เครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและตระกูลการเมืองไทย กำลังเคลื่อนย้ายเงินสกปรกหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ต้องการที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้
ที่ Whale Hunting เราได้เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมลึกลับที่เชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองของไทย วันนี้เราจะเปิดเผยว่าพวกเขาได้สร้างอาณาจักรคริปโทฯ อันลึกซึ้งเพื่อฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายโดยตรงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ
การสืบสวนของเราเผยให้เห็นว่าเครือข่ายนี้ได้รับการคุ้มครองโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร โดยเชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งเพิ่งถูกฟ้องร้องจากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินได้ ตามรายงานของเรา เครือข่ายนี้ได้ใช้การขุดบิตคอยน์ในลาว และแอบสร้างเงินลงทุนจำนวนมากในบริษัทหลักทรัพย์ของไทย เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลจากแหล่งหลอกลวงในกัมพูชา ซึ่งทำให้เหยื่อชาวอเมริกันต้องสูญเสียเงินหลายพันล้าน
จากความวุ่นวายทางการเมืองที่ทำให้เครือข่ายนี้สูญเสียการคุ้มครองในระดับสูง งานของเราจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย เราต้องตามรอยเส้นทางการเงินเพื่อเอาผิดกับผู้มีอำนาจ
หากคุณเชื่อในภารกิจของเรา โปรดพิจารณาการบริจาคครั้งเดียว หรืออัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน การสนับสนุนของคุณสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
—ทอม
เครือข่ายเงินสกปรกจากกัมพูชา ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างเครือข่ายคริปโทฯ ที่แข็งแกร่งเพื่อเคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจขุดบิตคอยน์ในลาว และการเชื่อมโยงกับบริษัทคริปโทฯ KuCoin ที่เสื่อมเสียชื่อเสียง
KuCoin ก่อตั้งโดยชาวจีนสองคน ถูกฟ้องร้องโดยศาลแขวงนิวยอร์กใต้เมื่อปีที่แล้ว ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินและรับเงินต้องสงสัยและเงินจากอาชญากรรมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ นิติบุคคลของบริษัทได้ยอมรับสารภาพและตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับและชดใช้ในคดีอาญาเป็นจำนวนกว่า 297 ล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งคือ Chun Gan และ Ke Tang ได้ทำข้อตกลงเลื่อนการฟ้องร้องเป็นเวลาสองปี ยอมชดใช้เงินคนละประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์ และถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของ KuCoin อีกต่อไป
ในทางกลับกัน KuCoin ได้ย้ายไปประเทศไทย โดยในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ประกาศเปิดตัวกระดานเทรดคริปโทฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Benjamin Mauerberger ชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งทาง Brazen ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้กับทักษิณ และเป็นผู้ดูแลเครือข่ายที่เคลื่อนย้ายเงินสกปรกหลายพันล้านดอลลาร์จากกัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการพนันที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน, ศูนย์หลอกลวง, ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
ผ่านบริษัทบังหน้าในฮ่องกง สิงคโปร์ และเซเชลส์ KuCoin ได้เข้าควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถึง 45% อย่างลับๆ ซึ่งทำให้บริษัทคริปโทฯ แห่งนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ตามเอกสารการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เอกสารของบริษัท และแหล่งข่าวสองรายที่ทราบเรื่องนี้
KuCoin สร้างการถือหุ้นใน ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อจากภรรยาของ Mauerberger, BIC Bank (พันธมิตรลับชาวกัมพูชาของเขา) และผ่านกองทุนที่บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments ซึ่งเป็นบริษัทบังหน้าที่สิงคโปร์ที่ถูกกล่าวหาว่า Mauerberger ควบคุมอยู่ ตัวอย่างเช่น Li Hang ผู้บริหารของ KuCoin ยังเป็น CEO ของบริษัท Beteverse Ltd. ในเซเชลส์ ซึ่งเพิ่งเข้าซื้อหุ้น 10% ในฟินันเซียจาก Cattaliya Beevor ภรรยาของ Mauerberger
ตามแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้ การที่ KuCoin และผู้อุปถัมภ์ชาวกัมพูชาของ Mauerberger สร้างการถือหุ้นอย่างลับๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทำให้พวกเขาสามารถ เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลระหว่างภาคการธนาคารแบบดั้งเดิมและคริปโทฯ ได้โดยไม่มีการตรวจสอบ
แหล่งข่าวกล่าวว่า “พวกเขากำลังสร้างอาณาจักรบางอย่าง”
Mauerberger ตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ มานานแล้ว แต่เขาระมัดระวังที่จะไม่เดินทางเข้าไปในประเทศที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯ โดยจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย กัมพูชา และดูไบ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความพยายามนี้ระบุว่า สหรัฐฯ ต้องการนำตัวเขามาดำเนินคดีอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้ไทยซึ่งเป็นพันธมิตรในภูมิภาค กลายเป็นประเทศบริวารของจีนเหมือนอย่างกัมพูชา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยระบุว่าการหลอกลวงที่อยู่ในกัมพูชาทำให้ชาวอเมริกันสูญเงินไป 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน Mauerberger และ Yim Leak ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของเขา และมีน้องสาวแต่งงานกับลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้ควบคุมธุรกิจขุดคริปโทฯ ในลาว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เครือข่ายอาชญากรรมนี้สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินได้ บริษัทขุดบิตคอยน์แห่งนี้เป็น กิจการร่วมค้า ระหว่าง Green Tech Ventures ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่เชื่อมโยงกับ Mauerberger ผ่านการถือหุ้นของภรรยาของเขา และ AIF Group ซึ่งเป็นบริษัทลาวที่เป็นผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของ BIC Bank ของ Yim Leak ในกัมพูชา
บุคคลอีกรายที่เคยสืบสวนกลุ่มนี้กล่าวว่า กิจการขุดบิตคอยน์นี้ทำให้กลุ่มสามารถนำเงินคริปโทฯ ที่ได้จากการหลอกลวงหรือจากแหล่งอาชญากรรมอื่นๆ มาทำให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ "ขุด" ขึ้นมาใหม่ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาจากการที่ข้อมูลบล็อกเชนเป็นสาธารณะได้ จากนั้นเงินสามารถถูกโอนเข้าไปยังกระดานเทรดของ KuCoin ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ระบบธนาคาร ระบบนี้ รวมถึงการขนเงินสดจำนวนมหาศาลด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวระหว่างกัมพูชาและกรุงเทพฯ โดยไม่มีการตรวจสอบ จะทำให้เครือข่ายนี้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างสมบูรณ์จากแผนการของทักษิณที่ดำเนินการโดยลูกสาวของเขา ซึ่งในขณะนั้นคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อทำให้คาสิโนในประเทศไทยถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยรัฐบาลใหม่ของไทย
นับตั้งแต่ที่ Whale Hunting เริ่มรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ เจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯ สิงคโปร์ และไทยได้เพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเครือข่ายนี้ในหลายด้าน ในสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ที่ซื้อโดย Cattaliya Beevor และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทั้งคู่ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G650 ในขณะที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) กำลังตรวจสอบกระแสเงินจากเครือข่ายเถื่อนนี้ที่เคลื่อนผ่านรัฐ-เมืองแห่งนี้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น The Business Times รายงานในสัปดาห์นี้ว่า Capital Asia Investments ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในสิงคโปร์ที่ควบคุมโดย Mauerberger ได้ทำการซื้อขายหุ้นไทยมูลค่า 658 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบางส่วนมีความเชื่อมโยงกับ Yim Leak
ในประเทศไทย ทักษิณ ชินวัตร ถูกจำคุกในสัปดาห์ที่แล้วในคดีคอร์รัปชัน หลังจากที่ลูกสาวของเขาถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นาน ทำให้ Mauerberger ขาดการคุ้มครอง ทักษิณพึ่งพา Mauerberger ในการซื้อทรัพย์สินให้เขา เช่น เครื่องบินเจ็ต Bombardier Global G7500 และรถยนต์ Rolls Royce และในทางกลับกันก็ได้ให้การคุ้มครองระดับสูงแก่เครือข่ายชาวกัมพูชา (รายการรถยนต์บางส่วนของ Mauerberger จากแหล่งข่าวหนึ่ง: Rolls Royce 4 คัน, Lamborghini 1 คัน, Range Rover 1 คัน, Porsche 2 คัน, Lexus 3 คัน, Toyota Land Cruisers และ Alphards อีกหลายคัน)
ตามที่เราได้รายงานในเดือนนี้ เครือข่ายชาวกัมพูชาได้แอบเข้าซื้อหุ้นใน บางจาก ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการผลักดันของทักษิณในการเปิดสำรวจน้ำมันร่วมกับกัมพูชาในอ่าวไทย
สื่อไทยก็เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับ นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตนายธนาคารที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผ่านบริษัทฟินันเซีย นอกจากนี้ นายวรภัคยังเคยเป็นที่ปรึกษาของ BIC Bank ซึ่งก่อตั้งโดย Yim Leak แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารได้แก้ไขเว็บไซต์โดยลบชื่อของนายวรภัคออกไป
🔥 ICMYI: NEW BRAZEN GEAR! 🔥
Use code PRJCTBRZN for 10% off your entire order at shop.brazen.fm
Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.
You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server.
For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.
Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.
