> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://whalehunting.projectbrazen.com/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # ไทยตั้งเจ้าหน้าที่สอบแก๊งอาชญากร หลังพบเครือข่ายเดียวกันจ่ายเงิน $3 ล้านให้ภรรยา - URL: https://whalehunting.projectbrazen.com/aithytangecchaahnaathiis-baekng-aachyaakr-hlangphbekhruue-khaayediiywkancchaayengin-3-laanaihphrryaa/ - Published: 2025-10-21T08:59:28.000Z - Updated: 2025-11-08T11:36:41.000Z - Description: รองนายกฯ ไทยถูกตั้งให้สอบสวนเครือข่ายอาชญากร—ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับที่จ่ายเงิน $3 ล้านเป็นคริปโตให้ภรรยาของเขา - Author: Tom Wright **ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะติดตามเส้นทางการเงิน ตั้งแต่ศูนย์กลางแก๊งต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเพนต์เฮาส์หรูในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับชาวอเมริกันในแต่ละปี** เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา **นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย** ได้แต่งตั้ง **นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง** ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิเศษของรัฐบาล เพื่อสอบสวนเครือข่ายอาชญากรรมชาวจีน-กัมพูชา แต่ปัญหามีอยู่ว่า: เครือข่ายเดียวกันนี้ ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงิน **$3 ล้านดอลลาร์** ในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซีให้กับภรรยาของนายวรภัคในปีนี้ การสืบสวนของ **Whale Hunting** ได้เปิดเผยเอกสารการยื่นต่อบริษัทในสิงคโปร์ที่ลงนามแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจ่ายเงินนี้มาจากเครือข่ายอาชญากรรมของ **เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์** โดยตรง ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับที่นายวรภัคได้รับมอบหมายให้สอบสวน ผ่านการจ่ายเงินครั้งนี้และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้เข้าควบคุม **บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (Finansia X PCL)** ของไทยอย่างลับ ๆ ด้วยสัดส่วน 52% ทำให้เกิดท่อส่งเงินที่ผิดกฎหมายเชื่อมระหว่างคริปโตฯ และระบบธนาคารแบบดั้งเดิม นี่ไม่ใช่เพียงกรณีทุจริตแบบโดดเดี่ยว แต่คือ **การเข้าครอบงำรัฐอย่างเป็นระบบ** --- 📰 **Get the full story—free with your email.** This story is open to all and our work is available for free to anyone who signs up with their e-mail. But investigations like this aren't cheap. If you believe accountability journalism matters, consider [**upgrading to a paid subscription**](#/portal/signup)**—or** [**sending a one-time boost**](#/portal/support). Every contribution directly funds more reporting like this. **Have a tip? Reach us at:** 📩 [whalehunting@projectbrazen.com](mailto:whalehunting@projectbrazen.com) 📧 [projectbrazen@protonmail.com](mailto:projectbrazen@protonmail.com) 🔒 [Secure contact details here](https://github.com/bradleyhope1/contact?ref=whalehunting.projectbrazen.com). *We protect our sources.* --- --- การสืบสวนนี้ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแหล่งข่าว หากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์เพื่อการตรวจสอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณา **อัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน**—หรือ **บริจาคเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว** ทุกการสนับสนุนจะถูกนำไปใช้เป็นทุนในการทำรายงานข่าวเชิงสืบสวนเช่นนี้โดยตรง มีข้อมูลเบาะแส? ติดต่อเราได้ที่ 📩 whalehunting@projectbrazen.com 📧 projectbrazen@protonmail.com 🔒 รายละเอียดการติดต่อที่ปลอดภัยอยู่ที่นี่ ทอม และ แบรดลีย์ [บริจาคเพื่อสนับสนุนการสืบสวนของเรา](#/portal/support) --- **👇 ด้านล่าง: เอกสารลับเฉพาะเปิดเผย:** - เส้นทางการจ่ายเงินคริปโต $2.94 ล้าน พร้อมวันที่และลายเซ็นอย่างละเอียด - โครงสร้างกองทุนของสิงคโปร์ เปิดทางให้เกิดการเข้าครอบงำ Finansia อย่างลับ ๆ ได้อย่างไร - เหตุใดกระดานเทรดคริปโตที่ถูกสหรัฐฯ ฟ้องร้อง จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย - หลักฐานจากบล็อกเชนที่แสดงรูปแบบการฟอกเงินแบบคลาสสิก - ความเหลื่อมล้ำที่น่าตกใจ: ผู้สอบสวนได้รับเงินจากกลุ่มที่ตนเองต้องสอบสวน ## **เครือข่ายอาชญากรรมซื้อตัวชนชั้นนำของไทย** ในขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้ยึด Bitcoin มูลค่า **1.5 หมื่นล้านดอลลาร์** จากปฏิบัติการแก๊งต้มตุ๋น ซึ่งใช้แรงงานทาสและสร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันกว่า **1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี** แต่การรับมือของไทยกลับถูกบ่อนทำลายด้วยข้อเท็จจริงง่าย ๆ ข้อเดียว นั่นคือ **อาชญากรได้ซื้อการคุ้มครองทางการเมืองจากประเทศนี้ไปแล้ว** เครือข่ายนี้ขยายวงกว้างอย่างน่าตกใจ ศูนย์กลางแก๊งต้มตุ๋นในกัมพูชา—ซึ่งมีการบังคับใช้แรงงานทาสจากทั่วโลกที่กำลังพัฒนา ให้เหยื่อลงทุนในโครงการคริปโตปลอม—สร้างผลประโยชน์ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ปฏิบัติการเหล่านี้ดำเนินงานจากอาคารที่ควบคุมโดย **Prince Group** และองค์กรสัญชาติจีน-กัมพูชาอื่น ๆ ซึ่งทำกำไรมหาศาลจนทำให้ผู้บริหารสามารถ "ซื้อ" รัฐบาลได้อย่างง่ายดาย สายใยทางการเงินของเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์พุ่งตรงถึงตำแหน่งสูงสุดของไทย: - **นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี:** ได้พบกับเมาเออร์เบอร์เกอร์ในกรุงเทพฯ เมื่อต้นปีนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพิเศษร่วมกับ Finansia ที่เกาะเคย์แมน เพื่อนำไปลงทุนในโรงแรมในลอนดอนและเมืองอื่น ๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ยังลงทุน **18 ล้านดอลลาร์ (610 ล้านบาท)** เพื่อถือหุ้น 49% ใน **บริษัท บิ๊ก ทัช 3 จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ **บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)** บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่นายเศรษฐาร่วมก่อตั้ง และครอบครัวของเขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - **นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี:** เป็นผู้แนะนำผู้ร่วมก่อตั้งชาวจีนของ **KuCoin** ให้กับเมาเออร์เบอร์เกอร์เป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นคนกลางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจคริปโตฯ แหล่งข่าวระบุว่า เมาเออร์เบอร์เกอร์ได้จัดซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว **Bombardier Global G7500** มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้นายทักษิณใช้ ซึ่งคนวงในอธิบายว่าเป็นการจ่ายเพื่อแลกกับการได้รับ **ความคุ้มครองทางการเมืองระดับสูงสุดในประเทศไทย** ทั้งนี้ นายทักษิณถูกจำคุกในเดือนกันยายนจากคดีทุจริตที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ - **ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี:** มีภาพถ่ายร่วมกับเมาเออร์เบอร์เกอร์หลายครั้ง รวมถึงหลังการประชุมในดูไบที่จัดขึ้นผ่านนายทักษิณ แม้ว่า ร.อ. ธรรมนัส จะยอมรับว่าได้พบบุคคลชาวแอฟริกาใต้คนนี้ แต่เขาก็ได้ขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายกับใครก็ตามที่เชื่อมโยงเขากับเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว - **นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น):** ในฐานะบุตรสาวของนายทักษิณและนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้ตัดสินใจที่น่าจับตา ด้วยการ **กำหนดให้ KuCoin เป็นกระดานเทรดคริปโตระดับโลกรายแรกที่ได้รับเลือกให้สนับสนุนโครงการพันธบัตรรัฐบาลโทเคน (tokenized government bond initiative) แห่งแรกของโลกของไทย** ทั้งที่ในเวลานั้นทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง KuCoin ในความผิดเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินกว่า **9 พันล้านดอลลาร์** ไปแล้ว ![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/10/Screenshot-2025-10-20-at-6.14.58---PM-2.png) **"นี่คือการตบหน้าประชาชนอย่างชัดเจน การกระทำของรัฐบาลนายอนุทินไม่ต่างอะไรกับการช่วยให้แก๊งต้มตุ๋นหลุดพ้นจากการถูกกำจัดเลย"** นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและ **ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ** ซึ่งกำลังนำการสืบสวนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแทรกซึมของเครือข่ายอาชญากรรมเข้าสู่การเมืองไทย กล่าว ![](https://storage.ghost.io/c/22/0b/220b5681-5254-4689-bce8-1d73ec72c461/content/images/2025/10/pm-confirms-governments-referendum-plan-to-abolish-mous-with-cambodia-peoples-party-mp-rome-shocked-1.jpg) 👇 โปรดอ่านต่อเพื่อดูเอกสารการจ่ายเงินจริง ## **ตามรอยเงิน: การจ่ายเงิน $3 ล้านดอลลาร์** การจ่ายเงินให้ภรรยาของนายวรภัคนั้นไม่ใช่แค่สินบนธรรมดา แต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการมีส่วนร่วมในการ **เข้าครอบงำโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยอย่างเป็นระบบ** แผนการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2021 นายวรภัค อดีตผู้บริหารของ JP Morgan และ Deutsche Bank ซึ่งเคยเป็นกรรมการในบริษัทที่มาเป็น Finansia มาอย่างยาวนาน ได้กลายเป็นบุคคลที่ถูกใช้เป็นหน้าฉากของการเข้าครอบงำบริษัทอย่างลับ ๆ โดยเครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งขณะนี้นักสืบสวนทราบดีถึงเบื้องหลังนี้ นายวรภัคเป็นผู้ควบคุม **Special Purpose Vehicle (SPV) ของสิงคโปร์** ที่ถือหุ้น 24% ใน Finansia ซึ่งได้รับเงินทุนผ่านกองทุน **"CAI Optimum Fund VCC"** ของ Capital Asia Investments—โดย VCC (Variable Capital Company) เป็นโครงสร้างกองทุนที่สิงคโปร์นำมาใช้ในปี 2020 เพื่อแข่งขันกับกองทุนในหมู่เกาะเคย์แมนโดยเฉพาะ โครงสร้าง VCC ถูกออกแบบมาเพื่อ **ซ่อนเร้นเส้นทางการเงินและผู้เป็นเจ้าของ** โดยเปิดให้มีการจัดการเงินทุนแบบยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออกโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ใช้โครงสร้างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทำธุรกรรมหลายรายการ > **💡 ประเด็นสำคัญ:** โครงสร้างกองทุน **VCC** (Variable Capital Company) ของสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้มีการจัดการเงินทุนที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วย **อำพรางเส้นทางการเงินและผู้เป็นเจ้าของ** — ทำให้อาชญากรสามารถซ่อนการควบคุมไว้เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ **เอกสารทางธุรกิจที่นักสืบสวนได้รับมา แสดงให้เห็นว่า ภรรยาของนายวรภัค คือ นางกนกพร สีตะวรารัตน์ ถือหุ้นในกองทุน CAI ร่วมกับ นางแคททาลียา บีเวอร์ ภรรยาชาวอังกฤษ-ไทยของเมาเออร์เบอร์เกอร์ ชื่อของทั้งสองปรากฏร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางเอกสารที่สามารถสร้างความสั่นสะเทือนได้** กองทุนนี้มีการค้ำประกันด้วยการถือหุ้น 24% ใน Finansia นั่นหมายความว่า หากเกิดการผิดนัดชำระ หุ้นเหล่านั้นจะถูกโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน สิ่งนี้สร้างภาพลักษณ์ของการจัดหาเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วกลับทำหน้าที่เป็นกลไกในการ **ควบคุมที่ซ่อนเร้น** ในเดือนพฤศจิกายน 2024 นายวรภัคได้ขายหุ้นของเขาใน SPV ออกไป แต่การดำเนินการที่แท้จริงเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2025 เอกสารโอนหุ้นที่ลงนามแล้วแสดงให้เห็นว่า นางกนกพร ได้ขายหน่วยลงทุนของตนในกองทุนสินเชื่อ—และสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์ในหุ้น Finansia—เป็นมูลค่า **2,936,462.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ** ในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซี **Tether (USDT)** อย่างชัดเจน ในเอกสารชุดเดียวกัน ลายเซ็นของนางแคททาลียา บีเวอร์ ก็อนุญาตให้เธอได้รับเงิน **21.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ** ### The Money Trail: $18.1 Million in 37 Days Transit wallet THgk3X... created January 8, 2025 Same period as documented Finansia share transfers Test transfer ($100) Large transfer (>$1M) January 8, 2025 7:43 AM: Test transfer from TTY95... ($100) 8:37 AM: $2,499,900 arrives from TTY95... 9:26 AM: $2,500,005 sent to TDqSqu... ⏱ 48 minutes later January 9, 2025 5:58 AM: Test transfer from TFBz... ($100) 8:59 PM: $9,540,880 arrives from TFBz... 9:06 PM: $9,540,980 sent to TDqSqu... ⏱ 7 minutes later February 7, 2025 5:46 AM: Test transfer from TUpH... ($100) 9:29 AM: $42,300 arrives from TUpH... 9:30 AM: $6,020,390 arrives from TUpH... 9:36 AM: $6,062,790 sent to TDqSqu... ⏱ 6 minutes after last deposit CLASSIC LAUNDERING PATTERN $18,103,775 moved through transit wallet in 30 days All funds sent to: TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf Key Patterns: - Every large transfer is preceded by a $100 "test" transaction - Funds are moved out within minutes of arrival (7 minutes, 48 minutes, 6 minutes) - All outgoing transfers go to the same destination address - Wallet created January 8, 2025 - exactly when Finansia share transfers began - Documents indicate $2.94M payment to Vorapak's wife fits within these January flows\* - January 7 CAI transfer form shows Beteverse paid 24,081,958.5 USDT \*On-chain verification pending complete TRON address (OCR appears truncated) **👇 ด้านล่าง: KuCoin กลายเป็นผู้ซื้อได้อย่างไร** ## การเชื่อมโยงกับ KuCoin ผู้ซื้อหุ้นเหล่านี้ได้เผยให้เห็นแผนการสมคบคิดที่กว้างขึ้น นั่นคือ **Beteverse Ltd.** ซึ่งมี **หลี่ เหิง** ผู้บริหารระดับสูงของ **KuCoin** เป็นกรรมการ KuCoin ไม่ใช่แค่กระดานเทรดคริปโตทั่วไป ในเดือนมีนาคม 2023 **ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา KuCoin** ว่า จงใจล้มเหลวในการรักษามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้เงินผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์ไหลผ่านแพลตฟอร์มได้ กระดานเทรดแห่งนี้ถูกกระทรวงยุติธรรมสั่งปรับถึง **300 ล้านดอลลาร์** และถูกแบนจากการดำเนินงานในอเมริกาอย่างมีผล หลังจากอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ากว่า **9 พันล้านดอลลาร์** แต่ในประเทศไทย KuCoin กลับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า **นายทักษิณ ชินวัตร** เป็นผู้แนะนำผู้ร่วมก่อตั้งชาวจีนของบริษัทให้กับเมาเออร์เบอร์เกอร์ด้วยตนเอง ซึ่งการแนะนำครั้งนี้ได้นำไปสู่เครือข่ายข้อตกลงที่เชื่อมโยงถึงกัน เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไทย ยืนยันว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025 **นางแคททาลียา บีเวอร์** ได้ขายหุ้น FSX จำนวน 81,882,600 หุ้น (9.9995% ของบริษัท) ให้กับ Beteverse และเพียงหนึ่งเดือนต่อมา ในวันที่ 21 มีนาคม เอกสารเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า **BIC Bank**—ซึ่งควบคุมโดย **ยิม ลีก** ผู้ซึ่งบิดาเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา—ได้ขายหุ้นอีก 81,880,000 หุ้น (9.9991%) ให้กับ **Rapidfire Technologies Ltd.** ซึ่งเป็นองค์กรนอกชายฝั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลอีกแห่ง รูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นแบบเดียวกันเสมอ: มีการสะสมหุ้น จากนั้นจึงขายต่อไปยังบริษัทที่เชื่อมโยงกับ KuCoin อย่างรวดเร็ว ## การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอาชญากรรม ผ่านธุรกรรมลับเหล่านี้และอื่น ๆ เครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์และ KuCoin ได้รวบรวมหุ้น 52% ใน Finansia—ซึ่ง **ไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง** ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย อดีตภรรยาของเมาเออร์เบอร์เกอร์ยังคงถือหุ้น 8% ทำให้เครือข่ายรวมกันมีอำนาจควบคุมบริษัท ตั้งแต่นั้นมา ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้สอบถามฝ่ายบริหารของ FSX เกี่ยวกับการซื้อขายที่ผิดปกติเหล่านี้ และมีรายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสิงคโปร์กำลังทบทวนธุรกรรมกองทุน CAI แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้ KuCoin ได้เปิดตัวกระดานเทรดคริปโตท้องถิ่นในไทย โดยเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้เข้าร่วมถือหุ้นผ่านโครงสร้าง VCC อีกแห่งที่จัดการโดย Capital Asia Investments ในสิงคโปร์ การเข้าควบคุม Finansia ซึ่งมีใบอนุญาตสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้เครือข่ายได้รับสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ นั่นคือ **ช่องทางที่เป็นทางการและได้รับอนุญาต** ในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายระหว่างคริปโตฯ และระบบการเงินแบบดั้งเดิม ภายใต้ร่มเงาของนโยบายที่สนับสนุนคริปโตฯ ของไทย **จอร์จ ตัน** ผู้ร่วมก่อตั้ง CAI ชาวสิงคโปร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเมาเออร์เบอร์เกอร์ในหลายบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกระดานเทรดท้องถิ่น รวมถึงบริษัท Big Touch 3 Ltd. และบริษัทไทยอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนี้ **เฮนรี่ เฉิน** พนักงานระดับโลกของ KuCoin ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ KuCoin ประเทศไทย กล่าวกับพนักงานว่า นายทักษิณ—ที่เขาเรียกว่า "ดร.ที"—จะรับรองว่าบริษัทจะเติบโตอย่างรุ่งเรือง การสนับสนุนทางการเมืองที่ถูกกล่าวหานี้ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม การตัดสินใจของ **นางสาวแพทองธาร ชินวัตร** ที่ทำให้ KuCoin เป็นกระดานเทรดคริปโตระดับโลกรายแรกที่สนับสนุนโครงการพันธบัตรรัฐบาลโทเคนของไทย ได้มอบภาพลักษณ์แห่งความชอบธรรมอย่างเป็นทางการให้กับเครือข่ายอาชญากรรมนี้ แม้ว่าทางการในประเทศอื่น ๆ กำลังดำเนินการทางกฎหมายกับพวกเขาอยู่ก็ตาม ## อาณาจักรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการจ่ายเงิน เงินที่ไหลผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านี้มีต้นกำเนิดที่มืดมิด **หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ (U.S. Homeland Security Investigations)** ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาต่อเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์ และร่างกฎหมายใหม่ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งสองพรรคใน **สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ** ได้ระบุชื่อเมาเออร์เบอร์เกอร์และยิม ลีกอย่างชัดเจนให้เป็นเป้าหมายในการคว่ำบาตร จากการสืบสวน เมาเออร์เบอร์เกอร์และยิม ลีก **ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์** ที่มาจากธุรกิจสัญชาติจีน-กัมพูชาที่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ต้มตุ๋นและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ พวกเขาใช้ **BIC Bank** ในกัมพูชาเพื่อฟอกเงินที่ได้จากศูนย์ต้มตุ๋น คาสิโน และธุรกิจผิดกฎหมายอื่น ๆ—ทั้งหมดถูกควบคุมโดยองค์กรสัญชาติจีนที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรระหว่างประเทศอยู่แล้ว (**วรภักดิ์ ธัญญวงศ์** เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของ **BIC Group** เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยว่า ตนได้ให้คำแนะนำแก่ **ยิม เลียก** ในการก่อตั้ง **BIC Bank** ที่ประเทศกัมพูชา แต่ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการ 'เงินสีเทา' (dark money) ทั้งนี้ เขาไม่ได้ตอบคำถามของเรา) ศูนย์ต้มตุ๋นเหล่านี้มีขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม อาคารต่าง ๆ ในกัมพูชา เมียนมา และลาว กักขังแรงงานหลายพันคน—ส่วนใหญ่ถูกค้ามนุษย์มาจากประเทศอื่น ๆ—และถูกบังคับให้ดำเนินการ "Pig Butchering Scams" (หลอกให้รักแล้วลงทุน) เหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ และยุโรป จะถูกหลอกล่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนจะถูกโน้มน้าวให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีปลอม FBI ประเมินว่าปฏิบัติการเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับชาวอเมริกันอย่างเดียวถึง **1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี** เงินที่ได้จะไหลผ่านเขาวงกตของบริษัทและคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนจะปรากฏเป็น "เงินที่สะอาด" ในสถานที่อย่างสิงคโปร์และไทย การเข้าซื้อกิจการ Finansia ได้มอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับเครือข่าย นั่นคือ สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกคริปโตฯ กับโลกการธนาคารแบบดั้งเดิมได้ ## รัฐบาลที่ถูกกักขังโดยชนชั้นนำของตนเอง ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐฯ หลังการยึด Bitcoin มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการเหล่านี้ **นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี** ได้ประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า การปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระสำคัญสูงสุดของรัฐบาล **ทว่า การกระทำของเขากลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง** การแต่งตั้งนายวรภัค—ซึ่งครอบครัวได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากเครือข่ายอาชญากรรม—ให้สอบสวนเครือข่ายเดียวกันนั้น เป็นการเผยให้เห็นถึงความลึกของปัญหาในประเทศไทย นี่ไม่ใช่ความไร้ความสามารถหรือการมองข้าม แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาชญากรไม่ได้เพียงแค่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ แต่ยัง **เข้าซื้อโครงสร้างอำนาจทั้งหมดอย่างเป็นระบบ** ฝ่ายค้านได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง **คณะกรรมาธิการของนายรังสิมันต์ โรม** ได้วิจารณ์ต่อสาธารณะถึง "ความเร็วและความจริงใจ" ในการปราบปรามของรัฐบาล โดยชี้ว่า การเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างนักการเมืองไทยกับเครือข่ายอาชญากรรมต่างชาติคือรากเหง้าของการไม่มีการดำเนินการ แรงกดดันระหว่างประเทศกำลังเพิ่มสูงขึ้น **กระทรวงการคลังสหรัฐฯ** ได้เน้นย้ำอย่างเจาะจงว่าประเทศไทยเป็นเขตอำนาจที่น่ากังวลสำหรับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี **คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF)** ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของไทยในการต่อต้านการฟอกเงิน และขณะนี้ ด้วยหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินให้กับครอบครัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ยังอยู่ในตำแหน่ง ชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางการเงินจึงกำลังสั่นคลอน อาชญากรไม่ได้แค่แทรกซึมประเทศไทย แต่พวกเขา **ได้ซื้อประเทศนี้ไปแล้ว** ในขณะที่รัฐบาลไทยประกาศตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเฉพาะกิจ จัดตั้งกลุ่มทำงาน และกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คำถามพื้นฐานยังคงอยู่: รัฐบาลจะสามารถสอบสวนอาชญากรได้อย่างไร ในเมื่ออาชญากรเหล่านั้นกำลังจ่ายเงินให้กับผู้สอบสวน? คำตอบ ดังที่การแต่งตั้งเมื่อวันจันทร์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ **ไม่สามารถทำได้** [บริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของเรา ไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็ตาม](#/portal/support) --- 🐋 This is **Whale Hunting*, a newsletter and podcast delving into the secret worlds of money and power that [we](https://projectbrazen.com/about/?ref=whalehunting.projectbrazen.com) became obsessed with during our investigation into the globe-sprawling 1MDB scandal. That project changed our entire worldview. We wrote a [book](https://bookshop.org/a/107584/9780316436472?ref=whalehunting.projectbrazen.com) about it. Back then, we were long-time reporters for **The Wall Street Journal*. Now, we’ve struck out on our own to uncover more brazen stories than ever. At **Whale Hunting*, we’re immersing ourselves in the murky waters of the ultra-wealthy and influential, from billionaires and kleptocrats to criminals, spies and corrupt officials. *Got a question or a tip for us? Get in touch at* [*whalehunting@projectbrazen.com*](mailto:whalehunting@projectbrazen.com)*. You can also contact us securely* [*here*](https://github.com/bradleyhope1/contact?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.* *You can also follow* Whale Hunting *on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom,* [***join our Discord server***](https://discord.gg/Wm74CRXhnF?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*.* *For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch.* *Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via* [*credit/debit card*](https://whalehunting.projectbrazen.com/#/portal/support) *or* [*crypto*](https://brazen.fm/wallets/?ref=whalehunting.projectbrazen.com)*) instead.*