็ขายออกอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือน BIC Bank ของกัมพูชาก็ซื้อและขายหุ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงรูปแบบการดำเนินงานที่สอดประสานกัน

ในตอนต่อไป เราจะเจาะลึกยิ่งขึ้น: เบนจามิน มัวร์เบอร์เกอร์คือใคร (เขาถูกระบุว่าเป็นคนที่มีไหวพริบและฉลาดหลักแหลมมาก), เขาเชื่อมต่อกับทักษิณและยิม ลีคได้อย่างไร, และระบบการจ่ายเงินของกัมพูชาทำงานอย่างไร (คำใบ้: มันคือเงินของจีน)

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.