All Posts

หลัง KuCoin ขู่ฟ้องเรา เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และนี่คือสิ่งที่เราพบ: อิหร่าน, การเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร, และหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกครอบงำ

by Bradley Hope /
KuCoin ขู่ฟ้องเรา แต่เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และสิ่งที่เราพบคือ: ปฏิบัติการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์

When Iran’s invisible fleet lit up the map

by Clara Preve /
When nearly two-thirds of Iran’s shadow fleet suddenly reappeared on the world’s radar, analysts were stunned. In this interview, TankerTrackers.com co-founder Samir Madani explains why Tehran’s sanctioned tankers briefly went visible — and what it reveals about global oil smuggling.

เป้าหมายต่อไปของสหรัฐฯ: รหัสลับสวิสเชื่อมโยงเครือข่าย Mauerberger กับเงินนับพันล้านของ Huione Group

by Bradley Hope /
การสืบสวนของเราเปิดโปงเครือข่ายลับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางลับสู่ยุโรปให้กับอาณาจักรอาชญากรรม Huione Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร

แค่ผู้ปกครองที่โรงเรียน – ภาพถ่ายหลักฐานที่หักล้างคำปฏิเสธของวรภัค

by Tom Wright /
เราได้รับภาพถ่ายที่หักล้างคำกล่าวอ้างของวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย ที่ว่าเขาเป็นเพียงคนรู้จักจากที่หน้าโรงเรียนกับเบนจามิน เมาเรอร์เบอร์เกอร์ อย่างสิ้นเชิง

ตำรวจที่ล้มเหลวในการปกป้องฟินันเซีย

by Bradley Hope /
พล.ต.อ.วิสนุ ใช้เวลา 40 ปีในการต่อสู้กับการทุจริต จากนั้นท่านกลับล้มเหลวในการปกป้องบริษัทการเงินไทยจากการเข้าครอบครองกิจการโดยอาชญากร