เป้าหมายต่อไปของสหรัฐฯ: รหัสลับสวิสเชื่อมโยงเครือข่าย Mauerberger กับเงินนับพันล้านของ Huione Group

ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะไล่ล่าเส้นทางการเงินจากศูนย์กลางสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

ภูมิทัศน์ทางการเงินของอาชญากรรมข้ามชาติได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ในเดือนนี้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้บีบคั้นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสองราย—Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป) และ Prince Group (ปริ๊นซ์ กรุ๊ป)—จากการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขโมยมาจากเหยื่อทั่วโลก เครือข่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลโกงที่คาดว่าสร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันราว 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ได้ถูกตัดขาดออกจากระบบการเงินโลกแล้ว

แต่ภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ได้ถูกกำจัดไป เพียงแต่เปลี่ยนทิศทางเท่านั้น การสืบสวนของเราค้นพบความเชื่อมโยงใหม่ที่เผยให้เห็นผู้สืบทอดอาณาจักรอาชญากรรมทางการเงินนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรมสแกมเมอร์ของกัมพูชาเริ่มเผชิญกับแรงกดดันและการตรวจสอบจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นในปี 2022 คณะผู้บริหารของ Huione ได้หันไปพึ่ง เครือข่ายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินใต้ดินที่ไม่เคยถูกคว่ำบาตร และเราเคยรายงานไปว่า ขณะนี้กำลังเป็นเป้าหมายของการสืบสวนโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)

เราสามารถเปิดเผยได้ว่า เครือข่าย Mauerberger ได้จัดหาช่องทางลับไปยังยุโรป ซึ่งเผยให้เห็นว่านี่คือกลไกทางการเงินที่ซับซ้อนและซ่อนเร้น ซึ่งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงระดับโลกในยุคต่อไป

เรื่องราวนี้เปิดให้อ่านสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกทุกท่าน แต่การสืบสวนเช่นนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือสนับสนุนด้วยการบริจาคครั้งเดียว การสนับสนุนทุกครั้งจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนงานรายงานข่าวเช่นนี้โดยตรง

มีเบาะแสหรือไม่? ติดต่อเราได้ที่:

📩 whalehunting@projectbrazen.com

📧 projectbrazen@protonmail.com

🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย

สายด่วนฉุกเฉินสู่ยุโรป

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินี้เกิดขึ้นจากความจำเป็น Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป) กลุ่มธุรกิจการเงินสัญชาติกัมพูชา ซึ่ง FinCEN รายงานว่าได้ฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงต้นปี 2025 กำลังต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2021 สหรัฐฯ ได้เพิ่มชื่อกัมพูชาเข้าไปในบัญชีดำด้านการค้ามนุษย์ (trafficking in persons blacklist) แรงกดดันในการตรวจสอบกัมพูชารุนแรงมากจนทำให้ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ซึ่งเป็นคนหน้าฉากชาวแอฟริกาใต้ของเครือข่ายฟอกเงินจีน-กัมพูชาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในขณะนั้น ได้สั่งห้ามทำธุรกิจโดยตรงกับ Huione Group (ฮุยวัน กรุ๊ป) อย่างไรก็ตาม ฮุน โต (Hun To) ผู้บริหารของ Huione ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองและเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา ก็เป็นเพื่อนสนิทกับ ยิม เลียก (Yim Leak) นักการเงินผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชาที่เป็นคนกลางของเครือข่าย Mauerberger ทั้งสองจึงดูเหมือนพยายามช่วยเหลือเขา

ในปี 2022 องค์กร Mauerberger ได้เปิดใช้งานบริษัทหน้าฉากในสิงคโปร์ชื่อ Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งบริหารงานโดย George Tan และ Eugene Tang แหล่งข่าวระบุว่า CAI—บริษัทเปลือกนอกที่ Mauerberger สร้างขึ้นเพื่อฟอกเงินทุนของกัมพูชาซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มอาชญากร Zhengheng ที่ถูกคว่ำบาตร—ได้รับมอบหมายให้เข้าซื้อบริษัทจัดการกองทุนในสวิตเซอร์แลนด์ในนามของ "ลูกค้าชาวจีน" ที่ยินดีจ่ายเงิน 1 ล้านดอลลาร์

CAI ได้ระบุเป้าหมายคือบริษัทกองทุนสัญชาติสวิสชื่อ Eight SA การซื้อเสร็จสมบูรณ์ในปี 2022 และ Eight SA ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Huione AM SA สิ่งสำคัญคือ George Tan และ Eugene Tang ซึ่งเป็นผู้บริหารของ CAI ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของนิติบุคคลสวิสแห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นการจัดหาคนที่มีใบหน้าที่น่าเชื่อถือสำหรับการเข้าซื้อกิจการ เป้าหมายของการดำเนินการนี้ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวงทางการเงิน โดยเป็นการสร้างช่องทางที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายในยุโรป ทำให้ Huione สามารถส่งเส้นทางการเงินไปยังนิติบุคคลสวิสได้ แม้จะไม่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการก็ตาม การดำเนินการนี้ทำให้กลุ่มธุรกิจกัมพูชาดังกล่าวมีฐานที่มั่นในยุโรปอย่างลับ ๆ

บทบาทของบริษัทสิงคโปร์ในแผนการนี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ต่อเงินทุนผิดกฎหมายในเอเชีย The Washington Post เคยมีบทความที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "การฟอกขาวสิงคโปร์" (Singapore Washing) ขณะที่ The Straits Times เคยรายงานเรื่องบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนในสิงคโปร์ที่ควบคุมโดย เฉิน จื้อ (Chen Zhi) แห่ง Prince Group การใช้สิงคโปร์ของเครือข่าย Mauerberger ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก CAI ได้ทำธุรกรรมมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์ในบริษัทพลังงาน การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยหลายแห่ง สิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นเวทีที่ดูถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการฟอกเงินที่น่าจะถูกปฏิเสธ หากถูกส่งตรงมาจากกัมพูชา

ในทำนองเดียวกัน การเข้าซื้อกองทุนสวิสของ CAI ไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยอย่างชัดเจน ก็เป็นเพราะมันถูกส่งผ่านทางสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกที่ได้รับความเชื่อถือ

การล่มสลายและภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง

การเสี่ยงโชคในสวิตเซอร์แลนด์ประสบความล้มเหลวในที่สุด: บริษัทเปลือกนอก Huione AM SA ถูกชำระบัญชีในปี 2024 แม้จะไม่ชัดเจนว่ามีเงินจำนวนเท่าใดที่ไหลผ่านช่องทางนี้ แต่ธุรกรรมดังกล่าวได้ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย Mauerberger กับกลุ่มบริษัท Huione ซึ่งถูกคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม 2025

ความเชื่อมโยงนี้ยืนยันว่ากลุ่มอาชญากรขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการอย่างโดดเดี่ยว แต่มีการประสานงานกันสูง โดยใช้ศูนย์กลางทางการเงินอย่างสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ และใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทยเพื่อทำข้อตกลงข้ามชาติที่ซับซ้อน

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.