นาย Benjamin Berger คือใคร? บุคคลสำคัญที่เป็นกุญแจไขคดีของอาชญากรตัวการใหญ่ชาวแอฟริกาใต้

ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะเปิดโปงอาชญากรเบื้องหลังเครือข่ายหลอกลวงมูลค่าพันล้านดอลลาร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวสุดช็อกวันนี้: นาย Benjamin Mauerberger – หัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมชาวแอฟริกาใต้มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ – เพิ่งออกมาปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงหุ้นในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2019 ขณะที่ทางการไทยระบุว่า ไม่สามารถติดตามตัวชายที่ชื่อ "Benjamin Berger" ซึ่งถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเดียวกันได้

แต่เราพบตัวเขาแล้ว... หรืออย่างน้อยก็เป็นนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นเขา เราได้พบกับนักแสดงชาวอเมริกันผู้ปลอมตัวเป็น "Benjamin Berger" ในงาน IPO ที่จัดฉากขึ้นในกรุงเทพฯ และเรายังยืนยันได้ว่า Mauerberger ใช้นามแฝงนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน

เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขายอมทุ่มเงินจ้างนักแสดงมาสวมรอยเป็นตัวเองในงาน IPO ปลอม? ชายคนนี้คือพยานปากสำคัญคนใหม่ ในขณะที่ทางการไทยกำลังเดินหน้าเปิดโปงนักต้มตุ๋นที่ลอยนวลอยู่ในกรุงเทพฯ มานาน

-- ทอม

อ่านเรื่องราวทั้งหมด (ฟรี เพียงแค่ใช้อีเมล)

บทความนี้เปิดให้อ่านฟรีสำหรับทุกคนที่สมัครสมาชิก แต่การสืบสวนเช่นนี้ต้องใช้ต้นทุนสูง หากคุณเชื่อว่าการสื่อสารที่ตรวจสอบได้นั้นสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือร่วมสนับสนุนครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะถูกนำไปเป็นทุนในการทำข่าวเชิงสืบสวนเช่นนี้ต่อไป

หากมีเบาะแส:

📩 whalehunting@projectbrazen.com

📧 projectbrazen@protonmail.com

🔒 ข้อมูลติดต่อที่ปลอดภัยได้ที่นี่

เราจะปกป้องแหล่งข่าวของเรา

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Whale Hunting การสืบสวนอย่างต่อเนื่องของเราเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับชนชั้นนำทางการเมืองของไทย

นาย Benjamin Mauerberger หัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมชาวจีน-กัมพูชา มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหลอกลวงเงินเก็บตลอดชีวิตจากชาวอเมริกันและชาวไทย ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้หลบหนีหรือมีประวัติอาชญากรรม

Mauerberger ไม่ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก "โรงงานหลอกลวง" ในกัมพูชา เพื่อนำไปกว้านซื้อบริษัทไทยอย่างลับๆ และซื้อเรือยอชท์ส่วนตัว เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และอพาร์ทเมนต์หรูในแมนฮัตตัน ซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้กำลังอยู่ในการสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (U.S. Department of Homeland Security)

แต่ในแถลงการณ์ของเขา Mauerberger ได้ปฏิเสธอย่างระมัดระวังถึงความเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีฉ้อโกงขนาดเล็กกว่ามากในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2019 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปลอมชื่อ Tian Tian Ventures ทำไม Mauerberger จึงมองข้ามข้อกล่าวหาที่ใหญ่กว่า เพื่อไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดูไม่สำคัญเช่นนี้?

เหตุผลก็คือ: การเสนอขายหุ้น IPO ปลอมของ Tian Tian Ventures เคยเป็นหัวข้อของคดีอาญาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทย (ก.ล.ต.) ได้ยื่นฟ้อง "Benjamin Berger" และในช่วงเวลานั้น "Benjamin Berger" ก็เป็นหนึ่งในนามแฝงที่ Mauerberger ใช้เป็นที่รู้กัน และนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Mauerberger ซึ่งมีทรัพย์สินและชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เขาจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีอาญาที่นั่น

ในแถลงการณ์ของเขา Mauerberger กล่าวว่าเขามี "ไม่มีความเกี่ยวข้อง" กับ Tian Tian "ผมไม่ใช่บุคคลที่ถูก ก.ล.ต. ฟ้องในเรื่องนั้น" เขากล่าวเสริม

ดังนั้น เราจึงตัดสินใจตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งรวมถึงนักแสดงชาวอเมริกันและชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในจีน และการจัดฉาก "ห้องหลอกลวง" ที่ซับซ้อน

ในเดือนมิถุนายน ปี 2019 นาย Lawrence E. Feldman ได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจ: ให้บินมายังกรุงเทพฯ เพื่อสวมรอยเป็น CEO ของบริษัทเรียกรถสัญชาติสหรัฐฯ ชื่อ Tian Tian Ventures

ตามข้อมูลใน LinkedIn ของเขา Feldman ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย Rutgers และอยู่ในช่วงวัย 30 ต้นๆ ได้ย้ายจากสหรัฐฯ ไปยังเมืองเฉิงตู ประเทศจีน เพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหลังจากทำงานใน Wall Street มาได้ไม่นาน ด้วยบุคลิกที่ดีและมักสวมชุดสูทพอดีตัว Feldman ยังเคยรับงานแสดงโฆษณาหรือรายการทีวีของจีนเป็นครั้งคราว

เมื่อเขาเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ Feldman ได้รับงานแสดงในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกโรงแรม Millennium Hilton Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยา Feldman ได้ถ่ายภาพกับนางแบบในฐานะ "Benjamin Berger" ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Tian Tian Ventures ไม่ใช่ในฐานะตัวเขาเอง

ภายในโรงแรม ห้องประชุมเต็มไปด้วยนักลงทุนรายย่อยชาวไทยที่ถูกดึงดูดด้วยโอกาสในการซื้อหุ้น IPO ของบริษัทเรียกรถแห่งใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ปลอมระบุว่า Tian Tian ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการเสนอขาย IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่กำลังจะมาถึง

Feldman ได้ขึ้นเวทีในฐานะ Benjamin Berger เพื่อกล่าวสุนทรพจน์

เล่ห์กลนี้ซับซ้อนยิ่งนัก มีนักแสดงอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพลเมืองชาวอังกฤษในประเทศจีน ถูกถ่ายทำขณะอ่านสคริปต์ที่ถูกนำไปตัดต่อในภายหลัง เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tian Tian Ventures อีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวในรายการ CNBC (นักแสดงคนดังกล่าวกล่าวว่าเขาได้รับค่าจ้าง 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออ่านสคริปต์หน้ากล้องในประเทศจีน และไม่รู้ว่าคลิปของเขาจะถูกนำไปใช้ในลักษณะใด)

แต่ Feldman รู้ดีว่าเขากำลังสวมบทบาทเป็น CEO อยู่ นักลงทุนบางรายรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลและได้แจ้งเรื่องนี้ให้ ก.ล.ต. ของไทยทราบ ซึ่งต่อมาได้ออกคำเตือนถึงนักลงทุน โดย ก.ล.ต. ระบุว่า Tian Tian ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตลาดหุ้นแก่นักลงทุนในประเทศไทย ต่อมา ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ของตำรวจไทย โดยมี "Benjamin Berger" เป็นผู้ถูกกล่าวหา โดยอ้างอิงจากงานอีเวนต์และข้อมูลออนไลน์ในขณะนั้น แต่ในช่วงเวลานั้น Feldman หรือ Benjamin Berger ได้เดินทางกลับไปยังประเทศจีนแล้ว Feldman ไม่เคยถูกเชื่อมโยงกับเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งถึงตอนนี้ เขาไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ว่าจ้างเขาและเหตุผลในการรับงานดังกล่าว

วันพุธที่ผ่านมา ทนายความของ Mauerberger ได้ร้องขอให้ ก.ล.ต. ชี้แจงว่า Mauerberger เป็นคนเดียวกับ Benjamin Berger หรือไม่ ขณะที่เรากำลังรอคำชี้แจงนั้น รวมถึงรอให้นาย Lawrence Feldman ติดต่อกลับมาเพื่อบอกเล่าสิ่งที่เขารู้ เราก็ได้ดำเนินการสืบสวนด้วยตัวเองเช่นกัน

ขณะที่เกิดคดีฉ้อโกง Tian Tian, Mauerberger เป็นที่รู้จักในกรุงเทพฯ ในชื่อ Ben Berger เขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนักธุรกิจในฐานะ Ben Berger บางคนรู้สึกแปลกใจที่เขามีชื่อสกุลไม่ตรงกับลูกๆ ที่ใช้ชื่อ Mauerberger

จากข้อมูลของผู้ที่รู้จักเขา Mauerberger ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลอกลวงหุ้นแบบ "Boiler Room" ในสหรัฐฯ, ยุโรป, นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เขาเคยใช้ชื่อ Ben Mauerberger (ชื่อเกิด), Ben Smith (ชื่อที่ใช้ล่าสุด) รวมถึง Ben Berger และเขายังมีพาสปอร์ตจากหลายประเทศ ทั้งฝรั่งเศส, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และกัมพูชา

อดีตคนวงในของเขาเล่าว่า Mauerberger จำกัดการเดินทางระหว่างประเทศไว้เพียงดูไบ, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง และภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความกลัวว่าจะถูกจับกุม หลังจากที่เขาได้รับหนังสือเดินทางทูตของกัมพูชา เขาก็ได้เดินทางไปยังอิตาลีและฝรั่งเศสเป็นครั้งคราว

แต่เขากลับปลอดภัยเสมอในประเทศไทย ที่ซึ่งเขาสามารถพึ่งพานักการเมืองระดับสูงอย่างอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร (ซึ่งเขาเคยซื้อเครื่องบิน Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้) เพื่อให้ความคุ้มครองในระดับสูง

ในขณะที่ตำรวจไทยและ ก.ล.ต. ยังคงสืบสวนคดีฉ้อโกง Tian Tian และคดีลึกลับของการหายตัวไปของ Benjamin Berger ความคุ้มครองนั้นจะถึงคราวสิ้นสุดแล้วหรือยัง?

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.