> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://whalehunting.projectbrazen.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# บริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่ถูกฟ้องร้อง และพันธมิตรของทักษิณถูกกล่าวหาว่าสร้างเครือข่ายฟอกเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- URL: https://whalehunting.projectbrazen.com/brisathkhripoth-kucoin-thiithuukf-ngr-ng-aelaphanthmitrkh-ngthaksinthuukklaawhaawaasraangekhruue-khaayf-kenginthawe-echiiytawan-kechiiyngait/
- Published: 2025-09-16T12:32:41.000Z
- Updated: 2025-10-02T08:40:15.000Z
- Description: เครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและตระกูลการเมืองไทย กำลังเคลื่อนย้ายเงินสกปรกหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ต้องการที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้
- Author: Tom Wright

ที่ Whale Hunting เราได้เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมลึกลับที่เชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองของไทย วันนี้เราจะเปิดเผยว่าพวกเขาได้สร้างอาณาจักรคริปโทฯ อันลึกซึ้งเพื่อฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายโดยตรงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ

การสืบสวนของเราเผยให้เห็นว่าเครือข่ายนี้ได้รับการคุ้มครองโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร โดยเชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเพิ่งถูกฟ้องร้องจากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินได้ ตามรายงานของเรา เครือข่ายนี้ได้ใช้การขุดบิตคอยน์ในลาว และแอบสร้างเงินลงทุนจำนวนมากในบริษัทหลักทรัพย์ของไทย เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลจากแหล่งหลอกลวงในกัมพูชา ซึ่งทำให้เหยื่อชาวอเมริกันต้องสูญเสียเงินหลายพันล้าน

จากความวุ่นวายทางการเมืองที่ทำให้เครือข่ายนี้สูญเสียการคุ้มครองในระดับสูง งานของเราจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย เราต้องตามรอยเส้นทางการเงินเพื่อเอาผิดกับผู้มีอำนาจ

หากคุณเชื่อในภารกิจของเรา โปรดพิจารณาการบริจาคครั้งเดียว หรืออัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน การสนับสนุนของคุณสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

—ทอม

[อัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีคอร์รัปชันในประเทศไทยของเรา](#/portal/signup)

เครือข่ายเงินสกปรกจากกัมพูชา ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างเครือข่ายคริปโทฯ ที่แข็งแกร่งเพื่อเคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจขุดบิตคอยน์ในลาว และการเชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียง

KuCoin ก่อตั้งโดยชาวจีนสองคน ถูกฟ้องร้องโดยศาลแขวงนิวยอร์กใต้เมื่อปีที่แล้ว ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินและรับเงินต้องสงสัยและเงินจากอาชญากรรมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ นิติบุคคลของบริษัทได้ยอมรับสารภาพและตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับและชดใช้ในคดีอาญาเป็นจำนวนกว่า 297 ล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งคือ Chun Gan และ Ke Tang ได้ทำข้อตกลงเลื่อนการฟ้องร้องเป็นเวลาสองปี ยอมชดใช้เงินคนละประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์ และถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของ KuCoin อีกต่อไป

![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/09/Screenshot-2025-09-16-at-4.55.26---PM-1.png)

ในทางกลับกัน KuCoin ได้ย้ายไปประเทศไทย โดยในเดือนมิถุนายน **บริษัทได้ประกาศเปิดตัวกระดานเทรดคริปโทฯ ในประเทศไทย** นอกจากนี้ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ **Benjamin Mauerberger** ชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งทาง Brazen ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว **Bombardier Global G7500** มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้กับทักษิณ และเป็นผู้ดูแลเครือข่ายที่เคลื่อนย้ายเงินสกปรกหลายพันล้านดอลลาร์จากกัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการพนันที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน, ศูนย์หลอกลวง, ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

ผ่านบริษัทบังหน้าในฮ่องกง สิงคโปร์ และเซเชลส์ **KuCoin ได้เข้าควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถึง 45% อย่างลับๆ** ซึ่งทำให้บริษัทคริปโทฯ แห่งนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ตามเอกสารการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เอกสารของบริษัท และแหล่งข่าวสองรายที่ทราบเรื่องนี้

KuCoin สร้างการถือหุ้นใน ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อจากภรรยาของ Mauerberger, BIC Bank (พันธมิตรลับชาวกัมพูชาของเขา) และผ่านกองทุนที่บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments ซึ่งเป็นบริษัทบังหน้าที่สิงคโปร์ที่ถูกกล่าวหาว่า Mauerberger ควบคุมอยู่ ตัวอย่างเช่น **Li Hang ผู้บริหารของ KuCoin ยังเป็น CEO ของบริษัท Beteverse Ltd. ในเซเชลส์** ซึ่งเพิ่งเข้าซื้อหุ้น 10% ในฟินันเซียจาก Cattaliya Beevor ภรรยาของ Mauerberger

ตามแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้ การที่ KuCoin และผู้อุปถัมภ์ชาวกัมพูชาของ Mauerberger สร้างการถือหุ้นอย่างลับๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทำให้พวกเขาสามารถ **เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลระหว่างภาคการธนาคารแบบดั้งเดิมและคริปโทฯ ได้โดยไม่มีการตรวจสอบ**

แหล่งข่าวกล่าวว่า “พวกเขากำลังสร้างอาณาจักรบางอย่าง”

![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/09/Screenshot-2025-09-11-at-1.27.22---PM-4.png)

Benjamin Mauerberger

Mauerberger ตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ มานานแล้ว แต่เขาระมัดระวังที่จะไม่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯ โดยจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย กัมพูชา และดูไบ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความพยายามนี้ระบุว่า สหรัฐฯ ต้องการนำตัวเขามาดำเนินคดีอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้ไทยซึ่งเป็นพันธมิตรในภูมิภาค กลายเป็นประเทศบริวารของจีนเหมือนอย่างกัมพูชา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยระบุว่าการหลอกลวงที่อยู่ในกัมพูชาทำให้ชาวอเมริกันสูญเงินไป 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน **Mauerberger และ Yim Leak** ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของเขา และมีน้องสาวแต่งงานกับลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้ควบคุมธุรกิจขุดคริปโทฯ ในลาว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เครือข่ายอาชญากรรมนี้สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินได้ บริษัทขุดบิตคอยน์แห่งนี้เป็น **กิจการร่วมค้า** ระหว่าง **Green Tech Ventures** ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่เชื่อมโยงกับ Mauerberger ผ่านการถือหุ้นของภรรยาของเขา และ **AIF Group** ซึ่งเป็นบริษัทลาวที่เป็นผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของ BIC Bank ของ Yim Leak ในกัมพูชา

บุคคลอีกรายที่เคยสืบสวนกลุ่มนี้กล่าวว่า กิจการขุดบิตคอยน์นี้ทำให้กลุ่มสามารถนำเงินคริปโทฯ ที่ได้จากการหลอกลวงหรือจากแหล่งอาชญากรรมอื่นๆ มาทำให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ "ขุด" ขึ้นมาใหม่ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาจากการที่ข้อมูลบล็อกเชนเป็นสาธารณะได้ จากนั้นเงินสามารถถูกโอนเข้าไปยังกระดานเทรดของ KuCoin ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ระบบธนาคาร ระบบนี้ รวมถึงการขนเงินสดจำนวนมหาศาลด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวระหว่างกัมพูชาและกรุงเทพฯ โดยไม่มีการตรวจสอบ จะทำให้เครือข่ายนี้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างสมบูรณ์จากแผนการของทักษิณที่ดำเนินการโดยลูกสาวของเขา ซึ่งในขณะนั้นคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อทำให้คาสิโนในประเทศไทยถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยรัฐบาลใหม่ของไทย

![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/09/aman-fifth-ave-penthouse-4.webp)

Cattaliya Beevor's $20 million apartment in NYC

นับตั้งแต่ที่ **Whale Hunting** เริ่มรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ เจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯ สิงคโปร์ และไทยได้เพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเครือข่ายนี้ในหลายด้าน ในสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ที่ซื้อโดย **Cattaliya Beevor** และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทั้งคู่ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว **Gulfstream G650** ในขณะที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) กำลังตรวจสอบกระแสเงินจากเครือข่ายเถื่อนนี้ที่เคลื่อนผ่านรัฐ-เมืองแห่งนี้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น **The Business Times** รายงานในสัปดาห์นี้ว่า Capital Asia Investments ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในสิงคโปร์ที่ควบคุมโดย Mauerberger ได้ทำการซื้อขายหุ้นไทยมูลค่า 658 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบางส่วนมีความเชื่อมโยงกับ **Yim Leak**

![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/09/Screenshot-2025-09-16-at-5.20.37---PM-1.png)

Mauerberger's Gulfstream G650, used by Yim Leak

ในประเทศไทย **ทักษิณ ชินวัตร** ถูกจำคุกในสัปดาห์ที่แล้วในคดีคอร์รัปชัน หลังจากที่ลูกสาวของเขาถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นาน ทำให้ Mauerberger ขาดการคุ้มครอง ทักษิณพึ่งพา Mauerberger ในการซื้อทรัพย์สินให้เขา เช่น เครื่องบินเจ็ต **Bombardier Global G7500** และรถยนต์ **Rolls Royce** และในทางกลับกันก็ได้ให้การคุ้มครองระดับสูงแก่เครือข่ายชาวกัมพูชา (รายการรถยนต์บางส่วนของ Mauerberger จากแหล่งข่าวหนึ่ง: Rolls Royce 4 คัน, Lamborghini 1 คัน, Range Rover 1 คัน, Porsche 2 คัน, Lexus 3 คัน, Toyota Land Cruisers และ Alphards อีกหลายคัน)

ตามที่เราได้รายงานในเดือนนี้ เครือข่ายชาวกัมพูชาได้แอบเข้าซื้อหุ้นใน **บางจาก** ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการผลักดันของทักษิณในการเปิดสำรวจน้ำมันร่วมกับกัมพูชาในอ่าวไทย

![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/09/Screenshot-2025-09-11-at-2.19.49---PM-4.png)

ชื่อของวรภักดิ์ถูกลบออกจากเว็บไซต์ของ BIC Group แล้ว

สื่อไทยก็เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับ นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตนายธนาคารที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผ่านบริษัทฟินันเซีย นอกจากนี้ นายวรภัคยังเคยเป็นที่ปรึกษาของ BIC Bank ซึ่งก่อตั้งโดย Yim Leak แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารได้แก้ไขเว็บไซต์โดยลบชื่อของนายวรภัคออกไป

[![CTA Image](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/07/brazen-merch-16x9-1.jpg)](https://shop.brazen.fm/discount/PRJCTBRZN?ref=whalehunting.projectbrazen.com) 

****🔥 ICMYI: NEW BRAZEN GEAR! 🔥**

****Use code** **`PRJCTBRZN`** **for 10% off** your entire order at [shop.brazen.fm](https://shop.brazen.fm/discount/PRJCTBRZN?ref=whalehunting.projectbrazen.com)

[Shop now! ](https://shop.brazen.fm/discount/PRJCTBRZN?ref=whalehunting.projectbrazen.com) 

---

🐋

This is **Whale Hunting*, a newsletter and podcast delving into the secret worlds of money and power that [we](https://projectbrazen.com/about/?ref=whalehunting.projectbrazen.com) became obsessed with during our investigation into the globe-sprawling 1MDB scandal. That project changed our entire worldview. We wrote a [book](https://bookshop.org/a/107584/9780316436472?ref=whalehunting.projectbrazen.com) about it.  
  
Back then, we were long-time reporters for **The Wall Street Journal*. Now, we’ve struck out on our own to uncover more brazen stories than ever. At **Whale Hunting*, we’re immersing ourselves in the murky waters of the ultra-wealthy and influential, from billionaires and kleptocrats to criminals, spies and corrupt officials.

*Got a question or a tip for us? Get in touch at* [*whalehunting@projectbrazen.com*](mailto:whalehunting@projectbrazen.com)*. You can also contact us securely* [*here*](https://github.com/bradleyhope1/contact?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.*

*You can also follow* Whale Hunting *on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom,* [***join our Discord server***](https://discord.gg/Wm74CRXhnF?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.* 

*For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.* 

*Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via* [*credit/debit card*](https://whalehunting.projectbrazen.com/#/portal/support) *or* [*crypto*](https://brazen.fm/wallets/?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*) instead.*