ร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เสนอโดยสภาคองเกรสสหรัฐฯ มีเป้าหมายเพื่อคว่ำบาตรนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ตัวกลางชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแกนนำของเครือข่ายอาชญากรที่พุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกัน รวมถึงนายยิม ลีก ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวกัมพูชาด้วย
ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting รายการที่เราจะตามรอยเงินจากศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ให้ชาวอเมริกันในแต่ละปี
วันนี้เรามีข่าวใหญ่: ร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอโดยสภาคองเกรสสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะคว่ำบาตร นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้ประสานงานชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นแกนกลางของเครือข่ายอาชญากรที่พุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกัน และ นายยิม ลีก ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวกัมพูชา ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเมาเออร์เบอร์เกอร์และเครือข่ายอาชญากรรมของเขามาเป็นเวลาหลายเดือน
การกวาดล้างกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ เมื่อปีที่แล้ว ชาวอเมริกันสูญเงินไปกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์จากแก๊งค์หลอกลวงออนไลน์ที่ดำเนินการโดยมาเฟียจีนจากศูนย์ปฏิบัติการที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาในกัมพูชาและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความสูญเสียจากเงินออมวัยเกษียณและชีวิตที่พังทลายของชาวอเมริกันไม่ใช่ต้นทุนเพียงอย่างเดียว
ดังที่เราได้เน้นย้ำในบทความวันนี้ เครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมองค์กรของจีนที่ปฏิบัติการนอกกัมพูชาได้การคุ้มครองจากชนชั้นนำของไทย ซึ่งช่วยฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมผ่านระบบการเงินทั่วโลก
การที่เมาเออร์เบอร์เกอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรจีนเข้าครอบงำชนชั้นนำในไทยนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติของสหรัฐฯ ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญในเอเชีย และความพยายามของทั้งสองพรรคในสภาคองเกรสที่จะอายัดทรัพย์สินของเขา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการปราบปรามเรื่องนี้
เรื่องราวของการคุ้มครองนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในพิธีตัดริบบิ้นของธนาคารแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ
รับบทความฉบับเต็มได้ฟรี เพียงแค่กรอกอีเมลของคุณ
บทความนี้เปิดให้อ่านสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกทุกท่าน แต่การสืบสวนเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือสนับสนุนเราด้วยการบริจาคแบบครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะนำไปใช้เป็นทุนในการทำข่าวเชิงสืบสวนเช่นนี้โดยตรง
หากคุณมีข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่:
📩 whalehunting@projectbrazen.com
📧 projectbrazen@protonmail.com
🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัยที่นี่
เราจะปกป้องแหล่งข่าวของเราเป็นอย่างดี
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Whale Hunting ซึ่งเป็นการสืบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกับเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อมโยงศูนย์กลางแก๊งค์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับชนชั้นนำทางการเมืองของไทย
Tom and Bradley
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2018 BIC Bank ได้จัดงานเปิดตัวขึ้นในกัมพูชา ซึ่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของธนาคารแห่งใหม่นี้ทันที โดยมี นายยิม ลีก ลูกชายผู้ดีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารเป็นประธานในงาน
แต่ วิดีโอจากงาน ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่แท้จริงของอำนาจ ในขณะที่นายยิม ลีก ซึ่งสวมชุดสูทสีน้ำเงินเข้ม กำลังแนะนำบุคคลสำคัญต่าง ๆ ให้รู้จักกัน ชายร่างเตี้ยชาวจีนสวมแว่นตาคนหนึ่งกำลังยืนมองอยู่โดยประสานมือไว้ด้านหน้า นี่คือ นายเติ้ง ผีปิง นักธุรกิจชาวจีนและเจ้าของ Zhengheng Group ซึ่ง ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร เมื่อปี 2023 และเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงของกลุ่มนี้ สหราชอาณาจักรกล่าวหาว่า Zhengheng ได้กักขังคนงานไว้โดยไม่สมัครใจที่ Long Bay ซึ่งเป็นรีสอร์ตที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนซึ่งล้มเหลว บนชายฝั่งของกัมพูชา และบังคับให้คนงานเหล่านี้ทำงานเป็นนักต้มตุ๋นที่พุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
ที่ยืนอยู่ด้านหลังคือ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้ประสานงานชาวแอฟริกาใต้สำหรับการดำเนินงานหลอกลวงเหล่านี้ ดังที่เราได้รายงานไปแล้ว เมาเออร์เบอร์เกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงิน ซึ่งช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ตามการประมาณการของรัฐบาลตะวันตก) เข้าสู่ระบบการเงินโลก เนื่องจากกัมพูชาเป็นรัฐที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นรัฐบริวารของจีนและอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรมากมายทั่วโลก เมาเออร์เบอร์เกอร์จึงต้องการการคุ้มครองระดับสูงจากประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ
บุคคลในภาพที่อยู่ทางซ้ายมือคือคุณ สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของไทยและอดีตประธานธนาคาร BIC ซึ่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัท Zhengheng ซึ่งเป็นนิติบุคคลจีนที่ถูกคว่ำบาตรและมีนาย Deng Pibing เป็นเจ้าของ คุณสถิตย์เป็นสมาชิกชนชั้นสูงของไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เขายังเคยเป็นกรรมการของบริษัทสลากกินแบ่งกัมพูชา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Yim Leak และยังเป็นคนสนิทของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นาน Mauerberger ได้ซื้อเครื่องบินเจ็ต Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้ เพื่อช่วยปกป้องเครือข่ายของ Mauerberger จากการตรวจสอบ
ภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมองค์กรของจีน การคุ้มครองทางการเมืองของกัมพูชา และชนชั้นนำของไทย โดยมีผู้ประสานงานอาชญากรรมชาวแอฟริกาใต้เป็นตัวหน้า (หากคุณต้องการดูว่าเครือข่ายนี้ทำงานอย่างไรโดยละเอียด โปรดอ่าน การรายงานเชิงลึก ของเรา)
คณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาไทย ซึ่งตกใจกับการที่ชนชั้นนำของประเทศถูกครอบงำโดยเครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ ก็ กำลังสืบสวน เครือข่ายเงินดำที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมในกัมพูชาด้วยเช่นกัน
สหรัฐฯ เองก็ตระหนักถึงขนาดและลักษณะของปัญหานี้ในที่สุด เหยื่อจากการค้ามนุษย์หลายแสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ถูกล่อลวงให้ไปยังศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงในกัมพูชา พม่า และลาว และถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกัน การหลอกลวงที่เรียกว่า "การเชือดหมู" นี้ ซึ่งเหยื่อจะถูกทำให้ตายใจด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนที่จะสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับโครงการลงทุนปลอมๆ ได้กลายเป็นอาชญากรรมทางการเงินที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวอเมริกันมากที่สุดในขณะนี้
เมื่อไม่นานมานี้ เราได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่เกี่ยวข้องกับเมาเออร์เบอร์เกอร์ นอกจากคำฟ้องแล้ว การคว่ำบาตรยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลสหรัฐฯ มีไว้ใช้ในการจัดการกับผู้กระทำความผิดที่มีอำนาจในท้องถิ่น ในขณะที่การสืบสวนคดีอาญาดำเนินไป วอชิงตันกำลังตระหนักว่าเพียงแค่การฟ้องร้องไม่สามารถจัดการกับโครงสร้างของระบบนี้ได้ การคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าอย่างถูกจุดต่างหากที่จะทำได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อยกเว้นเพียงไม่กี่กรณี ความพยายามในการคว่ำบาตร เช่นเดียวกับที่สหราชอาณาจักรใช้กับ Zhengheng ได้มุ่งเน้นไปที่บริษัทจีนที่ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงเหล่านั้น การคว่ำบาตรใหม่จำนวนมากจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่เจ้าของชาวจีนของศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวง ไม่ใช่ผู้สนับสนุนในท้องถิ่น แนวทางที่ไม่สอดคล้องกันนี้อาจเกิดจากแรงกดดันที่สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงพนมเปญรู้สึก เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลอาชญากรที่นั่น
แต่ความพยายามครั้งใหม่ของทั้งสองพรรคในสภาคองเกรสสหรัฐฯ กำลังใช้วิธีการที่จริงจังมากขึ้น "ร่างพระราชบัญญัติการยุบเลิกกลุ่มอาชญากรหลอกลวงในต่างประเทศ" เรียกร้องให้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจระดับชาติเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และที่สำคัญ ร่างกฎหมายนี้ยังเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรายชื่อผู้สนับสนุนในท้องถิ่นของเครือข่ายมาเฟียจีนเหล่านี้
ในบรรดาชื่อที่อยู่ในรายการนั้น มีชื่อของนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และนายยิม ลีก อยู่ด้วย ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินทั่วโลกของพวกเขา (รวมถึงเพนต์เฮาส์ในแมนฮัตตันมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ของเมาเออร์เบอร์เกอร์ รวมถึงเรือยอชท์และเครื่องบินเจ็ตมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์) กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง แม้ว่าสภาคองเกรสจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการผ่านร่างกฎหมายนี้ และหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องลงนามคว่ำบาตรเมาเออร์เบอร์เกอร์และลีก แต่แรงกดดันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งที่สภาคองเกรสกำลังพยายามทำอยู่ในตอนนี้ ทั้งการระบุชื่อ และการบัญญัติข้อเท็จจริงให้เป็นกฎหมาย ไม่ใช่แค่การแก้ไขนโยบาย แต่ยังเป็นการเปิดเผยความจริงอีกด้วย การออกกฎหมายที่ดีที่สุดคือการนำความเป็นจริงกลับมาสู่สายตาประชาชน เป็นการจารึกข้อเท็จจริงเพื่อต่อต้านเรื่องแต่ง เพื่อยึดเหนี่ยวในสิ่งที่แฮนนาห์ อาเรนต์เรียกว่า "ความรู้สึกทิศทางและความเป็นจริงที่สั่นคลอนของเรา" ไว้กับความมั่นคงของบันทึก
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมาเออร์เบอร์เกอร์ในประเทศไทยดูเหมือนจะกำลังกังวล เช่น ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยถูกถ่ายรูปร่วมกับเมาเออร์เบอร์เกอร์หลายครั้ง ได้ ขู่ว่าจะฟ้องร้อง Whale Hunting เนื่องจากการรายงานข่าวเชิงลึกของเรา
ส่วนนายยิม ลีก ก็รู้สึกถึงแรงกดดันมากพอที่จะย้ายข้าวของทั้งหมดจากเพนต์เฮาส์ที่โรงแรมอมานในกรุงเทพฯ กลับไปยังกรุงพนมเปญ และเมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่แตะต้องไม่ได้ในประเทศไทยมาหลายปี ก็เชื่อว่าได้เดินทางไปยังดูไบด้วยเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งของเขาแล้ว พวกเขาอาจยังคงนำหน้ามาตรการต่างๆ อยู่หนึ่งก้าว แต่ความจริงกำลังตามทันแล้ว
Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.
You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server.
For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.
Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.
