แค่ผู้ปกครองที่โรงเรียน – ภาพถ่ายหลักฐานที่หักล้างคำปฏิเสธของวรภัค

ยินดีต้อนรับสู่ Whale Hunting พื้นที่ที่เราจะตามร่องรอยเงินจากศูนย์แก๊งต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเพนต์เฮาส์ในแมนฮัตตัน เพื่อเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย ได้ลาออกในสัปดาห์นี้—เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการรายงานข่าวของเราเปิดเผยว่า ภรรยาของเขาได้รับเงินสกุลคริปโตมูลค่า 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเครือข่ายอาชญากรจีน-กัมพูชา เขาปฏิเสธการรายงานของเราและขู่ว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท การแก้ต่างที่กล้าหาญที่สุดของเขาคืออะไร? เขาอ้างว่าเขารู้จักเบนจามิน เมาเรอร์เบอร์เกอร์ ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าฉากของเครือข่ายมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น เพียงในฐานะคนรู้จักทั่วไปในฐานะผู้ปกครองของลูกที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น

แค่ผู้ปกครองที่โรงเรียน – ภาพถ่ายหลักฐานที่หักล้างคำปฏิเสธของวรภัค

ส่วน Mr. Benjamin Mauerberger นั้น กระผมได้รู้จักกับ Mr. Benjamin เนื่องจากลูกของกระผม เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันในประเทศไทย แต่กระผมก็ไม่เคยทราบลึก ๆ ว่า Mr. Benjamin ประกอบธุรกิจอะไรอย่างไร หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับ Mr. Leak Yim เพราะกระผมกับ Mr. Benjamin เป็นผู้ปกครองนักเรียนวัยเดียวกัน ชั้นเดียวกัน โรงเรียนเดียวกันเท่านั้น

การกล่าวอ้างนั้นเป็นเท็จอย่างชัดเจน

เรื่องราวนี้เปิดให้อ่านสำหรับสมาชิกทุกท่านแต่การสืบสวนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณเชื่อว่าวารสารศาสตร์ที่เน้นการตรวจสอบมีความสำคัญ โปรดพิจารณาอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน หรือส่งเงินสนับสนุนแบบครั้งเดียวทุกการสนับสนุนจะนำไปใช้ในการระดมทุนเพื่อการรายงานข่าวเช่นนี้โดยตรง

มีข้อมูลไหม? ติดต่อเราได้ที่:

📩 whalehunting@projectbrazen.com

📧 projectbrazen@protonmail.com

🔒 ข้อมูลติดต่อที่ปลอดภัยดูได้ที่นี่เราปกป้องแหล่งข่าวของเรา

เราได้รับภาพถ่ายจากการเดินทางไปทำธุรกิจในปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นวรภัค ธันยาวงษ์, เบนจามิน เมาเรอร์เบอร์เกอร์ และภรรยาของเมาเรอร์เบอร์เกอร์ คือ คัททาลียา บีเวอร์ อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ ยิม ลีก หุ้นส่วนทางธุรกิจชาวกัมพูชาของเมาเรอร์เบอร์เกอร์ ก็ร่วมเดินทางในทริปนั้นด้วย

ภาพถ่ายเหล่านี้ขัดแย้งกับเรื่องเล่าที่ว่า "รู้จักกันแค่ที่หน้าโรงเรียน" อย่างสิ้นเชิง

หลักฐานภาพถ่ายยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้งสองมีมานานหลายปี—ไม่ใช่แค่คนรู้จักทั่วไปจากโรงเรียน

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนี้ยิ่งทำให้ธุรกรรมคริปโตมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ประสานงานกันเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2025 มีความร้ายแรงมากขึ้นไปอีก:

• วันเดียวกัน: ภรรยาของทั้งสองฝ่ายขายหุ้นในกองทุนสิงคโปร์ที่มีสิทธิ์ในหุ้น 24% ของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย เอ็กซ์ (Finansia X PCL) ของไทย
• ผู้ซื้อรายเดียวกัน: คือ Beteverse Limited (บริษัทเชลล์ที่บริหารโดย หลี่ ฮั่ง (Li Hang) ผู้บริหารระดับสูงของ KuCoin ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน)
• กระเป๋าดิจิทัลเดียวกัน: การชำระเงินของทั้งสองรายการถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าคริปโตเดียวกันเป๊ะ
• ความสัมพันธ์เดียวกัน: ทั้งสองครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจย้อนหลังไปถึงอย่างน้อยปี 2020

การดำเนินการลับที่ประสานงานกันนี้ทำให้ KuCoin และเครือข่ายของเมาเรอร์เบอร์เกอร์เข้าควบคุม Finansia และเปิดช่องทางในการโยกย้ายเงินระหว่างคริปโตกับภาคการเงินปกติโดยไม่มีการตรวจสอบ

เมาเรอร์เบอร์เกอร์ไม่ใช่แค่นายหน้า แต่เป็นสะพานทางการเงินที่สำคัญ เขาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตรของชาวจีนในกัมพูชา ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับศูนย์แก๊งต้มตุ๋น นี่คือแหล่งที่มาของอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้ชาวอเมริกันกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ต่อปี

ชายที่อยู่ทางด้านขวาของภาพคือ ยิม บุน เลียง ลูกพี่ลูกน้องของ ยิม ลีก และเป็นชายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักลงทุนชาวจีนที่ต้องการฟอกเงินผ่านทาง BIC Bank—ก่อนจะส่งเงินเข้าสู่ประเทศไทยและระบบการเงินทั่วโลก

วรภัคปฏิเสธการเป็นที่ปรึกษาให้กับ BIC Bank ซึ่งเมาเออร์เบอร์เกอร์และยิม ลีก ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 แต่ภาพถ่ายใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเขากับชาวกัมพูชากลุ่มนี้—รวมถึงเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์และภรรยาของเขาด้วย

การยืนกรานของวรภัคที่ว่าเขาเป็นเพียงเหยื่อของการใส่ร้ายและคนรู้จักที่โรงเรียนจึงถูกหลักฐานภาพถ่ายหักล้างอย่างสิ้นเชิง ภาพถ่ายเหล่านี้ เมื่อรวมกับเอกสารทางธุรกิจและหลักฐานบล็อกเชน พิสูจน์ว่าทั้งสองครอบครัวไม่ใช่แค่ผู้ปกครองนักเรียน แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานร่วมกันมานานในการประสานงานธุรกรรมทางการเงินครั้งใหญ่กับกระดานแลกเปลี่ยนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน

สำหรับเอกสารฉบับเต็มและหลักฐานบล็อกเชนเกี่ยวกับการโอนเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โปรดอ่านเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ (ลงทะเบียนอีเมลเพื่ออ่านฟรี)

Got a question or a tip for us? Get in touch at whalehunting@projectbrazen.com. You can also contact us securely here.

You can also follow Whale Hunting on Instagram, Threads and on X (Twitter). To chat with fellow Whale Hunters and stay in touch with Bradley and Tom, join our Discord server. 

For unlimited access to Whale Hunting’s investigative reporting, consider signing up for a paid subscription. You’ll get special editions of the newsletter and the Weekender, as well as premium podcast access and discounted merch. 

Enjoying Whale Hunting but not ready to subscribe? Show your support by leaving a tip (via credit/debit card or crypto) instead.