He Resigned. He Denies Everything. Here Are the Documents.
by Bradley Hope
/
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยลาออก หลังเราเปิดโปงว่าภรรยาของเขาได้รับเงิน 3 ล้านดอลลาร์ จากเครือข่ายอาชญากรรม นี่คือเอกสาร 84 หน้า ที่พิสูจน์ทุกอย่าง
ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting ที่ซึ่งเราจะแกะรอยการเงินจากศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์ในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่ชาวอเมริกันในแต่ละปี
เมื่อวันจันทร์ เราเปิดเผยว่า นายวรภักดิ์ ธัญญวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย ถูกแต่งตั้งให้สอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมชุดเดียวกับที่เคยจ่ายเงิน 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลให้กับภรรยาของเขา และภายในบ่ายวันอังคาร เขาก็ได้ลาออกจากตำแหน่ง
วันนี้ เราจะเผยแพร่เอกสารที่บีบให้เขาต้องลาออก และจะเปิดเผยสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้น: ผู้ซื้อไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเปลือก (shell company) ทั่วไป แต่ถูกกำกับดูแลโดย หลี่ หาง ผู้บริหารระดับสูงของ KuCoin ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งรับสารภาพในข้อหาก่ออาชญากรรมฟอกเงิน ก่อนหน้าการซื้อขายเพียง 11 วัน
เอกสารการยื่นจดทะเบียนบริษัทของสิงคโปร์จำนวน 84 หน้า ที่ผ่านการตรวจสอบโดย DocuSign และยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เงินที่ได้จากอาชญากรรม 24 ล้านดอลลาร์ เคลื่อนผ่านกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัล เข้าสู่มือของภรรยาของบุคคลสองคน คือ ภรรยาของรัฐมนตรีไทย และภรรยาของ เบนจามิน มอเออร์เบอร์เกอร์ อาชญากรชาวแอฟริกาใต้ และท้ายที่สุด ก็นำไปสู่การมอบอำนาจควบคุมสถาบันการเงินของไทยให้กับผู้ที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน
นี่คือ หลักฐานเชิงสารคดี ลายเซ็นทุกรายการ ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ทุกที่อยู่ ธุรกรรมบล็อกเชนทุกรายการ เราจะเผยแพร่ทั้งหมดนี้
การสืบสวนนี้ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแหล่งข่าว หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์เพื่อการตรวจสอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณา อัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน—หรือ บริจาคเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะถูกนำไปใช้เป็นทุนในการทำรายงานข่าวเชิงสืบสวนเช่นนี้โดยตรง
มีข้อมูลเบาะแส? ติดต่อเราได้ที่
📩 whalehunting@projectbrazen.com
📧 projectbrazen@protonmail.com
🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัยอยู่ที่นี่
ทอม และ แบรดลีย์
This is the latest in our ongoing investigation into the $1.5 billion money laundering network. If you're new to this story, here's what you need to know:
สิ่งที่คุณจะได้ทราบด้านล่างนี้:
→ เอกสารลงนามที่แสดงการชำระเงินประสานงานมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์
→ ผู้ที่ซื้อหุ้นตัวจริงคือใคร (หลี่ หาง ผู้บริหารของ KuCoin)
→ หลักฐานทางบล็อกเชนที่พิสูจน์การฟอกเงิน
→ คำปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมด 1,000 คำของนายวรภักดิ์ และเหตุผลที่คำปฏิเสธนั้นใช้ไม่ได้
→ เครือข่ายนี้เข้าควบคุมสถาบันการเงินไทย 52% ได้อย่างไร
Related Posts