All Posts

ผู้กำกับดูแลที่ไม่กำกับดูแล

by Tom Wright /
ศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดการสอบสวนคดีฉ้อโกงเมื่อท่านเข้ารับตำแหน่งประธาน ก.ล.ต. แต่ 16 เดือนต่อมา ท่านยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในคดีฟินันเซีย เอ็กซ์ (Finansia X) เลย เอกสารเปิดเผยเหตุผล: ท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การครอบงำรัฐ: เอกสารเปิดเผย เจ้าพ่ออาชญากรผู้หลบหนีได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อร่างนโยบายคริปโตของไทย

by Bradley Hope /
เอกสารที่ Whale Hunting ได้รับมาเปิดเผยว่า Benjamin Mauerberger ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อร่างกฎหมายการเงินดิจิทัลของประเทศไทย, สร้างช่องทางเข้า-ออกเงินคริปโต (crypto on/off-ramp) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ, และส่งคนงาน 500 คนพร้อมวีซ่าของรัฐบาล

วิกฤตสมรู้ร่วมคิด: เปิดโปงเอกสารลับ แผนยึดธนาคารเถื่อน ที่คนดังวงการเงินไทยให้การปกป้อง

by Tom Wright /
เอกสารชุดใหม่เผย Benjamin Mauerberger และ KuCoin เข้ายึดการควบคุมวาณิชธนกิจ Finansia X ของไทยอย่างผิดกฎหมาย—ด้วยความช่วยเหลือจากชนชั้นนำทางการเงินของไทย ทางการปฏิเสธที่จะดำเนินการ

หลัง KuCoin ขู่ฟ้องเรา เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และนี่คือสิ่งที่เราพบ: อิหร่าน, การเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร, และหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกครอบงำ

by Bradley Hope /
KuCoin ขู่ฟ้องเรา แต่เรายังคงขุดคุ้ยต่อ และสิ่งที่เราพบคือ: ปฏิบัติการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์