> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://whalehunting.projectbrazen.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # เป้าหมายต่อไปของสหรัฐฯ: รหัสลับสวิสเชื่อมโยงเครือข่าย Mauerberger กับเงินนับพันล้านของ Huione Group - URL: https://whalehunting.projectbrazen.com/epaahmaayt-aipkh-ngshrath-rhaslabswisechuue-moyngekhruue-khaay-mauerberger-kabenginnabphanlaankh-ng-huione-group/ - Published: 2025-10-28T10:36:56.000Z - Updated: 2025-11-08T11:36:23.000Z - Description: การสืบสวนของเราเปิดโปงเครือข่ายลับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางลับสู่ยุโรปให้กับอาณาจักรอาชญากรรม Huione Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร - Author: Bradley Hope - Tags: Newsletter, Mauerberger, Huione, Switzerland, Singapore, Money Laundering, Investigation **ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะไล่ล่าเส้นทางการเงินจากศูนย์กลางสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี** ภูมิทัศน์ทางการเงินของอาชญากรรมข้ามชาติได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ในเดือนนี้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้บีบคั้นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสองราย—**Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป)** และ **Prince Group (ปริ๊นซ์ กรุ๊ป)**—จากการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขโมยมาจากเหยื่อทั่วโลก เครือข่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลโกงที่คาดว่าสร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันราว 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ได้ถูกตัดขาดออกจากระบบการเงินโลกแล้ว แต่ภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ได้ถูกกำจัดไป เพียงแต่เปลี่ยนทิศทางเท่านั้น การสืบสวนของเราค้นพบความเชื่อมโยงใหม่ที่เผยให้เห็นผู้สืบทอดอาณาจักรอาชญากรรมทางการเงินนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมสแกมเมอร์ของกัมพูชาเริ่มเผชิญกับแรงกดดันและการตรวจสอบจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นในปี 2022 คณะผู้บริหารของ **Huione** ได้หันไปพึ่ง **เครือข่ายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์** ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินใต้ดินที่ไม่เคยถูกคว่ำบาตร และเราเคยรายงานไปว่า ขณะนี้กำลังเป็นเป้าหมายของการสืบสวนโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) --- 📰 **Get the full story—free with your email.** This story is open to all and our work is available for free to anyone who signs up with their e-mail. But investigations like this aren't cheap. If you believe accountability journalism matters, consider [**upgrading to a paid subscription**](#/portal/signup)**—or** [**sending a one-time boost**](#/portal/support). Every contribution directly funds more reporting like this. **Have a tip? Reach us at:** 📩 [whalehunting@projectbrazen.com](mailto:whalehunting@projectbrazen.com) 📧 [projectbrazen@protonmail.com](mailto:projectbrazen@protonmail.com) 🔒 [Secure contact details here](https://github.com/bradleyhope1/contact?ref=whalehunting.projectbrazen.com). *We protect our sources.* --- เราสามารถเปิดเผยได้ว่า เครือข่าย **Mauerberger** ได้จัดหาช่องทางลับไปยังยุโรป ซึ่งเผยให้เห็นว่านี่คือกลไกทางการเงินที่ซับซ้อนและซ่อนเร้น ซึ่งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงระดับโลกในยุคต่อไป --- เรื่องราวนี้เปิดให้อ่านสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกทุกท่าน แต่การสืบสวนเช่นนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือสนับสนุนด้วยการบริจาคครั้งเดียว การสนับสนุนทุกครั้งจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนงานรายงานข่าวเช่นนี้โดยตรง **มีเบาะแสหรือไม่? ติดต่อเราได้ที่:** 📩 whalehunting@projectbrazen.com 📧 projectbrazen@protonmail.com 🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย [เข้าร่วมทีมของเรา! บริจาคตามกำลังของคุณ!](#/portal/support) --- #### 🐋 THE MAUERBERGER INVESTIGATION Following the $1.5B money laundering network from Bangkok to Phnom Penh to Zurich | INVESTIGATION | READ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Day 1:** [Thailand Appoints Official to Probe Network That Paid His Wife $3M](https://whalehunting.projectbrazen.com/thailand-appoints-official-probe-criminal-network-paid-wife-3-million/) | [Read →](https://whalehunting.projectbrazen.com/thailand-appoints-official-probe-criminal-network-paid-wife-3-million/) | | **Day 2:** [He Resigned. He Denies Everything. Here Are the Documents.](https://whalehunting.projectbrazen.com/he-resigned-he-denies-everything-here-are-the-documents/) | [Read →](https://whalehunting.projectbrazen.com/he-resigned-he-denies-everything-here-are-the-documents/) | | **Day 3:** [The Cop Who Failed To Protect Finansia](https://whalehunting.projectbrazen.com/the-cop-who-failed-to-protect-finansia/) | [Read →](https://whalehunting.projectbrazen.com/the-cop-who-failed-to-protect-finansia/) | | **Latest:** **The U.S.'s Next Target: The Secret Swiss Link to Huione's Billions** | **You are here** | 📖 Start from the beginning: [The Thaksin Rich List](https://whalehunting.projectbrazen.com/rich-list-the-fixer-the-jet-and-thaksins-shadow-wealth/) | [The $1.5B Network](https://whalehunting.projectbrazen.com/exposed-the-1-5b-money-laundering-network-behind-thailands-shinawatra-dynasty/) | [The KuCoin Connection](https://whalehunting.projectbrazen.com/indicted-crypto-firm-kucoin-and-a-thaksin-ally-allegedly-built-a-money-laundering-network-across-southeast-asia/) #### Essential Context: The Huione-Mauerberger Timeline - **2021:** U.S. adds Cambodia to trafficking in persons blacklist - **2021:** Mauerberger network bans direct business with Huione - **2022:** CAI (Singapore front) acquires Swiss fund Eight SA for $1M - **2022:** Eight SA renamed Huione AM SA with CAI directors - **2024:** Huione AM SA liquidated - **October 2025:** U.S. and UK sanction Huione Group and Prince Group - **October 2025:** DHS investigation into Mauerberger network ongoing #### **สายด่วนฉุกเฉินสู่ยุโรป** ความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินี้เกิดขึ้นจากความจำเป็น **Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป)** กลุ่มธุรกิจการเงินสัญชาติกัมพูชา ซึ่ง **FinCEN** รายงานว่าได้ฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงต้นปี 2025 กำลังต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยที่เพิ่มสูงขึ้น ### Key Facts: The Swiss Connection $1M Price paid for Swiss fund $4B Huione laundered (2021-2025) $10B Annual losses to Americans 3 Jurisdictions (CAM→SG→CH) 2022 Year of Swiss acquisition 2024 Year of liquidation ในปี **2021** สหรัฐฯ ได้เพิ่มชื่อกัมพูชาเข้าไปในบัญชีดำด้านการค้ามนุษย์ (**trafficking in persons blacklist**) แรงกดดันในการตรวจสอบกัมพูชารุนแรงมากจนทำให้ **เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์** (Benjamin Mauerberger) ซึ่งเป็นคนหน้าฉากชาวแอฟริกาใต้ของเครือข่ายฟอกเงินจีน-กัมพูชาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในขณะนั้น ได้สั่งห้ามทำธุรกิจโดยตรงกับ **Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป)** อย่างไรก็ตาม **ฮุน โต** (Hun To) ผู้บริหารของ **Huione** ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองและเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา ก็เป็นเพื่อนสนิทกับ **ยิม เลียก** (Yim Leak) นักการเงินผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชาที่เป็นคนกลางของเครือข่าย **Mauerberger** ทั้งสองจึงดูเหมือนพยายามช่วยเหลือเขา ในปี **2022** องค์กร **Mauerberger** ได้เปิดใช้งานบริษัทหน้าฉากในสิงคโปร์ชื่อ **Capital Asia Investments (CAI)** ซึ่งบริหารงานโดย **George Tan** และ **Eugene Tang** แหล่งข่าวระบุว่า **CAI**—บริษัทเปลือกนอกที่ **Mauerberger** สร้างขึ้นเพื่อฟอกเงินทุนของกัมพูชาซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มอาชญากร **Zhengheng** ที่ถูกคว่ำบาตร—ได้รับมอบหมายให้เข้าซื้อบริษัทจัดการกองทุนในสวิตเซอร์แลนด์ในนามของ "ลูกค้าชาวจีน" ที่ยินดีจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์ **CAI** ได้ระบุเป้าหมายคือบริษัทกองทุนสัญชาติสวิสชื่อ **Eight SA** การซื้อเสร็จสมบูรณ์ในปี **2022** และ **Eight SA** ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น **Huione AM SA** สิ่งสำคัญคือ **George Tan** และ **Eugene Tang** ซึ่งเป็นผู้บริหารของ **CAI** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของนิติบุคคลสวิสแห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นการจัดหาคนที่มีใบหน้าที่น่าเชื่อถือสำหรับการเข้าซื้อกิจการ เป้าหมายของการดำเนินการนี้ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวงทางการเงิน โดยเป็นการสร้างช่องทางที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายในยุโรป ทำให้ **Huione** สามารถส่งเส้นทางการเงินไปยังนิติบุคคลสวิสได้ แม้จะไม่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการก็ตาม การดำเนินการนี้ทำให้กลุ่มธุรกิจกัมพูชาดังกล่าวมีฐานที่มั่นในยุโรปอย่างลับ ๆ บทบาทของบริษัทสิงคโปร์ในแผนการนี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ต่อเงินทุนผิดกฎหมายในเอเชีย **The Washington Post** เคยมีบทความที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "**การฟอกขาวสิงคโปร์**" (Singapore Washing) ขณะที่ **The Straits Times** เคยรายงานเรื่องบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนในสิงคโปร์ที่ควบคุมโดย **เฉิน จื้อ** (Chen Zhi) แห่ง **Prince Group** การใช้สิงคโปร์ของเครือข่าย **Mauerberger** ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก **CAI** ได้ทำธุรกรรมมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์ในบริษัทพลังงาน การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยหลายแห่ง สิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นเวทีที่ดูถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการฟอกเงินที่น่าจะถูกปฏิเสธ หากถูกส่งตรงมาจากกัมพูชา ในทำนองเดียวกัน การเข้าซื้อกองทุนสวิสของ **CAI** ไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยอย่างชัดเจน ก็เป็นเพราะมันถูกส่งผ่านทางสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกที่ได้รับความเชื่อถือ ## การล่มสลายและภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง การเสี่ยงโชคในสวิตเซอร์แลนด์ประสบความล้มเหลวในที่สุด: บริษัทเปลือกนอก **Huione AM SA** ถูกชำระบัญชีในปี 2024 แม้จะไม่ชัดเจนว่ามีเงินจำนวนเท่าใดที่ไหลผ่านช่องทางนี้ แต่ธุรกรรมดังกล่าวได้ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย **Mauerberger** กับกลุ่มบริษัท **Huione** ซึ่งถูกคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม 2025 ความเชื่อมโยงนี้ยืนยันว่ากลุ่มอาชญากรขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการอย่างโดดเดี่ยว แต่มีการประสานงานกันสูง โดยใช้ศูนย์กลางทางการเงินอย่างสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ และใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทยเพื่อทำข้อตกลงข้ามชาติที่ซับซ้อน [ถ้าคุณชื่นชอบงานของเรา โปรดบริจาคได้ตามกำลังของคุณ!](#/portal/support) --- 🐋 This is **Whale Hunting*, a newsletter and podcast delving into the secret worlds of money and power that [we](https://projectbrazen.com/about/?ref=whalehunting.projectbrazen.com) became obsessed with during our investigation into the globe-sprawling 1MDB scandal. That project changed our entire worldview. We wrote a [book](https://bookshop.org/a/107584/9780316436472?ref=whalehunting.projectbrazen.com) about it. Back then, we were long-time reporters for **The Wall Street Journal*. Now, we’ve struck out on our own to uncover more brazen stories than ever. At **Whale Hunting*, we’re immersing ourselves in the murky waters of the ultra-wealthy and influential, from billionaires and kleptocrats to criminals, spies and corrupt officials. *Got a question or a tip for us? Get in touch at* [*whalehunting@projectbrazen.com*](mailto:whalehunting@projectbrazen.com)*. You can also contact us securely* [*here*](https://github.com/bradleyhope1/contact?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.* *You can also follow* Whale Hunting *on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom,* [***join our Discord server***](https://discord.gg/Wm74CRXhnF?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.* *For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.* *Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via* [*credit/debit card*](https://whalehunting.projectbrazen.com/#/portal/support) *or* [*crypto*](https://brazen.fm/wallets/?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*) instead.*