บุคคลสำคัญในเครือข่าย Mauerberger มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พยายามลบประวัติบริษัท

ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting (ตามล่าปลาวาฬ) ที่ซึ่งเราติดตามเส้นทางการเงินจากศูนย์แก๊งต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์ในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

มีบางคนรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เรากำลังรายงาน

เป็นเวลาสองเดือนแล้วที่เราได้ติดตาม เครือข่าย Mauerberger มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นใยแมงมุมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงศูนย์แก๊งต้มตุ๋นที่จีนเป็นเจ้าของและถูกคว่ำบาตรในกัมพูชา—ที่ซึ่งใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ในการหลอกลวงชาวอเมริกัน—เข้ากับธนาคารใหญ่, ตลาดคริปโต, และนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และในขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับแก๊งอาชญากรอีกกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พุ่งเป้าไปที่ชาวตะวันตก บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเครือข่าย Mauerberger ก็ได้ทำการหายตัวไปทางดิจิทัลอย่างซับซ้อน บริษัทหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับ ยิม เลียก นักธุรกิจผู้ทรงอำนาจชาวกัมพูชา ได้ถูก “ลบออก” (vanished) จากทะเบียนนิติบุคคลของประเทศ ข้อมูลอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ รวมถึงกิจกรรมธนาคารและการทำธุรกรรมที่ดิน ถูกลบออกไปอย่างสิ้นเชิง ประหนึ่งว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่เลย

การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความพยายามที่สิ้นหวังในการปกปิดเส้นทางเอกสารที่เราสืบสวนพบ ซึ่งอาจเชื่อมโยงการดำเนินงาน—จากสถานที่ต้มตุ๋นที่เหมือนเรือนจำ—ไปยังชนชั้นนำทางการเงินและการเมืองของภูมิภาคโดยตรง

รับเรื่องราวฉบับเต็ม—ฟรีด้วยอีเมลของคุณ

ติดตามการรายงานทั้งหมดของเราจนถึงปัจจุบัน และวิธีที่เราเปิดโปงเรื่องราวนี้ ได้ในสมุดบันทึกนักข่าวของเรา

การรายงานทั้งหมดของเราสามารถเข้าถึงได้ฟรีด้วยการสมัครรับอีเมล แต่การสืบสวนเช่นนี้ต้องใช้ต้นทุนสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่สร้างความรับผิดชอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณา อัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน—หรือ ส่งเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว ทุกการบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการรายงานลักษณะนี้โดยตรง

มีข้อมูลลับใช่หรือไม่? ติดต่อเราได้ที่:

📩 whalehunting@projectbrazen.com

📧 projectbrazen@protonmail.com

🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย [ที่นี่](Secure contact details here.)

เราปกป้องแหล่งข่าวของเรา

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Whale Hunting การสืบสวนต่อเนื่องของเราเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงศูนย์แก๊งต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับชนชั้นนำทางการเมืองของไทย

เจ้าหน้าที่จากชาติตะวันตกกำลังเพิ่มความเข้มงวดต่อ ศูนย์แก๊งต้มตุ๋น ที่ใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ในสถานที่คล้ายเรือนจำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหลอกลวงชาวอเมริกันให้สูญเงินไปกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่มักผ่านโครงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม

สัปดาห์นี้ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ คำฟ้องอาญา ต่อ เฉิน จื้อ แห่งกลุ่ม Prince Group ในข้อหาบริหารจัดการศูนย์แก๊งต้มตุ๋นในกัมพูชา พร้อมกับการ ยึด Bitcoin มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์

การดำเนินการนี้ได้เพิ่มแรงกดดันต่อ เครือข่าย Mauerberger

บริษัทที่ถูกลบออกไปนั้นรวมถึง BIC (Cambodia) Bank ซึ่ง ยิม เลียก และหุ้นส่วนเงียบของเขาคือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้บงการชาวแอฟริกาใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นบริษัทหน้าฉากเพื่อโยกย้ายเงินสดผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในปี 2023 สหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตร Zhengheng ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์แก๊งต้มตุ๋นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ Long Bay ของกัมพูชา โดยใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ สหราชอาณาจักรระบุว่า BIC Bank เป็นบริษัทในเครือของ Zhengheng

เว็บไซต์ของ BIC Bank ก็หยุดทำงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นกัน ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่า BIC Bank ได้เปลี่ยนชื่อเป็น IBANK ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวได้แสดงชื่อ ยิม เลียก เป็นประธานมาจนถึงวันนี้

บริษัทอีกแห่งที่เชื่อมโยงกับ ยิม เลียก ซึ่งเพิ่งถูก “ลบออก” ไปเมื่อเร็วๆ นี้คือ U. Property Management ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสองราย บริษัท U. Property ได้ขายที่ดินแปลงใหญ่ใน Long Bay ให้กับ Zhengheng ซึ่งบริหารงานโดย เติ้ง ผิงปิง ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ทำให้มีกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

BIC Bank จะรับฝากเงินสดและคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งจัดการโดย เติ้ง ผิงปิง และนักลงทุนชาวจีนรายอื่น ๆ โดยในบางครั้งมีมูลค่าสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวรายหนึ่ง แหล่งข่าวระบุว่าการดำเนินงานหลักของธนาคารเกี่ยวข้องกับคู่ค้าในเครือข่ายเดียวกัน โดยมีเครือข่ายสาขาเป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้น

ก่อนที่บันทึกจะถูกลบออก บริษัท U. Property มีการระบุชื่อ ยิม เลียก และ เบน สมิธ เป็นกรรมการ เบน สมิธ เป็นนามแฝงของ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแลการดำเนินการฟอกเงิน พนักงานที่เคยทำงานให้กับ BIC Group ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันภัย, การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) และธุรกิจอื่น ๆ ต่างเรียกเมาเออร์เบอร์เกอร์ว่า “เจ้านาย” (boss) ในขณะที่ ยิม เลียก ซึ่งบิดาเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนั้น ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองทางการเมืองแก่การดำเนินงานเหล่านี้ในกัมพูชา

อดีตผู้ดำเนินการห้องค้าหุ้นปลอม, เมาเออร์เบอร์เกอร์ (47 ปี) เป็นคนเก็บตัว โดยพักอยู่ที่โรงแรมโรสวูดในกรุงพนมเปญและจำกัดการติดต่อ ในขณะที่ ยิม เลียก (39 ปี) ซึ่งเป็นอีกบุคคลสำคัญ มีความโอ้อวด โดยสร้างความสนใจบนโซเชียลมีเดียจากการขับรถ Bugatti Chiron มูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ พร้อมป้ายทะเบียน “Boss”

กรรมการอีกคนของ U. Property คือ ยูจีน ตัง นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ซึ่งร่วมก่อตั้ง Capital Asia Investments (CAI) บริษัทการเงินในสิงคโปร์ ตามที่เรารายงาน CAI ถูกกล่าวหาว่าเป็นบริษัทหน้าฉากของเครือข่าย Mauerberger โดยโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่บริษัทพลังงานและการเงินของไทยผ่านทางสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับภูมิภาค โดยใช้ภรรยาของเมาเออร์เบอร์เกอร์และบุคคลอื่นเป็นคนกลาง

การดำเนินการในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองทางการเมืองจาก ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เมื่อต้นปีนี้ สาถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยเป็นประธานกรรมการของ BIC Bank แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ BIC Bank มีความสัมพันธ์ทางธนาคารด้วย และถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทย

เมาเออร์เบอร์เกอร์ยังดูแลการขนย้ายเงินสดเต็มกระเป๋าจากกัมพูชาไปยังกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว โดยมักมีเงินครั้งละหลายแสนดอลลาร์สหรัฐฯ (บางครั้งมีกุญแจคล้องรอบกระเป๋า) ตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวรายนี้และแหล่งข่าวอื่น

ตามที่ Whale Hunting ได้รายงาน เครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้เคลื่อนไหวเข้าควบคุม ฟินันเซีย บริษัทการเงินของไทย และในปีนี้ได้ขายหุ้นเหล่านั้นให้กับบริษัทหน้าฉากที่ควบคุมโดย Kucoin ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ สิ่งนี้ทำให้เครือข่าย ซึ่งยังเป็นเจ้าของธุรกิจขุดคริปโตในลาว มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและระบบการเงินปกติโดยไม่มีการกำกับดูแล เอกสารแสดงให้เห็นว่า วรภักดิ์ ธันยาวงษ์ (ที่ปรึกษาของ BIC Group) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย และภรรยาของเขา มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าว

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.