บันทึกของนักข่าว: สองปีแห่งการตามล่าอาณาจักรหลอกลวงมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ที่เริ่มต้นจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพียงลำเดียว

ติดตามการเดินทางของเรา จากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเดียวไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เราจะเปิดเผยรายละเอียดว่าเราได้เปิดโปงเครือข่ายการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันได้อย่างไร รวมถึงนักการเมืองที่พยายามขัดขวางเรา

นี่คือบันทึกของนักข่าว—การมองเบื้องหลังการสืบสวนที่เขย่าชนชั้นนำระดับโลก ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Whale Hunting อยู่ท่ามกลางวิกฤตระดับโลกที่กำลังก่อตัวขึ้น เช่นเดียวกับคดีอื้อฉาว 1MDB เราต้องเผชิญหน้ากับคำขู่โดยตรงจากผู้นำระดับโลกและบริษัทที่มีอำนาจซึ่งพัวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ เราได้เผยแพร่จดหมายแจ้งให้ยุติการกระทำ (cease and desist) จากทนายความระดับสูง และบันทึกคำเรียกร้องให้จับกุมเราจากรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

ทำไมพวกเขาถึงอยากให้เราเงียบขนาดนั้น?

เราได้เปิดโปงองค์กรอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล นักการเงิน แพลตฟอร์มคริปโตฯ ขนาดใหญ่ และกลุ่มมาเฟียจีน เหยื่อของแผนการนี้คือคนธรรมดาจากทั่วโลก—ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน แต่ก็มีทั้งชาวเอเชียและยุโรป—ที่ถูกหลอกให้ลงทุนเงินเก็บทั้งชีวิตในโครงการคริปโตฯ ปลอมๆ และสุดท้ายเงินเหล่านั้นก็หายไปในอากาศ

เราได้ตีพิมพ์เรื่องราวไปแล้วถึง 16 เรื่อง ดังนั้นในที่นี้ เราจึงรวบรวมการรายงานที่ครอบคลุมของเราทั้งหมดไว้ในที่เดียว—และเรื่องราวเบื้องหลังการเปิดโปงครั้งนี้ของเรา

-- ทอม

เรื่องราวนี้เปิดให้ทุกคนที่สมัครสมาชิกได้อ่าน แต่การสืบสวนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์เพื่อความรับผิดชอบนั้นมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือส่งเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว ทุกการสนับสนุนจะนำไปใช้ในการรายงานข่าวเช่นนี้โดยตรง

มีข้อมูลไหม? ติดต่อเราได้ที่:

📩 whalehunting@projectbrazen.com

📧 projectbrazen@protonmail.com

🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัย ที่นี่

เราปกป้องแหล่งข่าวของเรา

การสืบสวนของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วด้วยเบาะแสเพียงชิ้นเดียว: ชายชาวแอฟริกาใต้ชื่อ Benjamin Mauerberger ซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ให้กับ Yim Leak เจ้าชายกัมพูชา การค้นหาง่ายๆ ก็พบว่า Mauerberger เป็นอาชญากรที่มีประวัติการฉ้อโกงหุ้นมา 25 ปี เขาซื้อเครื่องบินเจ็ตโดยใช้หนังสือเดินทางทางการทูตของกัมพูชาในชื่อ Ben Smith Yim Leak ซึ่งเป็นสมาชิกของหนึ่งในตระกูลการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของกัมพูชา ชอบที่จะอวดความมั่งคั่งของเขาบน Instagram รวมถึงเครื่องบินเจ็ตและรถหรูของเขา หลังจากที่เรารายงานเรื่อง Gulfstream เขาก็รีบลบโซเชียลมีเดียของเขาออก การสืบสวนของเราจึงหยุดชะงักไป

เมื่อต้นปีนี้ Mauerberger กลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง คราวนี้เขาซื้อเครื่องบินเจ็ต Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการลี้ภัย 15 ปี เราได้รูปถ่ายการพบกันระหว่างทักษิณและ Mauerberger ในร้านอาหารใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาจากประวัติของเขาที่เป็นคนส่งเงินให้กับเจ้าชายกัมพูชาในประเทศที่ครึ่งหนึ่งของ GDP มาจากกิจกรรมทางอาชญากรรม คำถามก็ชัดเจน: ทักษิณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับชายคนนี้?

เราได้ตีพิมพ์ข้อมูลใน Unofficial Rich List ของเรา โดยประเมินว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงของทักษิณอยู่ที่ 2.5 ถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ และเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของเขากับเงินสกปรกจากกัมพูชา เรื่องนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศไทย ซึ่งเพิ่งมีข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชา

ดังที่มักเกิดขึ้นในวงการวารสารศาสตร์ รายงานของเรามาในช่วงเวลาที่สำคัญ แหล่งข่าวเริ่มติดต่อเรา เพราะรู้สึกตกใจกับอำนาจที่เพิ่มขึ้นของ Mauerberger ภายในรัฐบาลไทย พวกเขาเปิดเผยว่าเขาดูแลการโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทหน้าฉากในสิงคโปร์เข้าไปในหลักทรัพย์ของไทย การซื้อขายลับๆ เหล่านี้โดยใช้ภรรยาของ Mauerberger ซึ่งเป็นอดีตนางแบบชาวอังกฤษ-ไทยชื่อ Cattaliya Beevor และพรรคพวกคนอื่นเป็นตัวแทน ได้ทำให้เขาเข้าควบคุมบริษัทบางจาก ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ธุรกรรมทั้งหมดถูกซ่อนไว้อย่างชัดเจนในบันทึกหลักทรัพย์ของไทยเอง

คำถามหลักยังคงอยู่: นักต้มตุ๋นชาวแอฟริกาใต้ที่มีอาชีพฉ้อโกง ซึ่งตอนนี้เป็นคนสนิทของทั้งทักษิณ ชินวัตร และเจ้าชายกัมพูชา ได้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์มาจากไหน? เรามีข้อสงสัยและยังคงสืบสวนต่อไป

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเหล่านี้ถูกจัดการโดยบริษัทเล็กๆ ในสิงคโปร์ชื่อ Capital Asia Investments การค้นหาเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Eugene Tang ซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของบริษัทนี้ ได้ร่วมบริหารกองทุนกับ Cattaliya Beevor ภรรยาของ Mauerberger เรายังพบบันทึกในทะเบียนบริษัทของกัมพูชาที่เชื่อมโยง Eugene Tang กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของ Yim Leak และชื่อปลอม "Ben Smith" สำเนาหนังสือเดินทางทางการทูตของ Mauerberger ยืนยันชื่อปลอมนี้ การสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่า Beevor ได้ซื้อเพนต์เฮาส์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในแมนฮัตตันบน "Billionaire's Row"

การอุปถัมภ์จากชนชั้นนำทางการเมือง, การโยกย้ายเงินหลายพันล้าน, และอสังหาริมทรัพย์หรูหราในสหรัฐฯ ความคล้ายคลึงกับคดีอื้อฉาว 1MDB นั้นปฏิเสธไม่ได้

เราได้ทำโปรไฟล์ Mauerberger ต่อไป: วัยเด็กของเขาในเคปทาวน์, บทบาทของเขาในการหลอกลวงแบบ "boiler-room" ทั่วสหราชอาณาจักร, ยุโรป และออสเตรเลียในช่วงปี 2000s และการพบกันกับ Yim Leak นักต้มตุ๋นรายย่อยผู้นี้ได้กลายเป็นเจ้าพ่อการเงินอย่างกะทันหัน ซึ่งอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์

ความพยายามที่จะติดต่อ Mauerberger ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ซึ่งถูกทิ้งร้างไปแล้วนั้นไม่สำเร็จ แต่เครือข่ายแหล่งข่าวของเราเติบโตขึ้น เราพบว่าเขาเป็นเจ้าของเรือยอชต์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ชื่อ Wanderlust ที่ใช้เพื่อพบปะนักธุรกิจชาวจีน กัมพูชา และไทย เขามักจะอยู่เคียงข้างทักษิณเสมอ ในการประชุมกับนายธนาคารและซีอีโอคาสิโนระดับโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เราเผยแพร่โปรไฟล์นี้ ทักษิณถูกส่งกลับเข้าเรือนจำจากข้อหาคอร์รัปชันเดิม และ Mauerberger ก็สูญเสียผู้คุ้มครองที่ทรงอำนาจไป

เรื่องราวถัดมาของเราเน้นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครือข่ายนี้กับคดี 1MDB เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว Jho Low อาศัยธนาคารระดับโลกอย่าง Goldman Sachs ในการฟอกเงินที่ถูกขโมยมาหลายพันล้าน แต่การฉ้อโกงครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในยุคของคริปโตฯ ดังนั้น Mauerberger จึงมีแผนการอื่น ทางเลือกของเขาไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็น KuCoin แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตฯ เครือข่ายของเขา ซึ่งรวมถึงธนาคาร BIC ของ Yim Leak, บริษัทการเงินในสิงคโปร์ที่เขาควบคุม และตัวแทนอย่างภรรยาของเขา ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทการเงินของไทย Finansia X PCL โดยลับ จากนั้นจึงขายหุ้นเหล่านั้นให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ KuCoin ควบคุมอยู่ เราปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดจากแหล่งข่าวที่แนะนำเราและจากบันทึกของบริษัท ตัวอย่างเช่น พนักงานของ KuCoin เป็นกรรมการของบริษัทในเซเชลส์ที่ซื้อหุ้นจาก Cattaliya Beevor ในอีกธุรกรรมหนึ่ง เครือข่ายของ Mauerberger ใช้โครงสร้างบริษัท Variable Capital Company (VCC) ที่เป็นความลับในสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทในเซเชลส์ของ KuCoin สามารถซื้อหุ้นอีกส่วนหนึ่งโดยลับได้ เครือข่ายธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ KuCoin และหุ้นส่วนชาวกัมพูชาของ Mauerberger สามารถโยกย้ายเงินจำนวนมหาศาลระหว่างภาคการธนาคารแบบดั้งเดิมและโลกคริปโตฯ ได้โดยไม่มีการควบคุม บันทึกของบริษัทยังแสดงให้เห็นว่า Mauerberger และ Yim Leak ควบคุมธุรกิจการขุด bitcoin ในลาวด้วย

ณ จุดนี้ เราต้องเผชิญกับคำขู่ทางกฎหมายครั้งแรก: จดหมายแจ้งให้ยุติการกระทำจาก KuCoin เราตัดสินใจที่จะเผยแพร่จดหมายฉบับเต็มโดยไม่มีความเห็นเพิ่มเติม และหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขาอีก

จากนั้นเราได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเรือยอชต์สุดหรูสี่ลำที่เป็นของบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Beevor และ Mauerberger โดยมีมูลค่ารวมกันถึงหนึ่งในสี่ของพันล้านดอลลาร์ ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นน่าตกตะลึง

การเจาะลึกครั้งต่อไปของเรามุ่งเน้นไปที่เกราะป้องกันทางการเมืองของ Mauerberger ในประเทศไทย แม้ว่าทักษิณจะถูกจำคุกและ Paetongtarn Shinawatra อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวจะถูกโค่นล้ม Mauerberger ก็ดูเหมือนจะยังคงได้รับการคุ้มครองในระดับสูง รัฐบาลชุดใหม่ของประเทศได้แต่งตั้งนายวรภัค ธันยาวงศ์ อดีตนายธนาคารพาณิชย์ผู้มีประสบการณ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เราได้นำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านายวรภัคและภรรยามีบทบาทสำคัญในการเข้ายึดครอง Finansia ของเครือข่าย Mauerberger และการขายหุ้นเหล่านั้นให้กับ KuCoin ในเวลาต่อมา กลไกการฟอกเงินและการมีส่วนร่วมโดยตรงของนักการเมืองไทยจึงชัดเจนขึ้น

แต่แล้วองค์กรอาชญากรรมนี้สร้างเงินหลายพันล้านดอลลาร์มาจากไหน? รัฐบาลตะวันตกแห่งหนึ่งประเมินว่าทรัพย์สินของเครือข่าย Mauerberger มีมูลค่าอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์ เราได้ร่วมมือกับ Jacob Sim ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติและนักวิชาการจาก Harvard เพื่อเปิดโปงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างธนาคาร BIC ของ Yim Leak และ Zhengheng Group บริษัทสัญชาติจีนที่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในปี 2023 สหราชอาณาจักรกล่าวหาว่า Zhengheng กักขังแรงงานไว้ที่ Long Bay ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนซึ่งล้มเหลวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของกัมพูชา โดยบังคับให้พวกเขาทำงานเป็นนักต้มตุ๋นที่พุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน

ขนาดและลักษณะของภัยคุกคามนี้ซึ่งสร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกัน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีในที่สุดก็ได้รับการยอมรับ เหยื่อการค้ามนุษย์หลายแสนคน—ส่วนใหญ่มาจากเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา—ถูกหลอกล่อไปยังอาคารรวมการหลอกลวงในกัมพูชา พม่า และลาว ที่ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงแบบ "pig butchering" กับผู้คนในสหรัฐฯ, ยุโรป และส่วนอื่นๆ ของเอเชีย การฉ้อโกงนี้ซึ่งเหยื่อจะถูก "เลี้ยงให้อ้วน" ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนทางการเงิน ก่อนที่จะสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิต กลายเป็นอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบที่เติบโตเร็วที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน

อิทธิพลของ Mauerberger แพร่ขยายไปทั่วจนเมื่อ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI ต้องการเปิดตัวเทคโนโลยีสแกนม่านตาที่เป็นที่ถกเถียงในประเทศไทย เขาได้ร่วมมือกับบริษัทที่ควบคุมโดยเครือข่ายของ Mauerberger เราแสดงให้เห็นว่า Mauerberger ได้จัดการให้ทักษิณเข้าร่วมเสวนา (ก่อนถูกจำคุก) ให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Altman

ประมาณหกสัปดาห์หลังจากการรายงานของเรา Mauerberger ในที่สุดก็ออกมาเคลื่อนไหว ในขณะที่สื่อไทยซึ่งหวาดกลัวการถูกฟ้องร้องยังคงเงียบอยู่ โพสต์ของเราบนโซเชียลมีเดียได้เข้าถึงชาวไทยหลายแสนคน Mauerberger ออกแถลงการณ์ปฏิเสธทุกอย่าง โดยอ้างว่า Whale Hunting เป็นเบี้ยการเมืองในเรื่องราวที่กว้างกว่า และขู่ว่าจะฟ้องร้อง แต่เขาไม่ได้ตอบข้อกล่าวหาหลักแม้แต่ข้อเดียว: ความเชื่อมโยงของเขากับธุรกิจจีน-กัมพูชาที่ถูกคว่ำบาตร, การซื้อขายหุ้นอย่างลับๆ, การจ่ายเงินสินบนให้นักการเมืองไทย, เงินหลายพันล้านที่ไม่สามารถอธิบายที่มาได้, และการเป็นเจ้าของเรือยอชต์สุดหรู เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และเพนต์เฮาส์ที่น่าสงสัย นอกจากนี้เขายังเรียกร้องอย่างน่าประหลาดใจให้องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโปงการกระทำทางการเงินที่ซ่อนเร้นของนักการเมือง, มหาเศรษฐี และอาชญากรอย่าง ICIJ และ OCCRP ทำการสอบสวน Whale Hunting

นักข่าวไทยผู้กล้าหาญได้ระบุตัวชายในภาพถ่ายที่เราเผยแพร่ซึ่งอยู่กับทักษิณและ Mauerberger ว่าคือ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เขาออกมายอมรับว่าเป็นเขาจริง และด้วยความโกรธได้ขู่ว่าจะออกหมายแดงจากตำรวจสากลเพื่อจับกุมเรา เราไม่เคยกล่าวถึงเขามาก่อน แต่ตอนนี้เราทำแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่คำขู่ของเขาด้วย

เรื่องราวที่น่าตกใจเกิดขึ้นในการรายงานครั้งถัดมาของเรา: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ กำลังสืบสวน Mauerberger ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามระดับโลกต่ออุตสาหกรรมการหลอกลวงแบบ "pig butchering" ในประเทศไทย รัฐสภาได้เริ่มการสอบสวนของตนเอง โดยมีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส. เป็นประธาน เพื่อสืบสวนความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการหลอกลวง บุคคลทางการเมือง และการไหลของ "เงินสีเทา" จากกัมพูชา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เราได้เบี่ยงเบนเรื่องราวเล็กน้อย Mauerberger ได้ปฏิเสธต่อสาธารณะว่าเขาไม่ใช่ "Benjamin Berger" ที่ต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาในปี 2019 จาก ก.ล.ต. ไทย ในคดีฉ้อโกงหุ้น ซึ่งเป็นอาชญากรรมเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่เขาจะกลายเป็นเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล (แม้ว่าในเวลานั้นจะเป็นชื่อปลอมที่ Mauerberger เป็นที่รู้จักก็ตาม) การปฏิเสธข้อหาเล็กน้อยนี้ของเขานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เมื่อพิจารณาจากข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงกว่ามากที่เราได้เปิดเผย เราจึงออกตามหา "Benjamin Berger" ตัวจริง และเส้นทางได้นำไปสู่ดาราชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน

Jacob Sims กลับมาพร้อมกับการวิเคราะห์อันยอดเยี่ยมของ Yim Leak คู่หูชาวกัมพูชาของ Mauerberger และอิทธิพลอันมหาศาลของตระกูลเขาในรัฐมาเฟียที่ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP มาจากกิจกรรมทางอาชญากรรม แหล่งข่าวของเราบอกว่า Yim Leak ได้ย้ายสิ่งของจากเพนต์เฮาส์ Aman ในกรุงเทพฯ กลับไปยังพนมเปญแล้ว

และสุดท้าย เราได้รายงานว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่ในสภาคองเกรสสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตร Mauerberger และ Yim Leak ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผลกระทบทางการเมืองของการทุจริตนี้กำลังเข้าถึงระดับสูงสุด ในขณะที่การล้อมปราบทั่วโลกกระชับขึ้น Mauerberger และภรรยาของเขามีรายงานว่าได้หลบหนีจากกรุงเทพฯ ไปยังดูไบ

เรื่องราวของความโลภ, การทุจริต, และการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์นี้จะนำเราไปสู่ที่ไหนต่อไป?

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.